銀行外匯業(yè)務政策培訓(參考版)
2025-02-28 14:03本頁面
【正文】 2023/1/24 15:27:3315:27:3324 January 2023? 1一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 24 一月 20233:27:33 下午 15:27:33一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 一月 2115:27:3315:27Jan2124Jan21? 1越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 2023/1/24 15:27:3315:27:3324 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 。 一月 21一月 2115:27:3315:27:33January 24, 2023? 1意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 2115:27:3315:27Jan2124Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 很多事情努力了未必有 結 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 2023/1/24 15:27:3315:27:3324 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點的射 線 向前。 。 一月 21一月 2115:27:3315:27:33January 24, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 一月 2115:27:3315:27Jan2124Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023? 雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。1多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數(shù)人操作。1自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。1證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金。1外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。反洗錢 —— 大額和可疑交易的報告客戶經常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符?？蛻粲糜诰惩馔顿Y的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉入。沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。? 營業(yè)機構應選擇思想作風過硬、熟悉業(yè)務、責任心強的員工擔任報告員，根據(jù)業(yè)務規(guī)模指定專人專門或主要從事報告員工作。反洗錢 —— 大額和可疑交易的報告交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值 1萬美元以上的跨境交易。法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣 200萬元以上或者外幣等值 20萬美元以上的款項劃轉。如因分支機構未及時上報或提前付匯造成總行頭寸透支，透支利息由分支機構自行承擔（萬分之二）。企業(yè)應通過互聯(lián)網(wǎng)登陸國家外匯管理局網(wǎng)上服務平臺上的貿易信貸登記管理系統(tǒng)。 對公結售匯 __進口售付匯相應的商業(yè)單據(jù)包括： 持進口合同、進口付匯核銷單、發(fā)票、正本進口貨物報關單、正本運輸單據(jù)，若提單上的 “ 提貨人 ” 和報關單上的 “ 經營單位 ” 與進口合同中列明的買方名稱不一致
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