匯發(fā)[20xx]44號國家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知(參考版)
2024-10-17 17:51本頁面
【正文】 七、企業(yè)網(wǎng)站模版八、使用工具在線注冊香港公司，在線注冊英國公司。二、會計(jì)審計(jì)稅務(wù)1)會計(jì)理財(cái)服務(wù)2)核數(shù)報告服務(wù)3)稅務(wù)報表服務(wù)三、律師公證認(rèn)證四、銀行開戶服務(wù)匯豐銀行開戶，渣打銀行開戶，恒生銀行開戶，南洋銀行開戶，招商銀行開戶，浦東發(fā)展銀行開戶，深圳發(fā)展銀行開戶。1)香港公司注冊香港有限公司注冊，香港無線公司注冊，香港公司分行注冊，香港現(xiàn)成公司購買。為我們的客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),給我們的員工一展所長的機(jī)會。 我們相信人脈網(wǎng)絡(luò)的重要性，我們視每一位客戶和員工為長遠(yuǎn)的合作伙伴。 專業(yè)專注 可信可靠公司宗旨：為中小型企業(yè)提供所有企業(yè)服務(wù)，解決企業(yè)成長中問題，做企業(yè)貼心的小管家?？偛课挥谥袊愀?，在全球主要離岸中心和金融中心設(shè)立了30多個管理機(jī)構(gòu)，主要分布在中國大陸、歐洲、美洲、亞太地區(qū)、英屬與美屬島嶼。本未超過結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯； ⑴當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值5000美元以下（含）的：憑本人有效身份證件在銀行辦理；⑵ 當(dāng)日累計(jì)金額超過等值5000美元的；憑本人有效身份證件、本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理。資本項(xiàng)目項(xiàng)下銀行應(yīng)按照《個人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》第三章等個人資本項(xiàng)目管理規(guī)定處理.⑶向外匯局報告：銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)注意收集相關(guān)線索，避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務(wù)，同時于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告。⑹ 其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為 銀行對個人分拆結(jié)售匯行為處理的三個原則⑴不予辦理：對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理。⑷ 個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。⑵ 5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)。特此通知。四、本通知自2012年4月16日起實(shí)施。銀行申請核定或調(diào)整結(jié)售匯綜合頭寸上下限，仍應(yīng)遵照《國家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2010]56號）執(zhí)行。（二）2011結(jié)售匯業(yè)務(wù)量介于1億至10億美元，結(jié)售匯綜合頭寸下限為500萬美元。在現(xiàn)有結(jié)售匯綜合頭寸上下限管理的基礎(chǔ)上，將下限下調(diào)至零以下。各中資外匯指定銀行收到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機(jī)構(gòu)。以前文件中有與本通知不符的，以本通知為準(zhǔn)。銀行和企業(yè)違反外債管理規(guī)定行為的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和《外債管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。境內(nèi)企業(yè)未按照本通知規(guī)定辦理延期付款外債登記的，對外還本付息時，須先到外匯局辦理補(bǔ)登記手續(xù)。對一次性結(jié)匯金額超過等值20萬美元的，銀行可憑企業(yè)的結(jié)匯申請和書面支付命令（外債資金結(jié)匯須審核外匯局出具的結(jié)匯核準(zhǔn)件），將結(jié)匯的人民幣資金轉(zhuǎn)經(jīng)該企業(yè)的人民幣賬戶暫時過渡，并在兩個工作日內(nèi)支付給最終收款人。（四）未經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，境內(nèi)中資企業(yè)向境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用貸款不得接受境外機(jī)構(gòu)或個人提供的擔(dān)保。接受境外擔(dān)保發(fā)生擔(dān)保履約的，債務(wù)人須在履約日后15日內(nèi)到所在地外匯局辦理外債登記手續(xù)，其外債規(guī)模按以下原則進(jìn)行管理：企業(yè)中長期外債累計(jì)發(fā)生額、短期外債余額以及境外機(jī)構(gòu)和個人擔(dān)保履約額（按債務(wù)人實(shí)際對外負(fù)債余額計(jì)算）之和，不得超過其投資總額與注冊資本的差額（以下簡稱“投注差”）。被擔(dān)保人今后不再逐筆辦理或有債務(wù)登記。四、規(guī)范境內(nèi)貸款項(xiàng)下的境外擔(dān)保管理（一）境內(nèi)貸款項(xiàng)下接受境外擔(dān)保由債務(wù)人逐筆登記改為債權(quán)人定期登記。上述企業(yè)在辦理境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)借款時，如發(fā)生境外擔(dān)保履約，擔(dān)保履約額應(yīng)納入外債控制規(guī)模。外匯局在受理外商投資租賃公司外債登記、外債結(jié)匯申請時，應(yīng)嚴(yán)格審核此類公司提供的經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)數(shù)據(jù)，并計(jì)算風(fēng)險資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的倍數(shù)。（四）根據(jù)商務(wù)部頒發(fā)的《外商投資租賃業(yè)管理辦法》，外商投資租賃公司的風(fēng)險資產(chǎn)總額（風(fēng)險資產(chǎn)總額=總資產(chǎn)現(xiàn)金銀行存款國債委托租賃資產(chǎn)）不得超過其
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