【正文】 以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。第一百零三條、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話或者傳真；通知時限為：____天。第一百零一條、董事會每年至少召開____次會議，由董事長召集，于會議召開____日以前書面通知全體董事。第九十九條、董事長行使下列職權(quán)：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；簽署公司股票、公司債券及其它有價證券；簽署董事會重要文件和其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的其它文件；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；董事會授予的其它職權(quán)。公司向其它有限責任公司、XX公司投資的累計總額，不得超過公司凈資產(chǎn)的50％（含50％）。第九十六條、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。第九十四條、董事會行使下列職權(quán)：負責召集股東大會，并向大會報告工作；執(zhí)行股東大會決議；決定公司的經(jīng)營計劃和__________萬元以內(nèi)單項（含__________萬元）投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其它證券及上市方案；擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其它擔保事項；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；1制定公司的基本管理制度；1制訂公司章程的修改方案；1管理公司信息披露事項；1向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；1聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理工作；1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其它職權(quán)。第二節(jié)、董事會第九十二條、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。第九十條、公司不以任何形式為董事納稅。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。在股東大會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及現(xiàn)任董事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制。第八十七條、如果董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第八十五條、董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其它董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。第八十一條、董事應(yīng)當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；公平對待所有股東；認真閱讀上市公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。第八十條、董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。第七十九條、董事由股東大會選舉或更換，任期________年。第七十八條、有下列情形之一的，不得擔任公司董事：無民事行為能力或者限制民事行為能力；因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾________年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾________年；擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾________年；擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾________年；個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。第五章、董事會第一節(jié)、董事第七十七條、公司董事為自然人。第七十六條、公司董事會應(yīng)當聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：股東大會的召集、召開程序是否符合法律的規(guī)定，是否符合《公司章程》；驗證出席會議人員資格的合法有效性；驗證年度股東大會提出新提案的股東資格；股東大會的表決程序是否合法有效；應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。第七十五條、股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。第七十四條、股東大會應(yīng)有會議記錄。在對關(guān)聯(lián)交易事項表決時，在場的關(guān)聯(lián)股東由會議主持人向參加股東大會的股東詳細說明情況，并提出關(guān)聯(lián)股東暫時退出會場，回避對關(guān)聯(lián)交易事項的表決。第七十二條、股東大會審議有關(guān)重大關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。第七十條、會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過。第六十八條、股東大會采取記名方式投票表決。董事會應(yīng)當向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。第六十六條非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同。第六十四條、下列事項由股東大會以普通決議通過：董事會和監(jiān)事會的工作報告；董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；公司年度預(yù)算方案、決算方案；公司年度報告；除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定，應(yīng)當以特別決議通過以外的其它事項。股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過（含二分之一）。第四節(jié)、股東大會決議第六十二條、股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第六十條、董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當在該次股東大會上進行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。第五十八條、股東大會提案應(yīng)當符合下列條件：內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責范圍；有明確議題和具體決議事項；以書面形式提交或送達董事會。第五十六條、董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)三分之二時，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。第五十四條、股東或監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，有關(guān)召集、召開程序、操作方法須按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定辦理。第五十三條、出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其它授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其它地方。第五十二條、投票代理委托書至少應(yīng)當在有關(guān)會議召開前____小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其它地方。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。第五十條、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。第四十九條、股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。第四十七條、公司召開股東大會，董事會應(yīng)當在會議召開____日以前通知登記公司股東，此時間不包括會議召開的當日。第四十六條、股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。風險提示：公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利。前述第（3）項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：公司增加或者減少注冊資本；發(fā)行公司債券；公司的分立、合并、解散和清算；《公司章程》的修改；利潤分配方案和彌補虧損方案；董事會和監(jiān)事會成員的任免；變更募集資金投向；需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項；變更會師事務(wù)所。股東年會每年至少召開次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的____個月之內(nèi)舉行。第二節(jié)、股東大會第四十二條、股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會的報告；審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對