【正文】 政策、財務(wù)報表及財會檔案、進貨渠道、產(chǎn)銷策略、投標中的標底與標書內(nèi)容等等； 第2條第1條 商業(yè)秘密定義及范圍、本協(xié)議所稱商業(yè)秘密是指，不為公眾所知悉，能夠為甲方帶來經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢，具有實用性并經(jīng)甲方采取一定保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息，以及其他雙方約定或甲方內(nèi)部規(guī)定保密的信息。第八條 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照國家法律或政府主管部門的有關(guān)規(guī)章、制度執(zhí)行。第七條 因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，甲乙雙方可自愿平等協(xié)商解決。甲方明確公示已對該商業(yè)秘密進行了解密，該信息已不再具有商業(yè)秘密的特性。第五條 本協(xié)議自甲乙雙方簽署完畢之日起生效。③甲方因調(diào)查和追究乙方的違約行為而支付的合理費用，以及因此導致勞動合同解除而給甲方造成的人員錄用費、培訓費等的損失也應(yīng)當包含在損失賠償額之內(nèi)；因乙方的違約行為同時侵犯了甲方的商業(yè)秘密權(quán)利的，甲方可以選擇根據(jù)本協(xié)議要求乙方承擔違約責任，或者根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)要求乙方承擔侵權(quán)責任。第三條 違反保密義務(wù)的法律責任：如乙方未履行本協(xié)議規(guī)定的保密義務(wù)，應(yīng)當承擔違約責任，一次性向甲方支付違約金人民幣伍萬 元；如乙方因前款所述的違約行為造成甲方損失的，應(yīng)當承擔損失賠償責任（如已經(jīng)支付違約金的，所支付金額予以從中扣除）；前款所述損失賠償按照如下方式計算：①損失賠償額為甲方因乙方的違約行為所受到的實際經(jīng)濟損失以及可舉證之期待利益損失。如發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或者自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向甲方的相關(guān)部門報告。具體包括但不限于技術(shù)方案、工程設(shè)計、電路設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、試驗結(jié)果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術(shù)資料、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電、投資計劃、合作計劃、客戶資料、營銷計劃、采購資料、定價政策、不公開的財務(wù)資料、進貨渠道、產(chǎn)銷策略、交易網(wǎng)絡(luò)、經(jīng)營方法、招投標中的標底及標書內(nèi)容等信息。 （乙方簽字）第一條 本協(xié)議所稱商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能夠為甲方帶來經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢，具有實用性并經(jīng)甲方采取一定保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息，以及其他雙方約定或甲方內(nèi)部規(guī)定保密的信息。：《保密協(xié)議》（入職）《保密和競業(yè)禁止協(xié)議》（離職）《保密協(xié)議》（離職）《保密措施備案表》附件1《保密協(xié)議》（入職） 保 密 協(xié) 議（入職） 甲 方（企業(yè)）： 乙 方 （員工）： 乙方在甲方工作期間，已經(jīng)（或?qū)⒁┲ぜ追降纳虡I(yè)秘密。。 出現(xiàn)下列情況之一者，建議人力資源部予以辭退，并由審計法務(wù)部根據(jù)情節(jié)在5000元至50000元下予以罰款；并承擔因此給公司造成的全部經(jīng)濟損失及其他民事責任；構(gòu)成刑事犯罪的，并將移交相關(guān)司法機關(guān)追究其刑事責任：，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；，為他人竊取、刺探、收買或違章提供集團秘密的；。 