【正文】 安全、設備達到什么樣的水平，定好指標進行考核，與收益掛鉤。 如果定為在派出機構，上傳下達，監(jiān)督檢查，今后應該不承擔任何經濟指標 現(xiàn)在呂梁分公司總經理是法人代表，不是法人，但是實際行使的是這個權利，在進行經營，可是人員配置又不能滿足需要，工作無法全面開展 現(xiàn)在呂梁分公司對于縣局控制力不足，想管但是人員和能力都存在不足,216,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,建議,今后對于下邊的電業(yè)局應該放權，變?yōu)楠毩⒔洕鷮嶓w，根據(jù)實際情況設立經濟指標，省公司對地區(qū)放權，分公司對于縣放權。 6．審計工作需要在目前的基礎上加強。 4．縣局的用電科收入情況，呂梁分公司控制不了，存在上繳不及時的現(xiàn)象。 3．資產不實。應進行長時間的系統(tǒng)培訓，短期的培訓用處不大。,212,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,薪酬制度不能調動積極性,工資,＋,=,技能工資,崗位工資,不作考核，每個人的工資就是崗位和技能工資兩塊，固定不變，獎金幾乎沒有，只有年底評先進，激勵不足，沒有把大家的積極性充分調動起來,213,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部部門分工,214,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部存在的問題,1．預決算工作分公司目前沒有力量做。,211,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,人員編制管理失控,人員專業(yè)素質特別差，主要是初中、中專、技校畢業(yè)生，考試和測評都沒有，就進來了，整體文化水平比較低。與農網(wǎng)改造的區(qū)別是：農網(wǎng)屬于階段性，大規(guī)模投資。 技改項目資金每年總體盤子在200萬~300萬左 右，分公司有此項預算，屬于日常開支。,與生產部協(xié)作。主要項目的初步論證，即電力基礎設施建設的可研階段。 220事故的原因，主要是氣候惡劣，下雨以后空氣濕度很大，霧也很大，設備處于嚴重污染的環(huán)境，設備也受到了污染，造成了閃路放電。每年定期進行安全大檢查，春檢后一次，冬檢后一次，完后對設備評級兩次，分為一、二、三級，根據(jù)不同設備的具體運轉情況定安全級，采取針對性的維護保養(yǎng)措施。每年簽訂三不傷害協(xié)議：我不傷害別人，別人不傷害我，我不傷害自己。,后勤段使用“一 卡通”，將福利 費用采用IC卡的 方式發(fā)給職工， 超支自付，節(jié)約 歸己，有效利用 了費用，相應節(jié) 約了成本,169,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,170,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生計部組織結構圖,經理,檢修主管,工程主管,運行主管,機 爐 專 工,電 熱 專 工,實 驗 班,土 建 專 工,運 行 辦 事 員,土 建 專 工,171,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,在生產環(huán)節(jié)實施分段成本控制法，將激勵機制與約束機制相結合,成本管理模式,推行分段成本控制、實行資金預控、,具體方法,公司成本分為運行、檢修、輸煤、化學、修配、 物供、后勤等七段，按生產工藝流程的介質流向 和物質流向測出各段的成本指標，并將成本指標 層層分解，落實到每個崗位，將激勵機制，與 約束機制相結合，實行半獎全罰，當月兌現(xiàn),172,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生計部運行工作流程,總經理/副總經理,省電力調度中心,生計部,策劃部,下達年度 經營指標,下達年度 發(fā)電任務,制訂年度 經營計劃,制訂年度、 月度生產計劃,組織生產,指標完成情況 匯總、評審,指標完成考核,匯報董事會,分段成本核算,審批計劃,173,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生計部運行工作問題分析,問題,運作過程中規(guī)范落實 不夠，時有違規(guī)操作 制訂指標，指標分解 定性較多，核定指標 困難 相應難以量化考核， 規(guī)范運作,174,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生計部01年10月份生產情況問題分析,運行中出現(xiàn) 問題,10月19日2發(fā)電機漏水停電,采取措施分析,缺乏事前控制手段，檢查監(jiān)督制度沒有 落實 檢修過程缺乏規(guī)范，沒有質量標準 沒有建立適應設備狀況的技術監(jiān)督和保證 體系,175,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,176,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部組織結構圖,經理,主任會計師,資金管理組,會計核算組,成 本 會 計,固 定 資 本,工 程 修 理,存 貨 會 計,審 核 會 計,資 金 管 理 員,177,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部費用報銷流程,出納室 取款,會計 組取 標簽 和張 貼單,財務 部主 任會 計師 審批,財務 部經 理審 批,成本 核算 會計,工程 修理 核算 會計,存貨 核算 會計,費用所 屬分管 公司領 導審批,總經理 或總經 理授權 人審批,部門 經理 簽字,計 劃 外,計 劃 內,部門差旅費,低值易耗品,材料燃料費,修理費,計改工程,其他費用,178,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部費用報銷流程存在問題說明,問題,缺乏審核標準， 沒有形成制度的 