投資意向書樣式-文庫吧資料
2024-12-16 23:06本頁面
【正文】 (1)基于甲方股權(quán)激勵計劃轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
(2)甲方及丙方同意執(zhí)行上述安排而發(fā)生的稅費由甲方或丙方承擔(dān)。
若法律法規(guī)對優(yōu)先清算額的支付另有限制，現(xiàn)有股東同意將其在清算事件中的分配所得無償轉(zhuǎn)讓給乙方，以完成優(yōu)先清算額的支付及清算優(yōu)先權(quán)的實現(xiàn)。
優(yōu)先清算權(quán)甲方進(jìn)行清算(包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓)時，公司的財產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配：
(1)甲方應(yīng)優(yōu)先向乙方支付相當(dāng)于其投資成本加上按年息□單/□復(fù)利%(或投資成本倍)的總額加上公司已宣布但未分配的利潤。
領(lǐng)售權(quán)交割之日起__________年后，如果有第三方愿意以對甲方不低于以下第種的價格收購甲方(包括但不限于收購甲方控制權(quán)或全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的股份或資產(chǎn)或業(yè)務(wù))時：________________
(1)人民幣__________元。
(20)和解或妥協(xié)處理金額超過人民幣元的重大稅務(wù)責(zé)任。
(18)出售、轉(zhuǎn)讓、許可、改變、附加抵押權(quán)或以其他方式處置商標(biāo)、專利或其它甲方/子公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)。
(16)任命或更換總經(jīng)理/首席執(zhí)行官、主管技術(shù)副總/首席技術(shù)官、主管財務(wù)副總/首席財務(wù)官。
(14)甲方首次公開發(fā)行或其他上市行為(包括為上述發(fā)行活動選擇承銷商)。
(12)批準(zhǔn)年度、季度預(yù)算和商業(yè)計劃。
(10)甲方或子公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍任何的變更。
(8)甲方或任何子公司兼并、整合或被視作清算事件的發(fā)生(定義見下文)。
(6)改變甲方或其子公司的注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)，發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處分甲方或其子公司的任何股權(quán)或股份或與股權(quán)或股份相關(guān)的債權(quán)或其他證券(包括但不限于購買該等股權(quán)、債券或其他證券的任何期權(quán)、認(rèn)股權(quán)或其他權(quán)利)。
(4)將甲方或任何子公司解散，進(jìn)行任何形式的資本結(jié)構(gòu)調(diào)整或重組，或任何導(dǎo)致控制權(quán)變更的事項。
(2)甲方及其子公司的所有對外擔(dān)保，人民幣元以上的借款。
(2)在本次投資完成后至離職或不再持有甲方股權(quán)之后(以較晚發(fā)生為準(zhǔn))2年內(nèi)不得進(jìn)行與甲方相競爭的業(yè)務(wù)、不得加入或成立與甲方有競爭業(yè)務(wù)的企業(yè)、不得聘用甲方的雇員、不得與甲方的客戶進(jìn)行交易或建立商業(yè)聯(lián)系從而構(gòu)成與甲方任何成員的業(yè)務(wù)競爭等。限制性股權(quán)在本次投資交割日起分4年/48個月等份兌現(xiàn)。
甲方的董事會召開會議的有效出席人數(shù)為所有董事的三分之二，其中包括乙方委派的董事出席(可以通過電話或視頻會議)。該等期權(quán)池由_____(丙方/丙方設(shè)立的有限合伙企業(yè))代為持有。行權(quán)期限為本次投資交割后_____年。
除上述條款之外，最終文件還將包含其他慣例事項。
(7)甲方與乙方認(rèn)可的核心員工簽署了經(jīng)乙方認(rèn)可的勞動、保密和不競爭協(xié)議。
(5)獲得所有必要的政府監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和同意。
(3)乙方獲得其投資委員會對此交易的批準(zhǔn)。
交割先決條件交割先決條件：本次投資的實施須基于某些條件的滿足為前提，該等條件包括但不限于：
(1)沒有任何法律或法規(guī)禁止或限制本次投資。丙方同意以下第種擔(dān)保方式：________________(1)將其
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