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正文內(nèi)容

關(guān)于標準信貸法律文書(參考版)

2025-07-17 18:14本頁面
  

【正文】 企業(yè)法人破產(chǎn)還債申請書1.定義:是指債務(wù)人因嚴重虧損、無力清償?shù)狡趥鶆?wù),經(jīng)債權(quán)人或債務(wù)人向債務(wù)人住所地人民法院請求裁定該企業(yè)法人破產(chǎn)還債的書狀。第三,對于申請人是票據(jù)的合法持有人,票據(jù)被盜、遺失或者滅失,以及此后所采取的補救措施等事實,寫明有哪些證據(jù)。(2)事實和理由首先,說明申請人持有票據(jù)情況,即是何種票據(jù)、票據(jù)張數(shù)、票面金額及原出票人和持票人是誰,已背書情況;其次,敘述票據(jù)何時被盜或遺失、滅失及詳細經(jīng)過。3.基本格式: 公示催告申請書申請人:中國建設(shè)銀行 行,住所法定代表人(或其授權(quán)代理人):姓名、職務(wù)、電話、委托代理人:姓名,性別,年齡,工作單位,職務(wù),住所委托代理人:(如委托代理人為兩人的,同上)申請事項:申請事項:事實和理由: 此致( )人民法院 申請人:中國建設(shè)銀行 行(公章) 法定代表人(或其授權(quán)代理人): (簽字) 年 月 日 附:(1)書證(名稱)件 (2)物證(名稱)件 (3)證人(名稱)(住所) (4)其他證據(jù)4.填寫要求:(1)申請事項。 公示催告申請書1.定義:指票據(jù)持有人因可轉(zhuǎn)讓的票據(jù)被盜、遺失或者滅失,為使自己享有的權(quán)利得以依法確認,申請人民法院以公告的方式限期催促利害關(guān)系人申報權(quán)利,并在逾期不申報權(quán)利時,判決利害關(guān)系人喪失該項權(quán)利的書狀。債務(wù)人是公民的向債務(wù)人住所地的基層人民法院提出,債務(wù)人是法人或其他組織的向債務(wù)人所在地人民法院提出;(2)申請支付令必須有確實、充分的證據(jù),要求平時注重加強借款合同的常規(guī)管理,嚴格依法簽定合同,保證借款合同內(nèi)容合法完整,形式要素齊全,向人民法院申請支付令才能持之有據(jù);(3)并不是所有清收貸款案件都適用于督促程序。同時說明被申請人生產(chǎn)營狀況和財產(chǎn)狀況,證明其有能力償還而不償還;最后,援引用有關(guān)法律條文,請求人民法院下達支付令,如“根據(jù)民事訴訟法第189條的規(guī)定,特申請人民法院向被申請人發(fā)出支付令,責令限期清償申請人借款人民幣本金 元,利息 元”。首先,寫明債權(quán)債務(wù)發(fā)生的根據(jù)、金額、時間、地點、以及借款合同中規(guī)定的歸還時間;債務(wù)人對上述事實是否承認,有無爭議;其次,說明申請人與被申請人無其他債權(quán)債務(wù)糾紛,與申請支付的標的不存在互相抵消的情況;第三,說明銀行討債經(jīng)過而債務(wù)人不履行義務(wù)的情況。簡要寫明請求人民法院下達支付令,如“請求人民法院向被申請人發(fā)出支付令,判令被申請人償還申請人借款本金 元,利息 元,共計人民幣 元”。(2)支付令直接能夠送達借款人。2.適用條件:(1)權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確,沒有其它的債務(wù)糾紛。 支付令申請書1.定義:指債權(quán)人依據(jù)督促程序申請簽發(fā),以要求債務(wù)人給付金錢或有價證券為內(nèi)容,請求基層人民法院向債務(wù)人發(fā)出催促其履行支付義務(wù)的書狀。執(zhí)行方法如凍結(jié)財產(chǎn)、強行拍賣等。寫明申請執(zhí)行人要求執(zhí)行的具體請求及執(zhí)行的方法。其次,寫明并列舉債務(wù)人有能力履行而不履行的根據(jù)和事實,如被申請人經(jīng)濟狀況和財產(chǎn)所在地。