投資項目盡職調(diào)查清單精心整理doc(參考版)
2025-07-21 04:44本頁面
【正文】 請說明公司主營業(yè)務(wù)是否與發(fā)起人、控股股東或?qū)嶋H控制人相同、相似請?zhí)峁┕咀罱杲?jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的種類、交易額、交易對方、定價原則、批準程序（董事會及/或股東會決議），關(guān)聯(lián)交易收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例，關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的利潤占公司利潤總額的比例；請?zhí)峁┕咀罱臧l(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易合同復(fù)印件請說明公司各股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（包括但不限于是否相互持有股份、一方的高級管理人員是否存在關(guān)聯(lián)雙方雙重任職情形、是否相互存在重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系或管理關(guān)系）；請?zhí)峁┒隆⒈O(jiān)事、高級管理人員的競業(yè)禁止規(guī)定落實情況，包括但不限于任職情況、勞動合同、規(guī)章制度第九部分 其他文件公司認為對該項目有重大關(guān)系或應(yīng)予以考慮和審核的任何其他文件或資料。22. 23. 請說明職工持股情況（如有）24. 25. 請公司提供蓋有政府部門公章的近三年的社會保險與住房公積金繳納表第七部分 稅務(wù)及財政補貼請公司說明公司目前適用的主要稅種、稅率請公司提供近三年的納稅申報表公司任何時期所接到的所有稅務(wù)部門簽發(fā)的涉及公司欠稅通知、欠稅罰單為貴公司提供有關(guān)稅務(wù)咨詢、稅務(wù)安排或其它稅務(wù)服務(wù)的中介機構(gòu)(包括會計師事務(wù)所、稅務(wù)咨詢公司等)的名稱及地址稅務(wù)部門出具的貴公司自成立以來歷年的完稅證明公司享受稅收優(yōu)惠或財政補貼的任何政府批準文件，包括但不限于任何認定公司具備享受減免稅資格的批復(fù)和批準證書，任何政府部門同意對公司提供“先征后返”、財政補貼等待遇的批準文件、通知等有關(guān)公司及其主要子公司相互之間及其與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)稅務(wù)安排的任何協(xié)議、文件或證明，包括但不限于提供稅務(wù)擔保或代為承擔納稅義務(wù)等方面的任何文件第八部分 其他文件一、公司股東（含關(guān)聯(lián)方）及實際控制人請?zhí)峁└鞴蓶|最新營業(yè)執(zhí)照（或商業(yè)登記證、身份證明等）請?zhí)峁┕蓶|現(xiàn)行有效的公司章程及/或其他組織性文件請說明公司現(xiàn)有登記股東是否存在代持或其他利益安排。如在過去三年里有員工向公司提出過任何索賠，請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件。5. 6. 請?zhí)峁┧胁桓偁巺f(xié)議和其他以公司為合同一方的可能限制其未來經(jīng)營活動的協(xié)議7. 8. 請?zhí)峁┕九c其他方簽署的或?qū)嶋H履行的資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)、企業(yè)）代管協(xié)議9. 請?zhí)峁┕九c其股東，以及與全資子公司、控股公司、參股公司或其他關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司簽署的任何協(xié)議10. 其他雖然未超過30萬元，但對公司有重大影響的合同、協(xié)議或其他書面文件及公司認為應(yīng)提供的其他文件11. 所有與公司增資擴股、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并、分立、收購兼并、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)剝離、對外投資等重大事件相關(guān)的協(xié)議/合同12. 與公司股權(quán)質(zhì)押相關(guān)的合同（如有）13. 公司員工期權(quán)安排方面的相關(guān)協(xié)議（如有）14. 第六部分 勞動管理15. 請書面說明企業(yè)在職及離退休、下崗、內(nèi)退員工的情況；并說明在冊員工的用工方式（如：全民所有制固定工、合同工或其它方式）及勞動合同簽訂情況，如有未簽訂勞動合同的，請說明未簽訂的原因。同時，請公司說明是否曾經(jīng)對已到期債權(quán)進行過書面催告，債務(wù)人是否進行過書面回復(fù)，并提供相關(guān)書面文件請說明公司的資金拆借
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