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20xx整理銀行電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告-文庫吧資料

2025-01-17 05:09本頁面

　　

【正文】健康發(fā)展。對(duì)于有組織的開戶、多頭開戶、集中持非身份證開戶行為發(fā)現(xiàn)一起，報(bào)告一起，并在一定范圍內(nèi)發(fā)布預(yù)警。檢查發(fā)現(xiàn)問題涉及經(jīng)辦柜員未向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)、智能終端業(yè)務(wù)審核不規(guī)范等，針對(duì)上述問題在全行范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào)，提出了下一步管理要求三、下一步工作思路（一）加強(qiáng)反洗錢工作力度。二是2020年*月*日赴*分行開展了一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。
（二）業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查。在發(fā)布制度的同時(shí)，對(duì)當(dāng)期制度修訂內(nèi)容進(jìn)行梳理并對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容和執(zhí)行要點(diǎn)進(jìn)行提示，以便各行快速、準(zhǔn)確地理解管理要求，同時(shí)認(rèn)真解答各行在制度執(zhí)行中遇到的問題，對(duì)于普遍性問題及時(shí)通過郵件告知全行。
二、主要風(fēng)險(xiǎn)管理措施及取得效果（一）制度傳導(dǎo)與執(zhí)行。從事件發(fā)生原因看，因電信詐騙自行操作轉(zhuǎn)賬的*起，金額*元；客戶不肯透露有關(guān)信息原因不明

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2024-10-25 07:07

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