公司監(jiān)事工作制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-21 01:37本頁(yè)面
【正文】 事長(zhǎng)指派專人負(fù)責(zé)保管。（六）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。（四）會(huì)議審議的提案、監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)、主要意見(jiàn)。（三）會(huì)議出席情況（出席監(jiān)事的姓名以及受他人委10托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事姓名）。第三十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆數(shù)、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式。第四節(jié) 會(huì)議記錄第三十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十條 監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)承擔(dān)責(zé)任。第二十九條 監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議和報(bào)告，應(yīng)當(dāng)由到會(huì)監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上（含三分之二）同意表決通過(guò)。第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、記名投票方式進(jìn)行表決。（五）對(duì)公司高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的述職報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并出具其履行職責(zé)情況的監(jiān)督意見(jiàn)；（六）相關(guān)法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定需要監(jiān)事會(huì)出9具的報(bào)告和意見(jiàn)。（三）審議公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。第二節(jié) 議事范圍第二十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍為：（一）審議公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告等定期報(bào)告，對(duì)本公司內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督意見(jiàn)。（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或時(shí)限、地點(diǎn)和方式。第二十五條 監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)直接向監(jiān)事長(zhǎng)提交提議監(jiān)事簽字的書面提議，書面提議應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議監(jiān)事的姓名。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第二十三條 監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。（四）監(jiān)事會(huì)表決所必須的會(huì)議材料。（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)（事由及議題）。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一個(gè)工作日送達(dá)。（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。（五）公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)部門出具保留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告時(shí)，或發(fā)現(xiàn)公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告的編制存在不符合相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定時(shí)。（三）公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員被提起訴訟時(shí)。有下列情形之一的，監(jiān)事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)至少季度召開(kāi)一次。第十六條 監(jiān)事應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議并發(fā)表意見(jiàn)，由監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)對(duì)監(jiān)事出席會(huì)議的情況作出統(tǒng)計(jì)和考勤，對(duì)于經(jīng)常不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事由監(jiān)事會(huì)視情況給予處罰直至建議更換。第六章 監(jiān)事日常工作考核6第十五條（六）應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的其他情形。（四）編造虛假檢查報(bào)告的。（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員違反法律、法規(guī)或損害公司利益行為未要求糾正的。（五）不得違反法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司章程。（三）不得利用職權(quán)謀取私利，侵占公司財(cái)產(chǎn)。“五不”既：(一)不得泄露檢查結(jié)果和企業(yè)商業(yè)秘密。(四)要正確行使監(jiān)督權(quán)力，求真務(wù)實(shí)全面準(zhǔn)確評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī)。(二)要堅(jiān)持原則，清正廉潔，嚴(yán)于律己，公道正派，光明磊落。（七）具有較強(qiáng)的大局觀念，組織紀(jì)律性強(qiáng)。（五）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。（三）能夠維護(hù)出資者和職工權(quán)益。監(jiān)事一般應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有完全民事行為能力，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。4第五章 監(jiān)（七）定期對(duì)監(jiān)督檢查工作進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)影響企業(yè)改革發(fā)展，具有普遍性、傾向性和共性問(wèn)題，深入剖析原因，提出對(duì)策或建議。（五）列席或派員列席企業(yè)有關(guān)會(huì)議。（三）代表監(jiān)事會(huì)簽署監(jiān)事會(huì)決議、監(jiān)督檢查報(bào)告、各類專項(xiàng)報(bào)告和監(jiān)事會(huì)其他重要文件，并對(duì)決議和報(bào)告的質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。人，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)由集團(tuán)任3免，監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)或與監(jiān)督職責(zé)相關(guān)的工作，不得負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)第八條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)檢查報(bào)告經(jīng)監(jiān)事會(huì)成員討論，監(jiān)事對(duì)檢查報(bào)告有原則性不同意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在檢查報(bào)告中說(shuō)明，由監(jiān)事會(huì)主席
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