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河南反洗錢工作總結(jié)(參考版)

2024-10-21 11:58本頁面
  

【正文】 最后是客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度對(duì)個(gè)、銀險(xiǎn)的首期投保單、所有涉及收付費(fèi)類的保全項(xiàng)目根據(jù)分公司運(yùn)營服務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分審核表》進(jìn)行每日整理、登記并上報(bào)分公司,并由機(jī)構(gòu)予以留檔,作為今后稽核“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)辨別工作”的主要依據(jù)。每日一崗?fù)ㄈ藛T對(duì)其所收到的收付費(fèi)保全項(xiàng)目進(jìn)行逐一整理登記。所有代辦退費(fèi)保全都必須進(jìn)行退費(fèi)前回訪,并填寫回訪情況。銀險(xiǎn)退費(fèi)無論金額大小,都必須要進(jìn)行簽報(bào)。登記時(shí)主要關(guān)注投保金額及保費(fèi)、提供證件是否有效、投保人與被保人是否不同一人等。個(gè)、銀險(xiǎn)新契約總保費(fèi)大于等于20萬,交單時(shí)必須同時(shí)附上投、被保人身份證復(fù)印件。五、配合運(yùn)營部理順工作流程,對(duì)可疑交易進(jìn)行排查。在所轄職場(chǎng)內(nèi)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。人事行政部在晨會(huì)和夕會(huì)上對(duì)個(gè)險(xiǎn)部和銀保部的外勤伙伴進(jìn)行反洗錢規(guī)章和制度的宣導(dǎo),強(qiáng)化了反洗錢意識(shí),但因外勤員工流失率較大,反洗錢知識(shí)需不斷深入到伙伴的意識(shí)中。雖然中支在籌備期間,各部門在運(yùn)營部的指導(dǎo)下定期對(duì)反洗錢等相關(guān)文件進(jìn)行學(xué)習(xí),但2011年中支每月開合規(guī)、反洗錢會(huì)議時(shí),堅(jiān)持組織所有內(nèi)勤參加會(huì)議,并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行探討。而反洗錢作為合規(guī)工作的重要部分之一,也取得了初步的成效。營業(yè)部:XXXXXXX2011年9月5日第五篇:反洗錢工作總結(jié)保險(xiǎn)公司反洗錢工作總結(jié)機(jī)構(gòu)合規(guī)文化提升,逐步實(shí)現(xiàn)“必須合規(guī)”到“我要合規(guī)”。在辦理現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)客戶身份,嚴(yán)格控制支取和轉(zhuǎn)賬用途,保證款項(xiàng)辦理的合規(guī)性,同時(shí)每天將對(duì)符合報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的人民幣大額交易和可疑交易進(jìn)行上報(bào)匯總。按照反洗錢相關(guān)要求,我們?cè)跒榭蛻艮k理業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持“了解客戶”制度。其次,在實(shí)際工作中,我從事的是綜合柜員崗,我擔(dān)任了反洗錢信息報(bào)告員角色。轉(zhuǎn)眼之間我已經(jīng)來到xxx銀行工作一年多了,下面我對(duì)一年多來從事的反洗錢工作做個(gè)總結(jié)。五、提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識(shí)別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件?,F(xiàn)將xx年的反洗錢工作情況報(bào)告如下:一、我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義,牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想,二、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí),嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性,并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況,根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù),均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對(duì) 1并登記。第三篇:反洗錢工作總結(jié)202反洗錢工作總結(jié)洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高銀行信譽(yù),促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。通過對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí),加深對(duì)其的了解,杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。(三)、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作,提高反洗錢技能。(二)、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。六、下一年工作計(jì)劃(一)、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性。對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作,指定專人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可
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