商業(yè)銀行案件防控、廉政建設(shè)約見談話工作方案(參考版)

【摘要】商業(yè)銀行案件防控、廉政建設(shè)約見談話工作方案為認(rèn)真貫徹中國銀監(jiān)會和省、市主管部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控治理的指示精神，全面落實(shí)年案件防控治理工作規(guī)劃，堅(jiān)持以人為本，樹立全面風(fēng)險管理理念，嚴(yán)控案件風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營和長治久安，特制定本方案。一、指導(dǎo)思想深入貫徹黨的十七屆五中全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為核心，全面貫徹中國銀監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)案件防控治理的指示精神，堅(jiān)持合規(guī)就是效益，穩(wěn)定決定一切

2024-08-16 22:47

農(nóng)村商業(yè)銀行案件防控工作實(shí)施方案(參考版)

【摘要】農(nóng)村商業(yè)銀行案件防控工作實(shí)施方案162號（5月25日）為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)商行案件防控工作，扎實(shí)推進(jìn)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，有效防范和化解風(fēng)險隱患，促進(jìn)我行業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，根據(jù)省聯(lián)社、銀監(jiān)局有關(guān)要求，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，以制度可行性和制度執(zhí)行力為核心入手，繼續(xù)保持案件防控工作高壓態(tài)勢，堅(jiān)持預(yù)防為主、標(biāo)本兼治和一手

2025-06-03 05:22

商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法(參考版)

【摘要】商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法:2020-3-1713:59:13江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司案件防控工作管理辦法第一章總則第一條根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》以及銀監(jiān)會關(guān)于案件治理工作的相關(guān)精神和要求，結(jié)合江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本

2024-10-29 17:23

xx市商業(yè)銀行案件防控現(xiàn)場檢查方案(參考版)

【摘要】1XX市商業(yè)銀行案件防控現(xiàn)場檢查方案為督促XX市商業(yè)銀行案件防控工作有效開展，落實(shí)案件防控責(zé)任、實(shí)現(xiàn)案件防控目標(biāo)，提高案件防控水平，促進(jìn)XX商行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律規(guī)定和銀行審慎監(jiān)管要求，決定對XX市商業(yè)銀行2020年上半年的案件防控工作進(jìn)行現(xiàn)場

2024-11-01 08:22

商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險防控知識(參考版)

【摘要】銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險防控知識?第一章銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式?第二章銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風(fēng)險?第三章防范銀行卡欺詐風(fēng)險的幾點(diǎn)建議銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險防控知識?一、辦卡欺詐?二、偽卡及自助設(shè)備欺詐?三、電話和短信欺詐?四、網(wǎng)絡(luò)欺詐?五、冒用遺失、被盜卡?六、惡意透

2025-05-03 22:57

商業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險防控知識(參考版)

【摘要】銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險防控知識?第一章銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式?第二章銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風(fēng)險?第三章防范銀行卡欺詐風(fēng)險的幾點(diǎn)建議銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險防控知識?一、辦卡欺詐?二、偽卡及自助設(shè)備欺詐?三、電話和短信欺詐?四、網(wǎng)絡(luò)欺詐?五、冒用遺失、被盜卡?六、惡意透

2025-01-23 23:47

商業(yè)銀行案件防控學(xué)習(xí)心得體會(參考版)

【摘要】第一篇：商業(yè)銀行案件防控學(xué)習(xí)心得體會 案件防控治理教育學(xué)習(xí)心得 近年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，形勢嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)...

2024-10-17 14:57

廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作方案(參考版)

【摘要】第一篇：廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作方案 廉政風(fēng)險防控機(jī)制排查實(shí)施方案 -----森工產(chǎn)品經(jīng)銷公司 根據(jù)局黨委，紀(jì)委關(guān)于在加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的統(tǒng)一部署，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本方案。 一、指導(dǎo)...

2024-10-15 10:24

銀行案件防控工作總結(jié)(參考版)

【摘要】銀行案件防控工作總結(jié)—個人工作總結(jié)根據(jù)總行《關(guān)于印發(fā)的通知》和分行《建設(shè)銀行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作，結(jié)合支行實(shí)際，認(rèn)真組織全員對《方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線。同時，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，變被動應(yīng)對為主動防控，將工作重心由事后處置向事前預(yù)

2025-06-10 05:33

4廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作方案(參考版)

【摘要】 第1頁共8頁 廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作方案 為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣紀(jì)委、監(jiān)察局《關(guān)于全面加強(qiáng)廉政風(fēng)險防 控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案》，提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政 風(fēng)險防控能力，切實(shí)抓好廉政風(fēng)險防...

2024-08-27 14:55

銀行案件防控教案(參考版)

【摘要】第一篇：銀行案件防控教案 第一章風(fēng)險概論 銀行自產(chǎn)生以來，風(fēng)險就與之形影不離、相伴相生。風(fēng)險既是一種挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)藏著機(jī)會。銀行因?yàn)橛行Ч芸仫L(fēng)險而生存和繁榮，也因?yàn)轱L(fēng)險管控不力而衰敗和消亡。困此，風(fēng)險...

2024-10-17 19:45

銀行案件防控措施(參考版)

【摘要】第一篇：銀行案件防控措施 銀行案件防控措施 對權(quán)力的有效制衡是預(yù)防金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員違法違規(guī)的重要手段。農(nóng)發(fā)行要通過完善制度，不給違法違規(guī)人員留下可乘之機(jī)。如可以引入管理人員權(quán)利制衡機(jī)制，使管理人員...

2024-10-17 19:54

銀行案件防控心得(參考版)

【摘要】第一篇：銀行案件防控心得 案件防控學(xué)習(xí)心得 本人通過學(xué)習(xí)《全省農(nóng)村信用社2011年案件防控治理工作指導(dǎo)意見》，認(rèn)識到依法、合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性，深刻認(rèn)識到違規(guī)經(jīng)營和案件高發(fā)的危害性。 ...

2024-10-16 18:23

銀行案件防控試題(參考版)

【摘要】第一篇：銀行案件防控試題 中小金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險防控實(shí)務(wù)考試題 一、填空（10分） 1.（操作風(fēng)險）是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險的重要表現(xiàn)形式。 、公共性、（危害的延展性）、變化發(fā)展...

2024-10-17 19:56

銀行案件防控工作總結(jié)(參考版)

【摘要】銀行案件防控工作總結(jié)第一篇：銀行案件防控工作總結(jié)根據(jù)總行《關(guān)于印發(fā)的通知》和分行《建設(shè)銀行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作，結(jié)合支行實(shí)際，認(rèn)真組織全員對《方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線。同時，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，變被動應(yīng)對為主動防控，將工作重

2025-04-07 16:07

商業(yè)銀行案件防控、廉政建設(shè)約見談話工作方案(已修改)

商業(yè)銀行案件防控、廉政建設(shè)約見談話工作方案(編輯修改稿)

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