首先,簡要敘述原案情和處理結(jié)果,不必詳細敘述事實經(jīng)過和認定事實的證據(jù)。(若對強制執(zhí)行公證書申請強制執(zhí)行的,寫法是:申請人與被申請人之間因事項,經(jīng)公證處于年 月 日 作出(年度)字第號執(zhí)行強制公證書,為此申請你院予以強制執(zhí)行。2.適用條件:(1)建設(shè)銀行作為原告向?qū)Ψ疆斒氯颂岢龅模唬ǎ玻┚哂猩暾垐?zhí)行的法律依據(jù);(3)必須是對方當事人對生效的法律文書有能力履行而不履行的。 申請執(zhí)行書1.定義:指一方當事人對于人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書,仲裁機構(gòu)發(fā)生法律效力的裁決,以及公證機關(guān)的賦予強制執(zhí)力的債權(quán)文書,對方當事人不予履行的,申請人民法院強制執(zhí)行的法律文書。主要闡明撤訴的理由,因何種原因如被告已經(jīng)清償債務(wù)或提供了切實可靠的擔保,不必再繼續(xù)訴訟。 3 .基本格式: 撤訴申請書 申請人:中國建設(shè)銀行 行,住所法定代表人(或其授權(quán)代理人)姓名職務(wù)電話委托代理人:姓名,單位,職務(wù)(如兩人依次寫) 申請人于年 月 日 向你院起訴的( )案,現(xiàn)因特此申請撤訴,請予批準。 撤訴申請書1.定義:指原告或上訴人在訴訟過程中,于人民法院判決宣告前自愿請求撤回起訴的書面請求。(2)事實與理由。3.基本格式: 財產(chǎn)保全申請書申請人:中國建設(shè)銀行 行,住所:法定代表人(或其授權(quán)代理人)姓名職務(wù)電話委托代理人:姓名,單位,職務(wù)(如兩人依次寫) 被申請人:單位名稱及住所法定代表人:姓名,職務(wù),電話(如果是個人寫姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、職務(wù)、工作單位及住所)請求事項:事實與理由: 此致( )人民法院 申請人:中國建設(shè)銀行 行(公章) 法定代表人(或其授權(quán)代理人) (簽字 年 月 日 附:(1)書證(名稱)件(2)物證(名稱)件(3)證人(姓名)(住所)(4)其他證據(jù) 4.填寫要求(1)請求事項。其它原因一般指自然的原因,例如由于財物性質(zhì)決定不宜久存;178。 因當事人一方的行為或其它原因,使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行。 必須提供擔保,不提供擔保的,人民法院有權(quán)駁回申請;178。 必須是由于情況緊急,申請人的合法權(quán)益面臨遭受難以彌補的損害。 (2)訴訟保全是在人民法院受理案件后,為保證將來判決的執(zhí)行,對當事人的財產(chǎn)或者爭議的標的物所采取的強制措施。財產(chǎn)保全分為訴前保全和訴訟保全。(3)上訴狀副本份數(shù)按被上訴人的人數(shù)提交。5.注意事項(1)上訴時應(yīng)當提交上訴狀,口頭表示上訴的不發(fā)生法律效力。 原審裁判違反了訴訟程序等(2)上訴理由。 原審裁判認定的事實不清證據(jù)不足178。主要應(yīng)寫明上訴人認為原審判決或裁定有何錯誤或不當,要求二審法院撤銷、變更原審裁判或請求重新審判的要求。也可直接向第二審人民法院遞交訴狀。上訴狀是二審法院受理案件的依據(jù),有利于防止錯案的發(fā)生,保證審判的質(zhì)量。5.注意事項通常情況下應(yīng)當遞交書面起訴書,起訴狀用鋼筆、毛筆書寫或印刷。(4)尾部。要寫明侵權(quán)或爭議起因、時間、地點、人員、結(jié)果等具體情節(jié),重點寫清雙方爭執(zhí)的焦點和對民事權(quán)益爭執(zhí)的具體內(nèi)容。(3)事實與理由。簡要寫明通過訴訟所要達到的目的即可,但請求事項應(yīng)寫得明確具體,如“判令被告人償還貸款本金元,利息元”。