甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司章程-文庫吧資料
2025-04-20 22:37本頁面
【正文】 1經(jīng)股東會批準的公司財務預算中的的正常開支； 1本章程和董事會授予的其他權(quán)利， 總經(jīng)理列席董事會。 第四十四條、公司的經(jīng)理人未經(jīng)董事會批準不得受聘于其他經(jīng)濟組織，或參與其他經(jīng)濟組織的任何與公司利益相沖突或相競爭的經(jīng)濟活動。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）（以下簡稱：“經(jīng)理人”）的任期為三年。 第四十二條、總經(jīng)理由董事長商股東各方后提名，由董事會聘任。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）協(xié)助總經(jīng)理進行工作。第八章 經(jīng)營管理執(zhí)行機構(gòu) 第四十條、公司設總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二至三名；總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）各一名。 第三十八條、監(jiān)事會的決議必須經(jīng)應三分之二以上監(jiān)事同意方可作出。委托書應在會議召開時或之前遞交召集人。 監(jiān)事會會議應由監(jiān)事本人參加，監(jiān)事會會議每年至少舉行二次。 第三十六條、監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 檢查公司財務狀況； 檢查股東會議決議執(zhí)行情況； 監(jiān)督董事、總經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程的行為； 當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，監(jiān)事有權(quán)要求董事和總經(jīng)理予以糾正； 提議召開臨時董事會； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)； 監(jiān)事列席董事會會議。 董事、總經(jīng)理、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）不得兼任監(jiān)事。第七章 監(jiān)事會 第三十四條、公司設立監(jiān)事會，監(jiān)事會對董事會成員和總經(jīng)理等管理人員行使監(jiān)督職能，為公司經(jīng)營活動的監(jiān)督機構(gòu)。委托書應在會議召開時或之前遞交董事長。 董事會秘書應定期向全體董事通報董事會決議的執(zhí)行情況。除特殊情況外，董事長應至少在董事會任何會議前十天通知每位董事（包括會議議程）。會議議程和必備文件應在該會議召開前十天送達每位董事。該類書面決議須交公司存檔。董事會會議由董事長負責召集并主持，董事長因故不能履行職務時，可由董事長授權(quán)副董事長或其他董事召集并主持。 第二十八條、董事會會議應由董事本人參加，董事會會議的法定人數(shù)不少于五人。若董事長因故不能履行其職責，則由副董事長代替董事長履行職責，直至董事長恢復履行其職責或任命新的繼任人。 第二十五條、總經(jīng)理將制定的基本管理制度報董事會批準，并確保這些制度為公司所有人員遵守。1董事會考慮進行的所有其他事務須經(jīng)董事會批準的?！墩型稑祟I(lǐng)導小組》主要由股東方、監(jiān)事會代表、設計、專家及公司代表等組成。 第二十二條、下列事項須經(jīng)董事會五分之四的董事通過： 制訂公司的經(jīng)營方針和投資方案； 制訂公司注冊資本變動的方案； 制訂發(fā)行公司債券的方案； 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項的方案； 制訂資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、抵押或出具擔保、融資安排的方案；制訂公司：A、使用或分配法定公積金的方案；B、使用法定公益金的方案。 董事會每屆任期為三年。名額安排如下： 三名董事由甲方推薦，其中一名為董事會董事長； 二名董事由乙方推薦，其中一名為董事會副董事長； 一名董事由丙方推薦； 另一名董事由公司員工民主選舉產(chǎn)生。第六章 董事會 第二十條、董事會為公司經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東會負責，執(zhí)行股東會決議。 第十九條、召開股東會會議時，董事會秘書應當于會議召開十五日以前通知全體股東，并將會議文件于會議召開十日以前送達全體股東。 任何一方有表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。 定期股東會會議每年度召開二次。 第十七條、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十五條、股東會對下列事項作出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；批準建設項目《工程概算書》和《工程竣工決算書》；審議批準公司的利潤分配和彌補虧損方案； 審議批準公司：A、使用或分配法定公積金的方案；B、使用法定公益金的方案； 對公司注冊資本變動作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 對資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、抵押或出具擔保、融資安排等事項作出決議； 修改公司章程等。 股東轉(zhuǎn)讓出資、公司注冊資本變動時，須修訂本章程有關(guān)條款并向原登記機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。 某一股東轉(zhuǎn)讓其出資，受讓方必須接受本章程規(guī)定的全部權(quán)利、義務并且嚴格履行。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。董事會在
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