集團審計法務(wù)部必要時組織人員或委托派駐各子公司分部人員不定期檢查、監(jiān)督集團各部門及子公司各項保密措施的落實情況。 不準在私人交往和通信中泄露集團秘密,不準在公共場所談?wù)摷瘓F秘密,不準通過網(wǎng)絡(luò)及其他方式傳遞集團秘密。 具有屬于秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施:；,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。 對于密級文件，資料和其他物品，必須采取以下保密措施：，不得復制和摘抄，跨部門的須經(jīng)總經(jīng)理批準；,傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任,并采取必要的安全措施；。 各級管理部門，對秘密事項、密級的確定、變更負有申報確定的職責。絕密，機密，秘密，泄露會使集團的權(quán)力和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的集團秘密,泄露會使集團權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的集團秘密，泄露會使集團的權(quán)益和利益遭受損害?！侗Ｃ軈f(xié)議（入職）》（附件1）；高層以上管理人員、專業(yè)技術(shù)、研發(fā)人員、業(yè)務(wù)人員離職時組織與其簽訂《保密和競業(yè)禁止協(xié)議》（附件2），其他員工離職時組織與其簽訂《保密協(xié)議（離職）》（附件3）。、監(jiān)督和執(zhí)行檢查。 積極防范、突出重點原則。 如果違反數(shù)項規(guī)定，則合并處罰。 法律部門對條款的法律審查把握不準致使合同無效或?qū)ξ曳絿乐夭焕?，給予行政處分，并處200至2000元罰款。 合同審核部門未在規(guī)定時間內(nèi)及時審批合同，將視情節(jié)扣減責任人月績效考核分1至5分。，對承辦部門相關(guān)責任人予以行政處分；承辦部門未按合同審批意見簽訂合同的處以100－500元的罰款，如造成公司損失的由承辦部門及相關(guān)責任人承擔損失。如對方履行合同標的質(zhì)量低劣，數(shù)量嚴重短缺，給公司造成損失的，責令承辦部門全額賠償。如經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)收款方實際無權(quán)收受款項，已收到部分責令當事人追討，給公司造成損失按以下比例賠償：承辦人40%、承辦部門領(lǐng)導30%、財務(wù)審核15%、財務(wù)審批10%，終批人5%。給公司造成損失按以下比例賠償：承辦部門60%、承辦部門領(lǐng)導25%、承辦人15%。內(nèi)容違反相關(guān)法律法規(guī)，給公司造成損失的，承辦部門或合同承辦相關(guān)責任人承擔所有責任。印章管理機構(gòu)在沒有依據(jù)審批人同意的意見或沒有經(jīng)過合同審批程序而蓋章的，印章管理人員應(yīng)承擔相應(yīng)責任（參照印章管理規(guī)定執(zhí)行）。 合同應(yīng)報批而未報批，未加蓋公司印章而先予執(zhí)行的，對責任人視情節(jié)給予行政處分及500至2000元的罰款。 合同承辦部門應(yīng)妥善保管好合同的原件，并注意保密合同的具體內(nèi)容，保存期限從合同履行完畢之日起計算。，應(yīng)將合同審批表、已簽訂合同的復印件送審計法務(wù)部備案。 各承辦部門應(yīng)當由專人負責做好合同的管理工作。 審計法務(wù)部接到申請后應(yīng)立即對糾紛進行法律分析，提出處理方案，處理費用由申請部門承擔。，依據(jù)情況做出處理。合同履行中所有往來材料必需是書面形式并有雙方被授權(quán)人簽字或蓋章。 合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)對方資不抵債或沒有能力履行合同,承辦部門應(yīng)當及時收集相關(guān)證明材料,采取補救措施以減少公司損失。由于我方原因，造成合同無法正常履行，與對方協(xié)商變更/解除/終止合同，并簽訂補充協(xié)議存檔。應(yīng)充分注意合同約定義務(wù)，監(jiān)督對方的履行行為和履行期限。 合同簽訂后即具有法律效力。 