投資項目盡職調(diào)查清單精心整理doc(更新版)
【正文】 對公司判處的罰款有關(guān)公司涉及的未決訴訟、仲裁和其他程序的進展情況的說明公司違反或被控違反衛(wèi)生、防火、建筑、規(guī)劃、環(huán)保、安全等方面的法律法規(guī)的通知或訴訟公司是否受到勞動、環(huán)保、稅務(wù)、工商、質(zhì)量、海關(guān)等部門的行政處罰；如有，請?zhí)顚懛杀M職調(diào)查附表13，并相應(yīng)提供處罰通知書、罰款單及繳納罰金證明或糾正違法違規(guī)行為的說明等相關(guān)文件公司自成立以來發(fā)生的對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的訴訟或行政處罰文件相關(guān)律師就現(xiàn)行或可能的訴訟、仲裁、行政糾紛或調(diào)查提供的法律意見和備忘錄任何涉及公司股東之財產(chǎn)上(包括但不限于其在公司及其主要子公司之股權(quán)上)存在的任何行政機關(guān)、司法機關(guān)的查封、凍結(jié)及其他強制執(zhí)行的措施或程序第六部分 擔(dān)保和保險公司存在的任何形式之擔(dān)保情況清單，并就擔(dān)保情況提供專項的書面說明。 216。 公司的主要客戶名單、與其簽署的合同副本、公司的所有分銷協(xié)議、重要的銷售合同、公司主要的原材料供應(yīng)商名單及供貨合同三、銷售能力216。 提供交易額排名前10名主要客戶最近三年的銷售合同第三部分 公司財產(chǎn)狀況一、土地公司及附屬公司所占用的全部土地的清單及產(chǎn)權(quán)證明文件，如為劃撥地，請?zhí)峁﹪临Y源部門出具的關(guān)于國有土地使用權(quán)劃撥的批文，征地費用的支付憑證，包括但不限于土地補償費、安置補助費、青苗補償費；土地使用權(quán)證、他項權(quán)利證、租賃登記證明、抵押登記證明等有關(guān)政府機關(guān)關(guān)于土地處置方案的批復(fù)（如有）與土地使用權(quán)有關(guān)的協(xié)議和批準(zhǔn)文件（如土地使用權(quán)出讓合同、轉(zhuǎn)讓合同、租賃協(xié)議、抵押協(xié)議等）土地使用權(quán)出讓、租賃、轉(zhuǎn)讓所涉及的出讓金、租金、轉(zhuǎn)讓費和土地使用費的支付憑證；對于出租的土地，請?zhí)峁┏鲎夥接袡?quán)出租的證明是否存在占用集體土地的情況，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)的協(xié)議文件提供與土地使用權(quán)有關(guān)的合作開發(fā)合同、聯(lián)營或合作協(xié)議確認(rèn)上述土地上是否設(shè)定了任何抵押、擔(dān)保；如有，請?zhí)峁┑盅簠f(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、抵押登記文件、主債務(wù)合同二、房產(chǎn)請?zhí)峁┕炯跋聦偃Y子公司所有房產(chǎn)清單及所有的房屋所有權(quán)證、房屋購買協(xié)議，并說明上述自有房屋上是否存在抵押，如是，請?zhí)峁┓课莸盅簠f(xié)議和抵押登記證明文件公司擁有的全部租賃房產(chǎn)，并相應(yīng)提供該等租賃房屋的租賃協(xié)議、租賃登記文件等相應(yīng)文件擁有或租賃的房產(chǎn)的使用、出售、租賃或轉(zhuǎn)讓的限制、合約及承諾的詳細(xì)清單及協(xié)議文本；確認(rèn)上述房產(chǎn)上是否設(shè)定了任何抵押、擔(dān)保，如有，請?zhí)峁┑盅簠f(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、抵押登記文件、主債務(wù)合同；三、主要固定資產(chǎn)請?zhí)峁┕镜娜抗潭ㄙY產(chǎn)（包括公司的所有設(shè)施、設(shè)備、家具、固定裝置、車輛等）的清單，并同時提供與購置和證明權(quán)利/所有權(quán)有關(guān)的文件與在建工程的建設(shè)相關(guān)的協(xié)議，包括但不限于工程承包合同、建設(shè)合同擁有車輛的車輛登記證；請確認(rèn)上述固定資產(chǎn)上是否設(shè)定了任何抵押、擔(dān)保，如有，請?zhí)峁┑盅簠f(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、抵押登記文件、主債務(wù)合同。這些合同包括但不限于買賣合同、工程施工合同、設(shè)備采購合同、設(shè)備租賃合同（包括經(jīng)營性租賃和融資租賃）、原料采購合同、運輸合同、產(chǎn)品銷售合同、委托加工合同、貨物進出口合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)許可合同、技術(shù)進出口合同、研究開發(fā)合同、長期供應(yīng)合同、售后服務(wù)委托合同、委托代理或分代理
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