科學管理體系， 無法規(guī)范管理,179,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部積極著手早日歸還亞洲開發(fā)銀行的貸款， 隨著貸款逐步歸還，利息支出逐步減少,（年）,（萬元）,180,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,財務部財務管理職能薄弱,現(xiàn)狀,重點是會計核算 12人 核算管理3人 沒有實行預算 管理、缺乏對經 營活動的分析、 預測,181,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,182,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,燃料公司組織結構圖,董事會,經理,副經理,副經理,業(yè)務室,財務室,統(tǒng) 計,生 產 班 組,煤 管 員,出 納,會 計,183,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,燃料公司采購流程,省煤運總公司公司簽定煤炭合同,地計委地煤運下達各縣年度計劃,電廠年度調煤計劃,各縣煤運,燃料公司采、化認可,月計劃,與省礦簽質協(xié)議,電煤站,運煤公司,檢斤,業(yè)務組,檢質,對票,月報,日報,財務付煤款,領導審批,結算,184,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,燃料公司經營中主要問題分析,問題,無采購自主權，受山西省計委 控制，執(zhí)行電煤指導價格,問題,問題,問題,煤價高，煤指導價格108元/噸， 市場價格90元/噸,采購環(huán)節(jié)煩瑣,行政干預多,185,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,186,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,地電對電廠的考核形式單一，沒有形成考核體系,考核形式,問題,對電廠總經理實行年薪制，對電廠的經營指標 和安全生產進行考核,沒有將年薪制和完成利潤掛鉤，上下浮動 只是簡單的指標審批，沒有建立考核體系 不利于調動電廠的積極性,187,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,柳電在電力體制改革中是地電系統(tǒng)包袱最重的企業(yè),資金負擔重,成本高,亞行貸款4.6億元，電附貸利息 2500萬元， 相比較，國電的很多發(fā)電廠沒有銀行貸款 競爭不在同一起跑線,固定資產原值為11億元，分一、二期、 設計裝機容量為110萬千瓦時，現(xiàn)僅上一期20萬 千瓦時，折舊大，成本高,匯率風險大,94，95年建設高峰期，匯率高達10.7%,188,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,公司雖然采取了有效措施降低成本，但由于多種因素的影響，單位成本仍呈上升趨勢。健全安全措施體系，變憑經 驗到規(guī)范運作,162,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,163,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,策劃部組織結構圖,經理,企劃主管,微機主管,企 管 員,考 核 統(tǒng) 計 員,微 機 管 理 員,164,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,策劃部計劃管理流程,165,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,計劃管理流程各主要環(huán)節(jié)問題分析,166,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,策劃部在柳電發(fā)揮重要作用,職能,計劃管理 統(tǒng)計管理 信息管理 企業(yè)經營管理,工作業(yè)績,牽頭制訂分段成本控制法 參與制訂績效獎勵工資考核標準，對各部門經理進行績效考核 組織公司局域網(wǎng)的建設 組織對班組的文化建設 牽頭組織貫標活動,167,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,策劃部實施分段成本考核細則使成本考核可以進一步細化，對生產起到正加強激勵作用,職責,制訂發(fā)電煤耗、廠用電率、除鹽水補充率、發(fā)電水耗、燃油消耗和化學藥品考核訂額 制訂與發(fā)電煤耗、廠用電率、除鹽水補充率、發(fā)電水耗、燃油消耗和化學藥品考核相關的要求 每月提供以上項目的考核工資,適用范圍,運行分場、檢修分場、化學車間、輸煤車間,168,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,公司實施成本控制取得良好效果,啟動用燃油由 原來的18噸/次， 減為現(xiàn)在的 13噸/次，每年 可節(jié)約費用約 30萬元。以加強設備管理的危險因素控制法 （1）設備診斷法 （2）設備檔案管理法 （3）以“動、靜”管理結合的控制法,158,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,安監(jiān)部的考核激勵標準,故障考核40%,基礎管理20%,安全監(jiān)察20%,環(huán)境保護20%,人 身 事 故,設 備 事 故,日 常 管 理,現(xiàn) 代 管 理,兩 票 管 理,人 員 違 章,裝 置 違 章,管 理 部 分,現(xiàn) 場 環(huán) 保 操 作,考核標準分為故障考核、基礎管理、安全監(jiān)察、環(huán)境保護四 部分，經理向公司簽訂目標責任狀，按實際目標完成情況發(fā) 放績效工資,159,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,安全監(jiān)察中因各崗位的問題有連帶責任，處理 難度大,160,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,安監(jiān)部人員配置不合理,13人,4人,4人,1人,經理工作部 總人數(shù),安監(jiān)部 總人數(shù),單個崗位 平均人數(shù),單個崗位 總人數(shù),161,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,各部門、車間對安監(jiān)部工作有抵觸情緒,原因,改進措施,各部門、車間認為安監(jiān)部工作 只是罰款，對部門工作幫助不大,1。