xxx(中國)投資有限公司章程-文庫吧資料
2025-04-13 07:00本頁面
【正文】 雇傭合同上所載之條款罷免部門經(jīng)理及公司其他員工。第三十五條董事會(huì)有權(quán)根據(jù)雇傭合同所載之條款罷免總經(jīng)理。第三十三條董事長和、董事可以兼任公司總經(jīng)理或部門經(jīng)理?？偨?jīng)理有權(quán)聘請及委任部門經(jīng)理來管理公司各功能部門。上述所提及之項(xiàng)目將交由董事會(huì)批準(zhǔn)或?qū)忛?。第三十條總經(jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)的決定及規(guī)劃，并組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常管理工作?？偨?jīng)理的任期為四（4）年。第七章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第二十九條公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)匯報(bào)。第二十八條董事長或董事受董事會(huì)委托，代表公司行使職務(wù)時(shí)，其合理開支應(yīng)由公司支付。如有必要，董事會(huì)亦可決定會(huì)議記錄及書面決議同時(shí)用英文書寫。第二十七條董事會(huì)會(huì)議記錄及以書面決議案代替召開董事會(huì)會(huì)議而通過的書面決議，經(jīng)董事長簽字后，載入公司的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)，存放于公司的法定地址。任何董事撤換其所委任的被授權(quán)人或卸任其本人的董事職務(wù)時(shí)，其所委托之被授權(quán)人代為行使的權(quán)力同時(shí)解除。除非授權(quán)董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權(quán)人在董事會(huì)會(huì)議書面決議案上的簽名與該授權(quán)董事之簽名具有同等效力。被授權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時(shí)也必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，并按照授權(quán)董事的委托行使和履行職責(zé)、權(quán)力。第二十五條每一名董事在董事會(huì)會(huì)議上均有一（1）票表決權(quán)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由董事長主持，如董事長缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩（2）名的董事提出書面要求并具體列明討論事宜時(shí)，應(yīng)由董事長，或在其缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開董事會(huì)會(huì)議的書面通知（包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）日前以傳真（再以掛號信確認(rèn)）通知各董事。董事會(huì)會(huì)議記錄， 應(yīng)由各出席董事或委托代表人簽署后由公司存檔備案。第二十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在董事長決定的地點(diǎn)召開。第十九條董事會(huì)關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會(huì)會(huì)議的超過三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。確定公司管理層的工作、權(quán)力及職責(zé)；批準(zhǔn)或確認(rèn)公司審計(jì)師的委任和更換；批準(zhǔn)公司的擴(kuò)展計(jì)劃，包括在國內(nèi)外設(shè)立分公司、代表處；批準(zhǔn)涉及公司的仲裁、訴訟(追討貿(mào)易欠款的除外)及其它訴訟的提起和應(yīng)訴；決定公司儲(chǔ)備基金及職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提取額；及決定所有其他重大事宜。第十七條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。獲授權(quán)之董事必須在董事長的授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會(huì)的董事長是公司的法定代表人，董事長必須在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會(huì)席位如因董事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺時(shí)，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。委任董事必須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。第十三條董事會(huì)由四（4）位董事組成，全部董事應(yīng)由投資者委任。根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)，董事會(huì)將擁有在經(jīng)中國政府部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)所需之一切職能和權(quán)力。經(jīng)批準(zhǔn)后，公司必須在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。公司在經(jīng)營期內(nèi)一般不減少注冊資本，但在改變投資總額、經(jīng)營范圍等情況下，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可減少注冊資本。在收到驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)發(fā)給投資者一份出資證明書，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認(rèn)為已繳付）的出資額。初期注冊資本繳足后，投資者或其關(guān)聯(lián)公司在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權(quán)益可轉(zhuǎn)入公司，并按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的轉(zhuǎn)股手續(xù)。在符合中國有關(guān)法律及法規(guī)要求的前提下，并為進(jìn)行第八條所規(guī)定的業(yè)務(wù)活動(dòng)籌措資金，且在獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)及所須的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后，公司可在任何時(shí)候增加第九條所定的初期注冊資本金額。第一期出資額等于投資者認(rèn)繳注冊資本的百分之十五（15％），應(yīng)在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。投資者應(yīng)以現(xiàn)金繳付3,000萬美元注冊資本。在中國法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定允許新的經(jīng)營活動(dòng)時(shí)，公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準(zhǔn)，有權(quán)擴(kuò)大上述的經(jīng)營范圍。（d）為所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信息、投資政策等咨詢服務(wù)。(b) 受其所投資企業(yè)的書面委托（經(jīng)董事會(huì)一致通過）向其提供下列服務(wù)：(1) 協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國內(nèi)外經(jīng)營、銷售所投資企
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