【正文】 主題詞：城鄉(xiāng)建設(shè) 住房公積金 執(zhí)法 通知抄送：市委各部門，市人大常委會辦公室，市政協(xié)辦公室，市法院，市檢察院，連云港警備區(qū)。結(jié)案后，應(yīng)將全部案卷材料根據(jù)檔案管理規(guī)定整理成冊，立卷歸檔。第四十條 《結(jié)案報告》應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：（一）案件簡要案情及調(diào)查、處理、執(zhí)行情況；（二）結(jié)案建議；（三）承辦部門負(fù)責(zé)人意見。第十章 結(jié) 案第三十八條 具有下列情況的，予以結(jié)案：（一）案件因事實不清，違法事實不能成立的；（二）因違法行為輕微且及時糾正，沒有造成危害后果，依法不應(yīng)處罰的；（三）違法行為輕微，決定不予處罰的；（四）在限期內(nèi)及時整改，履行《限期整改通知書》、《限期繳存通知書》規(guī)定的義務(wù)的；（五）當(dāng)事人構(gòu)成犯罪，移送司法機關(guān)處理的；（六）按第九章規(guī)定，執(zhí)行完畢的；（七）其他特殊情況，經(jīng)管理中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)結(jié)案的。第三十六條 行政執(zhí)法案件的執(zhí)行由管理中心負(fù)責(zé)辦理。（五）參加行政復(fù)議和行政訴訟。第九章 執(zhí) 行第三十四條 住房公積金執(zhí)法行為的執(zhí)行內(nèi)容包括：（一）收繳罰款；（二）向人民法院申請強制執(zhí)行，申請應(yīng)自被執(zhí)行人的法定起訴期限屆滿之日起180日內(nèi)提出；（三）審查當(dāng)事人提出的延期或分期繳納罰款或者住房公積金的申請，并作出相應(yīng)決定。第三十三條 依照本章規(guī)定的其他方式無法送達的，可以公告送達。第三十二條 直接送達有困難的，可以用掛號信郵寄送達，郵局回執(zhí)注明的收件日期即為送達日期。第三十一條 直接送達時受送達人拒收的，送達人應(yīng)當(dāng)邀請有關(guān)基層組織或者所在單位有關(guān)人員到場并說明情況，在《送達回執(zhí)》上注明拒收事由和日期，由送達人、見證人簽字或蓋章，將行政執(zhí)法文書留在受送達住所，即視為送達。受送達人在《送達回執(zhí)》上注明收到日期并簽字或蓋章。第三十條 送達行政執(zhí)法文書應(yīng)當(dāng)直接送交受送達人。第二十八條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)終止聽證：（一）當(dāng)事人撤回聽證要求的；（二）聽證通知書送達后，當(dāng)事人無正當(dāng)理由不參加聽證的；（三）當(dāng)事人解散3個月后，未確定權(quán)利義務(wù)繼承人的；（四）將要作出的行政處罰決定改變，已不屬聽證范圍的；（五）其他需要終止聽證的。第二十七條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)中止聽證：（一）當(dāng)事人解散，需要等待權(quán)利義務(wù)繼承人的；（二）當(dāng)事人或者案件調(diào)查人因不可抗力的事件，不能參加聽證的；（三）聽證主持人需要回避，一時無法更換的；（四）在聽證過程中，需要對有關(guān)證據(jù)重新調(diào)查或者鑒定的；（五）其他確需中止聽證的。當(dāng)事人申請聽證主持人回避的，聽證主持人應(yīng)當(dāng)宣布暫停聽證，報請管理中心負(fù)責(zé)人決定是否回避；申請聽證員、記錄人、鑒定人、翻譯人員回避的，由聽證主持人當(dāng)場決定；（四）案件調(diào)查人提出當(dāng)事人的違法事實、證據(jù)和行政處罰建議及法律依據(jù)；（五）當(dāng)事人進行陳述、申辯和質(zhì)證；（六）聽證主持人就案件事實、證據(jù)和有關(guān)法律依據(jù)進行詢問；（七）案件調(diào)查人、當(dāng)事人作最后陳述；（八）聽證主持人宣布聽證結(jié)束。當(dāng)事人拒絕簽名或者蓋章的，在聽證筆錄中記明情況。第二十四條 聽證應(yīng)當(dāng)制作《聽證筆錄》。并應(yīng)在舉行聽證的３日前，以發(fā)《聽證公告》的形式，將聽證的案由、時間、地點、方式公開。記錄人由聽證主持人在非本案調(diào)查人員中指定。決定聽證的，應(yīng)當(dāng)在收到當(dāng)事人聽證要求之日起３日內(nèi)確定聽證主持人和舉行聽證的時間、地點、方式。