委托代理人若有兩人的,依次填寫。委托代理人可以是信貸部門的工作人員,也可以是法規(guī)部門的人員,或律師?;靖袷? 起 訴 狀原告:中國建設(shè)銀行 行,住所:法定代表人(或其授權(quán)代理人):姓名、職務(wù)、電話委托代理人:姓名、性別、年齡、工作單位、職務(wù)、住所委托代理人:同上(如委托代理人是兩人的依次寫)被告:(單位全稱)住所:法定代表人:姓名,職務(wù),電話(如果是個人寫姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、職務(wù)、工作單位和住址)訴訟請求:事實與理由:(證據(jù)和證據(jù)來源,證人姓名和住址) 此致( )人民法院 具狀人:中國建設(shè)銀行 行 (公章) 法定代表人(或其授權(quán)代理人) (簽名): 年 月 日 附:(1)本訴狀副本一份 (2)物證(名稱)件 (3)書證(名稱)件 (4)證人(名稱)及住所 (5)其他證據(jù)4.填寫要求(1)當事人欄。2.適用條件:主要適用于依法強制清收信貸及其他因侵權(quán)或發(fā)生爭議的案件。1.定義:指當事人為維護自己的民事權(quán)益向人民法院提出訴訟請求,并載明事實和理由的書面文書。4.用語得體,語言簡練。敘述事實各項要素應(yīng)該完備,因果關(guān)系要明確,先寫什么后寫什么應(yīng)有邏輯關(guān)系3.抓住關(guān)鍵,有的放矢。2.事實分明,邏輯清楚。1.格式規(guī)范,項目齊全。文本書寫、最后審查、簽字、蓋章、公證、登記、存檔、修改等參見本章標準文書的辦理要求。 正式簽具對于由客戶提供的非標準法律文書,經(jīng)法規(guī)部門審查和有權(quán)部門審批后,可以直接由法定代表人或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。7. 對于法律關(guān)系復(fù)雜或情況特殊而難以把握的非標準法律性文件,本級行法規(guī)部門難以解決的,信貸部門應(yīng)同法規(guī)部門一同及時請示上級行法規(guī)部門。5. 若法規(guī)部門對信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門送達的法律性文件進審查,認為該文件符合法律、法規(guī)規(guī)定,在《中國建設(shè)銀行法律性文件審查表》中“部門審查意見”一欄簽注“本文件符合要求”的意見,并在“審查人”一欄簽字(外聘律師審查,由律師簽字)后,信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門才能將文件呈送有權(quán)簽字人簽字。對特殊需要緊急簽具的法律性文件,可要求在當日審查完畢。3. 法規(guī)部門在收到《中國建設(shè)銀行法律性文件審查表》后檢查送審文件材料是否齊全,如不全信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)按要求及時將補充材料送達法規(guī)部門。2. 經(jīng)辦行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門填制相應(yīng)業(yè)務(wù)品種規(guī)定的審批表以及按照《中國建設(shè)銀行法律性文件審查制度暫行規(guī)定》填制《中國建設(shè)銀行法律性文件審查表》(見附件341),將下列資料一同報經(jīng)本行法規(guī)部門(人員)進行法律性審查,并簽署意見。主要內(nèi)容包括對出具該非標準法律文書的傾向性意見、該業(yè)務(wù)帶來的相關(guān)效益、存在的風險及防范措施等內(nèi)容。否則造成經(jīng)濟損失的,信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)負相應(yīng)責任。