【正文】 考核目標(biāo)2樣機試制完。附表1股權(quán)結(jié)構(gòu)序號股東名稱（前五位）出資額股權(quán)比例入股時間1李新旺1020萬元％2008年7月23日2李虎30萬元％2008年7月23日345項目完成期限自工信部下達項目之日起 2 年（≤3年）項目實施目標(biāo)及指標(biāo)實施目標(biāo)項目最終達到階段研發(fā)/中試/產(chǎn)業(yè)化/應(yīng)用推廣/其他： 產(chǎn)業(yè)化 完成投資總額450萬元專著、論文、申請專利總數(shù)年度考核目標(biāo)項目實施年度第1年第2年第3年考核目標(biāo)1完成產(chǎn)品主要關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計、完善及中試熟化工作。本項目所需自籌資金已全部到位，制定了《項目資金保障制度》。首先是建立合理的激勵機制，其次是建立科學(xué)、嚴(yán)格的客戶資源管理制度，以防止銷售骨干的流失而造成的市場流失。其中激勵措施包括期權(quán)激勵、良好的溝通和感情投入；約束措施主要是建立嚴(yán)格的項目管理制度，以防范核心技術(shù)對關(guān)鍵技術(shù)人員的依賴。對公司高層管理人員依賴的風(fēng)險較小，主要的防范與控制措施是：合理分配股份，建立科學(xué)的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，建立良好的溝通和激勵機制，明確“權(quán)責(zé)利”。財務(wù)風(fēng)險的防范與控制措施除了投資方提供充足的資金保障外，主要是公司的經(jīng)營管理者制定出科學(xué)、合理的財務(wù)計劃，保證資金的合理分配；公司委派專人負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督，杜絕財務(wù)混亂，防范財務(wù)風(fēng)險。該風(fēng)險的防范權(quán)力掌握在國家宏觀政策與企業(yè)手中，若想規(guī)避，唯一的辦法就是把握商機，盡快投資，啟動項目。根據(jù)我們的調(diào)研分析結(jié)果可以清楚地看到，基于國內(nèi)電力節(jié)能無功補償產(chǎn)品電力行業(yè)使用群體巨大，且目前無功補償產(chǎn)品市場性價比優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)廠商很少，而市場需求又非常強烈。財務(wù)風(fēng)險主要表現(xiàn)為財務(wù)保障不力，投資風(fēng)險主要表現(xiàn)為資金限制而導(dǎo)致延誤商機。規(guī)避此類風(fēng)險的措施除了我們自己加大產(chǎn)品推廣宣傳力度外，更關(guān)鍵的措施是利用我們地處中原的優(yōu)勢，加強與有關(guān)職能部門、相關(guān)權(quán)威部門以及與高校的合作，通過這種合作，既可以理順銷售渠道，建立強大的營銷網(wǎng)絡(luò)，又可以在不需要太大人力、財力投入的情況下廣泛宣傳產(chǎn)品，開拓市場領(lǐng)域。對于以上兩種情況的政策變化風(fēng)險，我們采取“更加明確市場定位、占領(lǐng)更大目標(biāo)市場”的措施可輕松化解。許多無功補償生產(chǎn)廠商都會因為無功補償相關(guān)專利的壁壘壟斷而被拒于門外，比如行業(yè)準(zhǔn)入資格限制、國際國內(nèi)項目投標(biāo)資格限制、與其它企業(yè)合作而受到對方要求的限制等。但令人欣慰的是，這種情況出現(xiàn)的可能性微乎其微，因為，我們的產(chǎn)品屬于電力節(jié)能產(chǎn)品范疇，除非現(xiàn)在全球的輸電變電的電力客戶不再增加，否則用戶不可能不用。首先是目標(biāo)市場用戶缺乏內(nèi)在動力。政策變化風(fēng)險政策變化風(fēng)險指的是由于國內(nèi)或國際與無功補償產(chǎn)品電力節(jié)能行業(yè)管理有關(guān)的職能部門的相應(yīng)政策調(diào)整，而導(dǎo)致我們產(chǎn)品市場急劇萎縮。因此，該項目的實施具有十分積極的生態(tài)效益。在我國電力配網(wǎng)中，目前成網(wǎng)的10KV的線路有上萬條、農(nóng)網(wǎng)目前已分布10KV線路約30萬條。改善工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電的緊張趨勢，給國民生活提供極大的便利，因此，該項目的實施具有十分顯著的社會效益。而解決用電主要體現(xiàn)在節(jié)能降耗上，據(jù)有關(guān)資料表明，我國有20%以上的電力在輸送過程中損耗掉。三、社會效益分析（一）社會效益隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，電力供應(yīng)日益緊張，國內(nèi)許多地區(qū)都出現(xiàn)了拉閘現(xiàn)電的現(xiàn)象。項目完成后，全面進入規(guī)?；a(chǎn)階段，公司新廠區(qū)將具備規(guī)?；a(chǎn)能力，隨著市場推廣力度的全面加大，銷售市場將擴展到全國，本階段銷售量將翻倍增長，預(yù)計年收入5120萬元，年利潤768萬元。預(yù)計本階段將實現(xiàn)銷售收入640萬元，其中成本費用384萬元，實現(xiàn)凈利潤96萬元。