freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

非法集資自查報告(參考版)

2024-10-09 10:38本頁面
  

【正文】 (六)持續(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機制,將涉非案件及涉非行為納入考核中,明確責(zé)任追究辦法,加大處罰力度。(三)持續(xù)建立排查工作長效機制,時刻關(guān)注員工動向,將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。四、今后工作(一)持續(xù)加強員工思想教育工作,深入貫徹落實銀監(jiān)會要求,使員工深刻認(rèn)識非法集資的危害性。通過扎實排查,及時了解員工風(fēng)險隱患,規(guī)范員工行為,加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風(fēng)險管理監(jiān)測,避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失,收到了很好的警示效果。設(shè)立理財投資銷售專區(qū),并對銀行理財產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行全程錄音錄像,錄音錄像資料需完整客觀、清晰可辨地記錄業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹、相關(guān)風(fēng)險和關(guān)鍵信息提示、客戶確認(rèn)和反饋等重點環(huán)節(jié)。做到“五不準(zhǔn),三公示”。二、加強營業(yè)場所管理和宣傳教育首先,認(rèn)真落實營業(yè)場所管理規(guī)定,嚴(yán)禁外部人員在信用社營業(yè)場所進(jìn)行正常業(yè)務(wù)之外的商品營銷和資金交易活動;加強對客戶不參與和遠(yuǎn)離非法集資教育,提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。截至目前,員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù),樹立企業(yè)形象,嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度,樹立正確的世界觀,人生觀,價值觀,各種表現(xiàn)均正常,尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。其他兩戶繼續(xù)關(guān)注、了解情況,必要時采取措施。(一)針對反洗錢的專項檢查中存在網(wǎng)銀大額公轉(zhuǎn)私疑似洗錢情況,內(nèi)蒙古東匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司、呼和浩特市博越電訊有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古力祥時侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司。第五篇:支行非法集資自查報告關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查工作的自查報告根據(jù)分行通知、總行通知及《內(nèi)蒙古銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查工作的通知》(內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā){2017}99號)要求,緊緊圍繞監(jiān)管文件要求,結(jié)合支行實際情況,積極開展非法集資風(fēng)險專項排查、自查工作,有效遏制非法集資活動高發(fā)頻發(fā)勢頭,積極穩(wěn)妥防范和化解風(fēng)險隱患,現(xiàn)將工作開展情況報告如下:一、排查總體情況支行立即成立了由支行行長任組長、全體會計人員配合的自查工作小組。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險,根據(jù)通知精神,我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時間在全行范圍內(nèi)組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認(rèn)識,認(rèn)清了非法集資的危害性。另一方面,在信貸業(yè)務(wù)排查中,重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進(jìn)行審查,通過嚴(yán)格核查,未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。在具體操作中,一方面,我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告;安排專人對員工個人信用報告進(jìn)行分析,及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況;同時也讓員工定期了解自己的征信記錄,珍惜自己的個人信用。一、工作準(zhǔn)備為做好此次非法集資風(fēng)險專項排查,我行做出以下部署:一是明確組織分工,成立了以xxx為組長的非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組,實行“一把手”負(fù)責(zé)制,層層落實排查責(zé)任和任務(wù);二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便,參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動,尤其是對重點業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進(jìn)行深入細(xì)致排查。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險,為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。此次排查雖然結(jié)束,但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松,持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。(三)積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見,通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1