第一屆董事會總結(jié)(終稿)(參考版)
2024-10-25 02:31本頁面
【正文】 會議最后認(rèn)為，這次雙方合作項(xiàng)目是一次民營企業(yè)和國企合作的新模式，我們一定要把新模式建立好，發(fā)揮各自的優(yōu)勢運(yùn)作好，達(dá)到互利雙贏的目的，為酒泉經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。時(shí)間定在4月下旬，地點(diǎn)：酒泉賓館。從社會公開招聘一名會計(jì)，開始建立財(cái)務(wù)賬目和財(cái)務(wù)運(yùn)行工作。加氣砌塊生產(chǎn)線的8條蒸壓釜一次建設(shè)安裝到位。加氣砌塊生產(chǎn)線需8條蒸壓釜，建設(shè)20萬m179。近期雙方各自籌措200萬元，墊付設(shè)備款，確保主要設(shè)備按時(shí)安裝。尚玉明、武興華、茹國定三位同志按分工，抓好工程進(jìn)度。責(zé)任到位。五、關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)前急需解決的幾個(gè)具體問題。與會同志本著勤儉節(jié)約、精減機(jī)構(gòu)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、互利共贏的原則，確定公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃供應(yīng)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)經(jīng)營部共五個(gè)部門。XXX：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作，監(jiān)督工程建設(shè)的各項(xiàng)合同簽定、材料供應(yīng)，確保項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。XX：履行監(jiān)事會職責(zé)，積極配合工作，從基礎(chǔ)工作做起，監(jiān)督企業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保企業(yè)運(yùn)營、財(cái)務(wù)工作運(yùn)行規(guī)范。XX：負(fù)責(zé)外事業(yè)務(wù)，辦公室業(yè)務(wù)，資金落實(shí)。XX：負(fù)責(zé)與李銳落實(shí)資金，協(xié)調(diào)外事業(yè)務(wù)。三、關(guān)于董事會、監(jiān)事會人員工作分工。二、關(guān)于監(jiān)事會組成人員和監(jiān)事長選舉。會議一致同意董事會由XXX五人組成。會議在充分醞釀討論，發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，認(rèn)真采納各方意見，主要議題達(dá)成共識。會議由xx地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理XX主持，國電電力酒泉發(fā)電有限公司xxx；XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司xx參加了會議。在此代表本屆董事會預(yù)祝新董事會工作順利，取得更大成就，進(jìn)一步擴(kuò)大董事會工作的成果?？焖俳鉀Q生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量等問題。完善公司內(nèi)部考評、激勵(lì)和約束機(jī)制；大力推進(jìn)精益化管理認(rèn)真梳理和優(yōu)化工作流程，成功實(shí)現(xiàn)公司精益管理；進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理，提高業(yè)主和用戶的滿意度，提高企業(yè)市場適應(yīng)能力；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，努力尋求適合公司特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。（二）公司今后發(fā)展中尚需解決的問題：一是公司應(yīng)進(jìn)一步提升研發(fā)能力。三、高管人員任期評價(jià)本屆董事會聘任的8位高管人員在三年任期內(nèi)能全面貫徹董事會的決策，帶領(lǐng)公司全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，在各自崗位上兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，不斷開拓創(chuàng)新，較為圓滿地完成了公司的各項(xiàng)經(jīng)營管理任務(wù)，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。（一）經(jīng)營任務(wù)指標(biāo)（二）努力提高公司核心競爭力。二、公司發(fā)展現(xiàn)狀綜述與評價(jià)本屆董事會任職的三年是公司穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展的三年，也是不平凡的三年。嚴(yán)格執(zhí)行股東決議，維護(hù)股東權(quán)益公司董事會一切以維護(hù)股東利益為行為準(zhǔn)則，全體董事恪盡職守，勤勉、謹(jǐn)慎的履
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