【正文】 對決策進(jìn)行重大調(diào)整或變更，由黨支部會決定。九、黨支部會作出的決策，由黨支部成員分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施。七、對重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨支部會的，書記、委員可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時向黨支部會報(bào)告。會議決定每個事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決，表決可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票方式。根據(jù)工作需要，支部會議主持人可確定有關(guān)人員列席。四、黨支部會議必須有半數(shù)以上委員到會方能舉行。二、黨支部會議的議題由書記確定，會議召開的時間、議題，一般應(yīng)在會議召開兩天前通知到各委員，會議有關(guān)材料一般應(yīng)同時送達(dá)，凡未列入會議議題的不研究討論，不搞臨時性動議。）以上報(bào)告當(dāng)否，請批示。（總）支部書記（副書記）在新一屆機(jī)關(guān)委員會或（總）支部委員會上以無記名投票方式等額選舉產(chǎn)生。擬提委員候選人XX名，差額比例為百分之XX點(diǎn)X（不得低于20%）；委員會委員采用無記名投票方式和差額選舉辦法在黨員大會上選舉產(chǎn)生。這次大會的主要議程是：聽取和審議上屆機(jī)關(guān)委員會或（總）支部委員會工作報(bào)告；選舉產(chǎn)生新一屆機(jī)關(guān)委員會或（總）支部委員會。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第七章 董事會秘書第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。每名董事有一票表決權(quán)。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。（三）董事長提交董事會討論的議案。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：公司的經(jīng)營計(jì)劃；公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；公司章程的修改事項(xiàng)；公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；公司基本管理制度的議案；董事會要求其作出的其他議案。第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點(diǎn)；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。有緊急事項(xiàng)時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報(bào)告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)