嚴格細化一些特殊工作票的辦理,工作成果舉例,總結出幾種主要的危險因素控制方法 1。制訂安全組織管理工作規(guī)范 3。煤矸石電廠不能上馬,153,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,154,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,安監(jiān)部組織結構圖,經理,鍋 爐 專 工,環(huán) 保 專 工,安 全 員,155,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,安監(jiān)部檢修監(jiān)察流程,主管副總經理,生計部,車間或外包單位,安監(jiān)部,列出檢修 項目,召集各專業(yè)技術 人員共同研究 措施,判斷重要程度,審批通過,自 行 制 訂 安 全 措 施,車間檢修,檢修結束驗收,監(jiān)督,總結,開始,結束,重大,小,156,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,流程說明與存在問題,157,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,對安監(jiān)部運行狀況的分析,工作重點,運用安全性評價來對生產工作中薄弱環(huán)節(jié) 和重大項目進行評價，將其評價出的危險 點進行分析、控制,開展的工作舉例,1。電力體制改革對柳電的沖擊 4。柳電二期工程沒有獲得 國家計委通過 2。公布競聘結果，并辦理內部調動手續(xù),148,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,柳電通過內部競聘上崗形式，已形成內部人才 市場,。組織競聘 4。人力資源部公布崗位空缺 2。符合相關章程及有關規(guī)定 3。定期競聘制的原則，每1至2年組織1次 崗位競聘,1。穩(wěn)重求進的原則，邁小步，不停步 2。,135,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,原材料煤在總成本中的比重不斷下降,（年）,煤在總成本 中的占比 （單位：％）,136,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,成本高的原因：人員過剩，工資費用高,同等裝機容量企業(yè)總人數(shù),柳林電廠總人數(shù),137,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,柳電降低成本的舉措：興辦水泥廠,發(fā)電廠廢料 粉煤灰,水泥廠原料,環(huán) 保,138,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生產效率逐步提高 1996年－2001年，供電煤耗逐年下降,（g/kwh）,139,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生產效率逐步提高 廠用電率和補充水率呈下降趨勢,（％）,（年）,140,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,生產率呈提高趨勢,勞動生產率（元/人）,（年）,141,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,由于生產工藝和管理水平的提高， 材料的消耗大幅度下降,（年）,材料費 （萬元）,142,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,地電公司電廠生產耗費高，原因是單機容量小,（2000年）,143,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,1998年公司機構改革人員分流， 工資福利費用整體有所降低，之后又逐年增加,（萬元）,（年）,工資福利費,144,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,整體經營 狀況,職能部門 管理體系 診斷,存在主要問題,我們的建議,歷史回顧,經營現(xiàn)狀,燃料公司,財務部,生計部,策劃部,安監(jiān)部,人力資源部,145,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,人力資源部組織結構圖,經理,勞資主管,教育主管,社保主管,勞 資 員,培 教 員,社 保 干 事,146,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,人力資源狀況分析：整體素質偏低,同時，因信息閉塞導致員工觀念落伍，接受新事物能力差， 感受不到外界的危機。,134,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,一度電價格的構成 （單位：分）,成本高的原因：高額的利息,由于亞洲開發(fā)銀行貸款余額大，2001年利息支出2165萬元。,（2001年末）,131,北大縱橫－山西地電項目基層調研報告,公司的基本建設投資過大,電廠建設是在307國道開通以前，運輸費用高,亞洲開發(fā)銀行貸款6305萬元，匯率由5.3升至8.3,很多設施按照二期120kw標準建造,原因,2001年末固定資產原價71177萬元，凈值46481萬元，占總資產的5