非標準法律文書必須經(jīng)過法規(guī)部門審核。(4)結(jié)尾。(2)受益對象。標明各方法定代表人(或授權(quán)代理人)簽字、單位公章、簽訂日期處。(3)主要條款。(2)當事人欄。寫明合同或協(xié)議的性質(zhì),如借款合同、銀企合作協(xié)議等。建設(shè)銀行信貸法律文書的承辦人為各級行信貸部門工作人員,工作人員必須經(jīng)有權(quán)簽約行行長的授權(quán)委托。 規(guī)定當其收到受益人的索賠后,只有在申請人一方無法提出相反證明表明事實已履約,或反過來證明正是受益人本身違約的情況下,保證銀行才進行賠付;178。保證銀行應(yīng)盡可能采用有條件的索賠條款,條件主要包括:178。所有保證、證明的受益者是特定的,必須是一人一事; (7)有效期限,包括生效期限和失效期限。保證、證明的受益事項應(yīng)明確,是什么商務(wù)合同項下的保證、證明。包括準確、清楚的合同或標書等協(xié)議的號碼、日期及事由等,目的在于區(qū)別同一保證人在其他交易項下向同一受益人作出相同類的保證承諾,以及為申請人防止受益人可能濫用權(quán)利提供依據(jù); (4)文書性質(zhì)或種類、目的。4.保函、證明類文書的主要內(nèi)容: (1)文書受益人名稱及其地址。應(yīng)將有權(quán)簽字人簽字作為該文件生效的必要條款在文書中加以約定;(11) 解決爭議的方式。包括客戶的責任和義務(wù),我行的權(quán)利義務(wù)和免責條款;(7) 擔保方式及主合同與擔保合同的關(guān)系;(8) 按照協(xié)議性質(zhì)應(yīng)當規(guī)定的條款,如借款合同中還要規(guī)定借款用途、還款資金來源等內(nèi)容;(9) 當事人一方要求必須規(guī)定的特殊條款;(10) 協(xié)議有效期限。即確定標的的客觀標準,在金融合同中多表現(xiàn)貨幣金額;(4) 價款和酬金。3. 協(xié)議類文書的主要內(nèi)容:(1) 當事人的名稱或者姓名和住所;(2) 標的。文字要求簡明扼要、語言通順,表達前后必須一致,不能相互矛盾。2.注意事項:(1) 保函條款必須與《保證協(xié)議書》內(nèi)容一致,要載明被保證人、受益人、保證事項、保證金額及保證的有效期等事項,并且嚴格限定受益人、保證事項、保證期限和保證金額等條款。尤其對于我行出具保函的失效期限要規(guī)定明確的時間界限,避免使用“履行完義務(wù)后自動失效”等字樣。原則上不得出具任何金額表示模糊或開口保函類文書,如保函中列明保證賠償受益人的一切經(jīng)濟損失和費用,或是以一個基礎(chǔ)合同價額的百分比來表示金額等; (4)除世界銀行貸款項目或部分進口類外匯保證可按國際慣例外,一般不出具在條款中注明“見索即付”字樣的,以及文本中沒有索賠條件或約定的索賠條件與我們相關(guān)規(guī)定及格式文本的約定不一致的保函; (5)不能出具沒有列明有效期限或無限期的法律文書。3.協(xié)商中的重大問題必須報請行長或有權(quán)部門批準。2.聘請律師。 效益性條件1.一方面要看風險程度,我行必須承擔多大的責任,主要承擔的責任是否過大,承擔責任的期限是否過長,法律條款是否可以接受;2.另一方面要看出具文書后能給我行帶來的綜合效益怎么樣,利差是否合理,費用是否適當,能否增加存款、擴大結(jié)算,是否有利于密切與大企業(yè)大行業(yè)關(guān)系,是否給我行帶來較大的利潤;3兩方面結(jié)合起來分析,簽具的原則必須是相對利益大于相對風險,以求在維護我行正當權(quán)益、不致于無故遭受損害的前題下保證業(yè)務(wù)的順利進行。保函、資信證明無貸款承諾的含義,貸款承諾無保函、資信證明的含義;(5)不得接受企業(yè)注冊資本及股本性投資的保證;(6)提出固定文本的受益人原則上是省級以上大
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