當(dāng)事人申請撤回聽證要求的，應(yīng)當(dāng)以書面形式提出；書面提出確有困難的，也可以口頭提出，管理中心應(yīng)當(dāng)將其記入筆錄，由當(dāng)事人簽字認(rèn)可。當(dāng)事人書面提出聽證要求確有困難的，也可以口頭提出，管理中心應(yīng)當(dāng)將其記入筆錄。第十八條 對住房公積金的違法單位處以2萬元以上罰款的，屬于較大數(shù)額罰款，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有要求舉行聽證的權(quán)利；當(dāng)事人要求聽證的，應(yīng)當(dāng)組織聽證。（三）當(dāng)事人不要求陳述、申辯、聽證的，或者當(dāng)事人陳述、申辯、聽證后不予改變行政處罰意見的，制作《行政處罰決定書》并按規(guī)定送達當(dāng)事人。（一）制作《行政處罰違法行為告知書》，并按規(guī)定送達當(dāng)事人。第十五條 限期整改當(dāng)事人口頭陳述申辯的，應(yīng)當(dāng)做好記錄，并由當(dāng)事人簽字認(rèn)可。第十四條 對責(zé)令限期整改的，管理中心應(yīng)當(dāng)制作《限期整改通知書》或《限期繳存通知書》，并按規(guī)定送達當(dāng)事人。筆錄應(yīng)由調(diào)查人員、當(dāng)事人和有關(guān)人員簽名。第十二條 調(diào)查時，應(yīng)按規(guī)范制作《調(diào)查（詢問）筆錄》。第四章 調(diào)查取證第十條 管理中心應(yīng)對案件進行全面調(diào)查，收集單位違反《住房公積金管理條例》，不按規(guī)定繳存住房公積金行為的證據(jù)。第三章 立 案第八條 單位違反國務(wù)院《住房公積金管理條例》，不辦理住房公積金繳存登記或不為本單位職工辦理帳戶設(shè)立手續(xù)；逾期不繳、少繳或挪用住房公積金，經(jīng)催告仍不辦理的，應(yīng)予以立案。第七條 管理中心根據(jù)調(diào)查情況，以電話通知或發(fā)函方式告知單位違規(guī)，督促其辦理相關(guān)手續(xù)。第五條 住房公積金行政執(zhí)法的對象為違反國務(wù)院《住房公積金管理條例》規(guī)定的下列單位：（一）不辦理住房公積金繳存登記的單位；（二）不為本單位職工辦理住房公積金帳戶設(shè)立手續(xù)的單位；（三）逾期不繳住房公積金的單位；（四）少繳住房公積金的單位，含住房公積金繳存基數(shù)或比例低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的單位。第三條 本辦法適用于連云港市行政區(qū)域內(nèi)的住房公積金行政執(zhí)法活動。二○○七年九月二十五日連云港市住房公積金行政執(zhí)法暫行辦法 第一章 總 則第一條 為規(guī)范連云港市住房公積金行政執(zhí)法行為，保障住房公積金繳存人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、國務(wù)院《住房公積金管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法（以下簡稱本辦法）。第三十三條 本辦法自2012年1月1日起施行，有效期五年。第六章 附則第三十一條 本辦法中的“以下”包括本數(shù)，“以上”不包括本數(shù)。第二十九條 對市公積金中心行政執(zhí)法人員違反有關(guān)法律、法規(guī)及本辦法進行的行政執(zhí)法活動，侵犯當(dāng)事人合法權(quán)益的，當(dāng)事人有權(quán)向有關(guān)部門投訴。第二十七條 符合下列情形之一的，市公積金中心應(yīng)當(dāng)結(jié)案：（一）當(dāng)事人改正違法行為的，或者依法可以免除處罰的；（二）當(dāng)事人按期履行市公積金中心行政處罰或者行政處理決定的；（三）人民法院受理市公積金中心的強制執(zhí)行申請并執(zhí)行完畢，強制執(zhí)行款劃入罰款賬戶或補繳入職工個人賬戶的；（四）人民法院受理市公積金中心的強制執(zhí)行申請，裁定案件執(zhí)行終結(jié)的；（五）其他應(yīng)予以結(jié)案的情況。第二十五條 當(dāng)事人確有經(jīng)濟困難，需要延期或者分期繳納罰款的，經(jīng)當(dāng)事人申請和市公積金中心批準(zhǔn)，可以暫緩或者分期繳納。第二十三條 當(dāng)事人對《行政處罰決定書》、《責(zé)令限期繳存通知書》不服的，可以根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》或者《中華人民共和國行政訴訟法》的規(guī)定，申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。