淺談股東會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-06-25 17:26本頁(yè)面
【正文】 常州中奧置業(yè)有限公司二○一一年一月 董事會(huì)簽字：9 / 9。第四十七條 本議事規(guī)則最終解釋權(quán)歸公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第四十六條 本議事規(guī)則經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行。 本議事規(guī)則與《公司章程》如規(guī)定不一致的，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。 第四十三條 股東會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。 第四十一條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書永久保存。 第四十條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。第三十九條 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。 第三十七條 非經(jīng)股東會(huì)決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。股東會(huì)形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（十）修改公司章程； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券、股票作出決議； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 第三十五條 股東會(huì)決議如下事項(xiàng)： 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 第三十條 年度股東會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)要求提議召開的股東會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： (一)公司增加或者減少注冊(cè)資本； (二)發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債券； (三)公司的分立、合并、解散和清算； (四)《公司章程》的修改； (五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免； (七)需股東會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)； (八)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得以通訊方式表決的事項(xiàng)。 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的議案應(yīng)當(dāng)一事一議，逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議的，董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東會(huì)。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。簽名表載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者
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