印章管理要求：印章的管理機構(gòu)，依據(jù)審批人的簽字在合同文本上加蓋印章。：按合同管理規(guī)定里的權(quán)限范圍確定批準人，批準人應(yīng)當參照審查人提出的意見，決定合同批準與否。應(yīng)審查人的要求，承辦人有責任補充相關(guān)材料或?qū)贤M行重新修訂后再審查。承辦部門負責人：負責審核合同是否符合部門經(jīng)營計劃和程序要求，比價是否公正、合理，合作方的資質(zhì)和信譽；財務(wù)部負責人：負責審核合同資金計量的準確性和資金計劃的可行性，款項支付的合理性安全性；法律事務(wù)負責人/律師：負責審核合同內(nèi)容合法性；審批人：負責審核合同是否符合公司利益和經(jīng)營計劃要求；公司印章管理人員：負責合同簽章管理工作。 ：承辦人和授權(quán)簽訂人：負責合同內(nèi)容的真實性、比價的公正性和合理性；未參加合同洽談、比價等工作，僅傳遞合同文本的工作人員不得作為合同承辦人。審查意見應(yīng)寫在合同審批表的審核意見欄內(nèi)，如意見較多則以附件形式出具并經(jīng)審查人簽字確認。無特殊情況每個環(huán)節(jié)應(yīng)在1個工作日內(nèi)審查完畢。采購類合同須附比價說明，比價說明應(yīng)有三家以上供方的聯(lián)系地址和電話，以及比價情況，包括資質(zhì)、付款、質(zhì)量等對達成協(xié)議有重大影響的內(nèi)容。備注:承辦部門負責人為承辦人的，承辦人說明與部門負責人意見兩欄可合并填寫。本表沒有列舉的合同參照類似合同劃分審批權(quán)限。 對需要擬定的集團重大合同，由審計法務(wù)部視情況提請總裁/總裁授權(quán)人決定后聘請外部專業(yè)法律機構(gòu)，在專業(yè)法律機構(gòu)指派專業(yè)團隊與公司相關(guān)部門溝通，了解業(yè)務(wù)實際情況后起草。 合同內(nèi)容包括標的，數(shù)量和質(zhì)量，價款或酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任，約定管轄等主要條款。 簽訂合同有國家統(tǒng)一合同示范文本的，應(yīng)按合同示范文本簽訂，沒有合同示范文本的，可由承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草。 分工負責原則。 ，遵循平等互利、協(xié)商一致、誠實信用的原則。 開展重大事項法律論證人員必須嚴格保守集團機密，認真履行職責，充分運用法律專業(yè)知識對重大事項進行分析，提出詳細的法律風險分析報告。3. 程序 對以上重大事項，由集團總裁決定是否交由審計法務(wù)部進行法律可行性論證。第二節(jié) 重大決策法律論證管理規(guī)定1. 目的提高重大事項的決策能力, 防范法律風險。 審計法務(wù)部是集團的法律事務(wù)管理機構(gòu)，負責統(tǒng)一管理集團日常法律事務(wù)。3．適用范圍集團及下屬各一級單位。 規(guī)范化運作原則：明確各部門、關(guān)鍵崗位在法律風險管理中的職責和作用；合理配置資源，建立制度，將風險管理納入各項管理流程，形成系統(tǒng)化的制度體系。 流程及表單（見附件）低價竄貨處理申請表所屬單位：日期：被竄單位被竄品種規(guī)格 購買樣品價格樣品數(shù)量批號流水號相關(guān)憑證　　　　　　　　事件說明：申請人：證明人：商務(wù)經(jīng)理：分公司總經(jīng)理：審計法務(wù)總監(jiān)簽批意見稽核部竄貨處理表處理日期：編號：竄貨事件說明：稽核部處理建議：總監(jiān)簽批：制表：竄出方財務(wù)部（簽字）:被竄單位申請人/竄出方稽核部2結(jié)束總監(jiān)簽批是否3提交竄出方子公司財務(wù)部執(zhí)行4 15審計法務(wù)部被竄方申請簽批受理根據(jù)竄出銷司自查情況，出具《竄貨處理表》通知竄出方自查67指定稽核部受理第二章 法律事務(wù)管理制度第一節(jié) 總則1．目的為加強對集團公司的法律事務(wù)管理，規(guī)范法律事務(wù)組織、處理程序，防范集團在運營過程中遇到的內(nèi)外部法律風險，保障集團權(quán)益不受侵害，最大限度地維護集團的合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我集團實際，制定本管理制度。 如有分公司人員故意從異地購入符合竄貨處理條件的樣品，牟取不正當利益的，或虛作舉報材料的，一經(jīng)查實，不予以劃拔，已劃拔的按原劃拔標準沖回，同時對舉報人處予10000元/（瓶、盒、支）的罰款，并建議立即辭退；對分公司總經(jīng)理和商務(wù)處予5000元/次的罰款，如舉報人受管理者指使所為，則管理者與舉報人同責處理。 ；審計法務(wù)部指令竄出方子公司稽核部建立竄貨臺賬進行登記。 處罰 審計法務(wù)部處理方式 ，進行的惡意低價竄貨：劃撥樣品費用（樣品上繳集團）、提成、銷售任務(wù)、利潤至被竄方，責任方/責任人按《內(nèi)部違規(guī)違紀處罰條例》進行處理； 自查結(jié)果為跨區(qū)銷售,所有外竄數(shù)量的銷售任務(wù)、利潤由竄出方子公司劃撥至被竄方子公司,對竄出方的商業(yè)操作人處以5001000元罰款；其直接上級處以300500元罰款，罰款上繳集團；,由竄出銷售公司劃撥樣品費用至被竄方； 竄出方銷售公司在規(guī)定期限內(nèi)自查未果，； 竄出方銷售公司在規(guī)定期限內(nèi)未自查、未上報，并處以500元/天的罰款。（廠定銷價2萬元以上），由審計法務(wù)部確定進行立項調(diào)查。 銷售公司在10個工作日內(nèi)完成自查，提交自查報告和相關(guān)證據(jù)。 被竄方填寫《低價竄貨處理申請表》?！∈芾韯澐郑?。　罰則:參照《內(nèi)部違規(guī)違紀處罰條例》和《獎懲制度》對違紀人員進行處罰。 稽核紀律內(nèi)容 不準濫用職權(quán)或玩忽職守，嚴禁有法不依、有章不循，執(zhí)法不嚴、違章辦事。 稽核紀律是指公司稽核人員從事稽核工作時應(yīng)當遵守的規(guī)章條文?；巳藛T的紀律實施細則 目的：為了規(guī)范稽核人員的職業(yè)道德行為，嚴肅稽核紀律，制定本規(guī)定。 激勵：對于工作開展好的信息員，享有績效考核加分，并獲取舉報獎勵表彰。 網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)與人員職責 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：網(wǎng)絡(luò)人員分為3級：管理者——由稽核部負責人擔任，負責指導所轄區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并指導稽核信息員開展工作；稽核信息員——由商務(wù)人員和分公司負責人擔任，負責區(qū)域內(nèi)的信息采集與上報，并協(xié)助稽核部的調(diào)查取證工作。 廣義稽核隊伍的定義：能夠承擔一定兼職稽核職能、或為稽核工作提供信息來源的人員或部門所構(gòu)成的稽核監(jiān)督信息網(wǎng)絡(luò)（簡稱稽核網(wǎng)）。 OTC公司可根據(jù)實際情況，參照執(zhí)行。信用等級為A級標示紅旗；信用等級為E級（很差）標示黑旗，以示鞭策；信用等級為D級（較差）標示黃旗，以示警告。 以基礎(chǔ)分減去運營部受理竄貨和稽核部查處違規(guī)違紀總扣分得出實際得分值，界定相應(yīng)的稽核信用等級。 界定的方式：； 運營部受理竄貨，處理一起竄貨扣1分/起； 以稽核部查處違規(guī)違紀，按每人次違規(guī)等級（第一責任人違規(guī)）扣分的標準計算。 在各階段中，已被稽核對象參與評比，按評分規(guī)則及標準，對評比結(jié)果予以公示。 本規(guī)定采用百分制評定的方式，按分值劃定各信用等級。 稽核部通過評估被稽核單位遵守公司政策、稽核制度的宣講考評、商務(wù)竄貨處理及稽核部對違規(guī)違紀的查處等情況，按規(guī)定的評分規(guī)則及標準，將銷售公司信用按等級劃分。第五節(jié) 稽核相關(guān)制度管理1．稽核信用等級評比規(guī)定 本規(guī)定是根據(jù)《2009年稽核制度》和銷售政策，通過稽核信用等級評定，對被稽核單位實行等級劃分與激勵機制相結(jié)合，達到對被稽核對象進行稽核管理的目的。 廉正建設(shè)監(jiān)察 嚴禁裙帶、拉幫結(jié)派不正之風； 嚴禁以權(quán)謀私的不正之風：指利用本崗位職權(quán)或職務(wù)上的影響，主動或變相向管理、服務(wù)對象索要錢物或參與分成； 嚴禁利用職權(quán)和職務(wù)上的便利為其親屬謀取利益的不正之風：指利用自己主管、管理、經(jīng)手公司財物的權(quán)力及其便利條件，干擾其他部門對其親屬晉升與處罰的行為、或不公正的將公司資源分配給其親屬的行為； 嚴禁假公濟私、中飽私囊的不正之風：指利用自己主管、管理、經(jīng)手公司財物的權(quán)力及其便利條件，將他人已支付的費用或應(yīng)由個人承擔額費用，