20xx年3季度案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告(參考版)
2024-10-15 13:43本頁面
【正文】 XXXXXX 2014年9月12日。經(jīng)查我社的尾隨門、電視監(jiān)控錄像、報(bào)警系統(tǒng)等設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況及滅火器和各種消防設(shè)施性能正常，均能發(fā)揮正常作用。經(jīng)排查我社12名職工都能夠按照信用社的工作安排，兢兢業(yè)業(yè)的工作在業(yè)務(wù)一線，未發(fā)現(xiàn)有九種人的問題，也未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的問題。三季度信用社及分社未發(fā)現(xiàn)安全事故。安全方面排查。經(jīng)查我社的重空、現(xiàn)金、抵（質(zhì)）押物等賬實(shí)相符，并建立了登記薄進(jìn)行隨時(shí)登記，以便做到賬實(shí)相符柜員卡管理情況的排查。一季度我社共計(jì)排查印鑒卡49個(gè)，能夠嚴(yán)格按照規(guī)定由會(huì)計(jì)主管理，按規(guī)定使用，無違規(guī)違紀(jì)行為。經(jīng)查現(xiàn)金調(diào)撥程序符合聯(lián)社有關(guān)現(xiàn)金管理有關(guān)制度規(guī)定，調(diào)撥登記薄、表填寫內(nèi)容符合規(guī)定要求，未出現(xiàn)差錯(cuò)。大額現(xiàn)金調(diào)撥情況排查。無單筆50萬元以上現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)；單筆50萬元以上轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，主要是財(cái)政帳戶工資撥付及代發(fā)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及低保等業(yè)務(wù)，手續(xù)合法，符合規(guī)定。三、排查內(nèi)容及重點(diǎn)（一）業(yè)務(wù)排查大額存款排查。對(duì)信貸人員經(jīng)辦的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行排查，嚴(yán)格落實(shí)貸款“三查”制度，檢查信貸資料是否齊全，面談面簽落實(shí)情況，貸款利率執(zhí)行情況等，堅(jiān)決杜絕冒名貸款和“三違”貸款發(fā)生。對(duì)營業(yè)臨柜人員進(jìn)行柜臺(tái)。馬市坪信用社社2011年6月3日第五篇：季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 副本XXX三季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告XXXXX聯(lián)社：按照聯(lián)社關(guān)于案件風(fēng)險(xiǎn)排查文件精神，確保三季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作有序、有效進(jìn)行，我社三季度全面展開認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)將自查工作情況報(bào)告如下：一、基本情況截止2014年9月12日我社共有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1個(gè)，職工12人，其中正式職工8人，勞務(wù)派遣工3人。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。廢卡及時(shí)收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件系統(tǒng)。五、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時(shí)登記。確定主管柜
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