信用社個(gè)人稽核工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-28 19:40本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部帳務(wù)檢查中其主要以：農(nóng)村信用社操作流程、委派會(huì)計(jì)管理辦法、柜員管理辦法為基礎(chǔ)目標(biāo)。 通過(guò)不斷認(rèn)真并上門核對(duì)貸款我分別先后查出ＸＸ信用社ＸＸＸ借、冒名貸款累計(jì)金額 300 多萬(wàn)元；又查出ＸＸ信用社ＸＸＸ冒名貸款累計(jì)金額 90 多萬(wàn)元，在次查出ＸＸ信用社ＸＸＸ套取聯(lián)行資金 150 萬(wàn)元，ＸＸＸ又在ＸＸ信用社冒名貸款 50 萬(wàn)元、ＸＸ信用社冒名貸款 50 萬(wàn)元、ＸＸ信用社冒名貸款 10 萬(wàn)元、ＸＸ信用社冒名貸款 10 萬(wàn)元。其三是檢查不良貸款清收情況。其二是查貸款的管理情況。其一是大額貸款檢查：放款是否執(zhí)行 “三查 ”制度；是否堅(jiān)持審貸分離；是否手續(xù)齊全
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