【正文】 協(xié)助乙方辦理項(xiàng)目所需的各項(xiàng)手續(xù)的申報(bào)、批復(fù)工作。第二篇：投資意向書(通用)投資意向書甲方：遂平縣人民政府（以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）甲乙雙方本著“互惠互利，友好合作，共同發(fā)展，共同受益”的原則，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下意向協(xié)議：一、項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況 三、項(xiàng)目選址項(xiàng)目擬建在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的（參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款）。需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：(a)備忘錄和公司章程的修訂；(b)收購(gòu)、合并或者整合；出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過(guò)人民幣xx元；轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán)；建立或者注資任何合資公司；清算或者破產(chǎn)；(c)變更注冊(cè)資本；變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過(guò)金額人民幣yy元的公司債；(d)為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保；(e)變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍；非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資；(f)分紅策略和分紅或其他資金派送；(g)任何關(guān)聯(lián)方交易；(h)指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)；變更會(huì)計(jì)法則和流程；(i)任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo；(j)批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃；(k)確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值；(l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算；任何單筆支出超過(guò)人民幣20萬(wàn)元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過(guò)人民幣100萬(wàn)元的預(yù)算外支出。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。董事會(huì)必須每季度至少召開一次。強(qiáng)賣權(quán)(drag along)創(chuàng)始股東和所有未來(lái)的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金xx百萬(wàn)時(shí)，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。在上述任何情況下，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。但是a輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20％內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和（按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付）。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進(jìn)行調(diào)整。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款（ratchet）a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。未履行承諾條款的出售選擇權(quán)如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股；贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30％內(nèi)部報(bào)酬率（irr）實(shí)現(xiàn)的收益的總和。出售選擇權(quán)(put option)如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司在該情況下，公司也有義務(wù)用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于： 1．a(chǎn)輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的10倍，或者 2．本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30％的內(nèi)部收益率（irr）實(shí)現(xiàn)的收益總和。資本事件(capital event)“資本事件”是指一次有效上市（請(qǐng)見下面條款的定義）或者公司的并購(gòu)出售。在沒(méi)有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購(gòu)買時(shí)股價(jià)。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見附錄三。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利（扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目）稱為“2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1,764,706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的15％）給管理團(tuán)隊(duì)。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例黃馬克/ceo 普通股 5,000,000 50% 劉比爾/cto 普通股 3,000,000 30% 周賴?yán)?coo 普通股 2,000,000 20%合計(jì)： 10,000,000 100% 投資人 / 投資金額某某vc(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方（lead investor)將投資： 美金150萬(wàn) 跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬(wàn)投資總額 美金250萬(wàn)上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見附錄一。 loi is in duplicate one copy for each party each of which shall be deemed an original when ，雙方各持一份，執(zhí)時(shí)效等同于原件。隨附條款中“應(yīng)該”一詞僅為合同閱讀之慣例并不意味隨附之條款具有或