20xx年反洗錢(qián)工作總結(jié)范文(參考版)
2024-12-05 22:58本頁(yè)面
【正文】 。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開(kāi)展有關(guān)《反洗錢(qián)》的課外活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢(qián)法》知識(shí)宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳橫幅25幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)?！ 《侨嫘麄??！ ∫皇嵌c(diǎn)宣傳。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查。認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面。不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作。如認(rèn)真落實(shí)人行__號(hào)文件，重新印制了。 一是制度先行，出臺(tái)了《__銀行反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《__反洗錢(qián)工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)?！ 《呛粚?shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析》、《反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書(shū)，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)會(huì)議精神、回顧2016年我行反洗錢(qián)工作、安排布署我行20XX年反洗錢(qián)工作。 一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢(qián)主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系?！ ∫皇切蓄I(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作。嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。定期每季召集全行人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)，并邀請(qǐng)電白人行的反洗錢(qián)專(zhuān)家到我行對(duì)全行員工進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，要求全體人員均做好學(xué)習(xí)筆記，經(jīng)檢查，全行人員均能按要求做好學(xué)習(xí)筆記。在為客戶提供現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算服務(wù)時(shí)，能采取必要措施了解客戶的資金來(lái)源和去向以及交易合理性等客戶識(shí)別工作情況，如要求
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