上海醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)有限公司章程(doc)-工程設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧資料
2024-08-22 10:38本頁面
【正文】 ）會(huì)議主持： 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。 第二十四條 董事會(huì)表決程序： （一）會(huì)議事由： 召開定期會(huì)議：定期會(huì)議一年召開二次，每半年舉行一次。 第二十二條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制定公司的年度財(cái) 務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）選舉和更換董事長(zhǎng)； （十）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十一）制定公司的基本管理制度。 第二十一條 公司設(shè)董事會(huì)，其成員五人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。 （五）會(huì)議紀(jì)要： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于十五日前通知全體股東，并詳細(xì)作好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，股東必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。 （三）股東會(huì)會(huì)議以舉手表決方式對(duì)議案進(jìn)行表決，每項(xiàng)議案需代表多數(shù)表決權(quán)的股東通過，規(guī)定如下： 股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過； 公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過； 股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東 通過。 召開臨時(shí)會(huì)議：代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上 的董事或監(jiān)事，可提議召開臨時(shí)股東會(huì)。 第十九條 股東會(huì)的議事方式： 股東會(huì)以股東會(huì)會(huì)議的方式議事，應(yīng)有多數(shù)股東參加，股東因故不能參加，可以委托他人參加，若委托他人參加，應(yīng)出具委托書。 （三）在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第十六條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需股東會(huì)同意。 第十四條 股東負(fù)有下列義務(wù)： （一）繳納所認(rèn)繳的出資額； （二）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)； （三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資； （四）遵守公司章程規(guī)定。 第三章 注冊(cè)資本 第十一條 公司注冊(cè)資本為人民幣 200萬元。 第九條 本公司章程對(duì)公司股東、董事、經(jīng)理均具約束力。 第七條
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