自發(fā)出公告之日起，經(jīng)過60日，即視為送達。聽證按照國家及本市有關(guān)規(guī)定進行。第二十一條 對機關(guān)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體、個人處以1000元及以上罰款，對企業(yè)處以3萬元及以上罰款的，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有要求舉行聽證的權(quán)利。第二十條 市公積金中心在作出《行政處罰決定書》、《責(zé)令限期繳存通知書》前，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人作出行政處罰或者行政處理的事實、理由和依據(jù)，以及當(dāng)事人依法享有陳述、申辯的權(quán)利。第十八條 案件調(diào)查一般應(yīng)當(dāng)自立案之日起30個工作日內(nèi)完成，情況復(fù)雜的，經(jīng)市公積金中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長30個工作日。第十七條 執(zhí)法人員進行調(diào)查、詢問，不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人出示行政執(zhí)法證件。市公積金中心有權(quán)采取下列方式進行調(diào)查取證：（一）對當(dāng)事人進行調(diào)查，就調(diào)查事項詢問有關(guān)人員；（二）要求當(dāng)事人提供與調(diào)查事項相關(guān)的文件資料，包括身份證明、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、財務(wù)報表、工資明細(xì)、單位人員名冊、勞動合同、退工證明、勞動手冊等；（三）采取記錄、錄音、錄像、照相或復(fù)制等方式收集有關(guān)情況和資料；（四）委托會計師事務(wù)所對單位繳存住房公積金的情況進行審計；（五）其他調(diào)查措施。第四章 行政執(zhí)法程序第十四條 市公積金中心通過監(jiān)督檢查、舉報、投訴等方式發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人有違反住房公積金法規(guī)規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)予以立案。第十二條 個人以欺騙手段違法獲得住房公積金貸款，構(gòu)成犯罪的，由市公積金中心依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任；未構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：（一）提供虛假、偽造的住房公積金貸款申請材料獲得住房公積金貸款的，且違法獲得住房公積金貸款金額超過貸款限額1倍以下的，責(zé)令限期退回違法所貸款額，并可取消其1年的住房公積金貸款資格，或者處違法所貸款額10%的罰款；（二）提供虛假、偽造的住房公積金貸款申請材料獲得住房公積金貸款的，且違法獲得住房公積金貸款金額超過貸款限額1倍以上3倍以下的，責(zé)令限期退回違法所貸款額，并可取消其1年以上3年以下的住房公積金貸款資格，或者處違法所貸款額10%以上30%以下的罰款；（三）提供虛假、偽造的住房公積金貸款申請材料獲得住房公積金貸款的，且違法獲得住房公積金貸款金額超過貸款限額3倍以上的，責(zé)令限期退回違法所貸款額，并可取消其3年以上5年以下的住房公積金貸款資格，或者處違法所貸款額30%以上50%以下的罰款。第十條 個人以欺騙手段違法提取本人住房公積金賬戶內(nèi)的存儲余額的，市公積金中心應(yīng)當(dāng)按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：（一）違法所提款額在1萬元以下的，責(zé)令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額10%的罰款；（二）違法所提款額在1萬元以上5萬元以下的，責(zé)令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額10%以上30%以下的罰款；（三）違法所提款額在5萬元以上的，責(zé)令限期退回違法所提款額，并可處違法所提款額30%以上50%以下的罰款。第八條 單位不為本單位職工辦理住房公積金賬戶設(shè)立手續(xù)的，由市公積金中心責(zé)令限期辦理；逾期