【正文】 授權(quán)范圍。 （三）監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持。會議通知的內(nèi)容包括會議時間、地點、議程和含有詳細內(nèi)容的議案。 第三十四條 監(jiān)事會會議 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議兩種： （一）定期會議每年至少召開一次，監(jiān)事會會議由項目公司監(jiān)事會主席召集并主持； （二）任何一名監(jiān)事提議召開臨時會議的，可以召開臨時會議。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿時，可連選連任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。 第三十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。 10 （四）董事發(fā)言要點。 （二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓 名。并在項目公司移交項目時同時移交相關(guān)資料。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有 效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的 人及以上同意后生效。 第二十七條 董事會會 議的決議 董事會會議應(yīng)當(dāng)由 人及以上的董事出席方可舉行。 股東代表、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)等可列席董事會會議。每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知 9 全體董事。 董事長不能履行職權(quán)或不 能完全 履行職務(wù)時， 董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。 的意見書； 。 。 （五）保管或授權(quán)他人保管公司公章、合同、營業(yè)執(zhí)照。 （三）簽署出資證明書、董事會形成的各項決議以及應(yīng)由項目公司法定代表人簽署的相關(guān)文件， 審批董事會工作經(jīng)費。 8 第二十四條 董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東會會議，保證股東行使知情權(quán)，確定召開董事會的時間和議題，召集、主持董事會會議。 、決算方案。 。 、分立、 變更公司形式、解散的方案。 。 、副總經(jīng)理、 總工程師 等高級管理人員和財務(wù)總監(jiān)的工作進行質(zhì)詢、檢查、考核和評價，審議項目公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的工作報告。 8. 聘任或者解聘項目公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘項目公司副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)，并決定其報酬事項。 （包括捐贈）方案并提交股東會審議批準(zhǔn)。 、重大設(shè)計變更審查論證并作出決議，對特別重大設(shè)計變更進行審查論證并提交股東會確認。 7 。 第二十三條 董事會是股東會的常設(shè) 執(zhí)行機構(gòu)，向股東會負責(zé)并報告工作。董事會成員如有變更，由原推薦股東書面向董事會提出，由董事會提交股東會決定。 董事會設(shè)董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。 第六章 董事會 第二十二條 董事會的 成立與組成 公司設(shè)董事會，對股東負責(zé)。 第二十一條 股東會會議的記錄 股東會應(yīng)對所議事項的決定、股東意見等作出會議記錄，出席會議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名 并分發(fā)各股東保存 。 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表 6 決權(quán)的股東通過。 第二十條 股東會決議 股東會會議由股東按照持股比例行使表決權(quán) 。該通知應(yīng)載明股東會會議召開的日期、時間、地點、會議討論的事項和會議的議程，并應(yīng)附擬提交股東會審議的提案及相關(guān)材料。 第十九條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上的董事推舉一名董事主持。 代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體股東。 第十八條 股東會會議 股東會會議分為定期會議和臨時會議。 審議批準(zhǔn)項目公司的利潤分配方案、現(xiàn)金分配方案或彌補虧損方案。 。 。 。 、決算方案和投資計劃。 。 公司章程。 施工 總承包合同。 。 ，并決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項 。 （五）本章程規(guī)定的其他義務(wù)。 （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股。 第十六條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守公司股東合同。 （八）法律、行政法規(guī)及公司股東合同所賦予的其他權(quán)利。 （六）依照法律、公司股東合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息。 （四）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。 （二）參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán)?！冻鲑Y證明書》應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、注冊資本、出資人名稱及其出 3 資額、出資日期、簽發(fā)證書的日期及證書編號，并由公司董事長簽署和公司蓋章。 （二）甲乙各方將各自對應(yīng)的注冊資本按政府方要求的進度全部匯入指定賬戶，其余項目資金應(yīng) 根據(jù)工作進展分期到位，確保項目工作順利實施。其中 公司 出資人民幣 萬元整 （ 萬元） ，持有公司 XX%股權(quán)； 公司 出資人民幣 萬元整 （ 萬元），持有公司 XX%股權(quán)； 公司 出資人民幣 萬元整 （ 萬元），持有公司 XX%股權(quán)； 公司 出資人民幣 萬元整 （ 萬元），持有公司 XX%股權(quán)； 公司 出資人民幣