二、經(jīng)濟效益分析，（詳見第四章第二部分的“經(jīng)濟指標(biāo)”分析的有關(guān)論述）。 對電子發(fā)展基金資助資金的分配與用途，公司如下說明：（1）計劃固定資產(chǎn)投資127萬元，主要包括專業(yè)車間的建設(shè)及生產(chǎn)實驗必備設(shè)備及儀器的購置費用；（2）流動資金73萬元，主要包括勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費、差旅和會議費、咨詢培訓(xùn)費等。五、項目預(yù)算、資金來源及支持方式目前，本項目已進入中試階段，公司前期已完成投資49萬元，主要用于產(chǎn)品研發(fā)、科研儀器及試驗設(shè)備購置、科研人員薪資、差旅等方面的開支。第二年度計劃（1）總結(jié)生產(chǎn)銷售經(jīng)驗，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高工藝水平及制造技術(shù)，增強產(chǎn)品市場競爭力；（2）針對市場情況，發(fā)揮公司覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，面向全國各大電力系統(tǒng)及電力公司進行產(chǎn)品市場推廣，增加銷售投入，加大銷售力度與宣傳力度，提高產(chǎn)品知名度，采取有效措施，將產(chǎn)品或服務(wù)的信息傳遞給目標(biāo)客戶，激發(fā)和強化其購買動機，挖掘潛在客戶，開拓銷售渠道，擴大市場公有率；（3）購置小批量生產(chǎn)及規(guī)?；a(chǎn)的必要設(shè)備和試驗儀器，對設(shè)備進行組織安裝調(diào)試，加快新廠區(qū)規(guī)?；a(chǎn)建設(shè)步伐，具備規(guī)?；a(chǎn)條件；（4）加強行政人事管理，制定人力資源配置與培訓(xùn)計劃，招聘大量的技術(shù)人員及一線工人，全面開展公司內(nèi)部技能與企業(yè)文化培訓(xùn)，提高其產(chǎn)品控制意識、職業(yè)化素質(zhì)與技能水平；（5）健全管理機制，深化生產(chǎn)經(jīng)營管理，努力使本項目由批量生產(chǎn)順利過渡到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)科技產(chǎn)品的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。將新產(chǎn)品投放到有代表性地區(qū)的小范圍的目標(biāo)市場進行測試， 并總結(jié)實際經(jīng)驗，對產(chǎn)品性能工藝進一步完善，對銷售市場情況進行摸底調(diào)查，并全面掌握，初步制定產(chǎn)品下階段及未來銷售運營戰(zhàn)略計劃；（4）著手批量生產(chǎn)車間必要設(shè)備的購置準(zhǔn)備和流資的籌備工作；（5）針對項目實際情況著手實施招聘計劃，招聘一定數(shù)量的技術(shù)工人，并對工人進行系統(tǒng)化的崗前與技術(shù)培訓(xùn)；（6）積極與國內(nèi)電力行業(yè)專業(yè)雜志、報刊聯(lián)系進行宣傳，提高產(chǎn)品影響力，為下階段市場推廣與開辟銷售渠道做鋪墊。四、項目完成期限、年度計劃及考核目標(biāo)（一）本項目執(zhí)行期本項目執(zhí)行期為兩年，即2011年1月至—2013年1月。公司將依據(jù)有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)代化高科技企業(yè)的管理模式，從生產(chǎn)管理、市場營銷、售后服務(wù)體系和資金運作等各個層面進行細(xì)化管理，健全管理機制，實施精細(xì)化管理，提高市場競爭力。不斷加強與國家相關(guān)科研院所的聯(lián)系合作，使該項目的技術(shù)、工藝和檢測手段得以進一步完善。充分利用現(xiàn)有無功補償產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)，把公司已開發(fā)生產(chǎn)初樣機在各省供用電單位10KV線路上試用；取得了大量的可靠數(shù)據(jù)。依據(jù)目前成熟、通用的國家標(biāo)準(zhǔn)及無功補償標(biāo)準(zhǔn)，對相關(guān)技術(shù)、數(shù)據(jù)制定規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。制定核心關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)的多種技術(shù)方案，在實驗的基礎(chǔ)上，優(yōu)化設(shè)計技術(shù)，進行系統(tǒng)整體分析，使本項目產(chǎn)品多項技術(shù)保持領(lǐng)先。本項目經(jīng)濟效益預(yù)測達產(chǎn)年份總銷售收入凈利潤稅金第一年[ 2011 ]640萬元96萬元第二年[ 2012 ]1920萬元288萬元第三年[ 2013 ]5120萬元768萬元302萬元三、項目實施方案（一）技術(shù)路線加強信息跟蹤分析研究工作，隨時吸取消化國內(nèi)外無功補償行業(yè)的相關(guān)先進技術(shù)，使之為本項目的研究和開發(fā)提供有效的服務(wù)。本項目產(chǎn)品在項目資助期第二階段，隨著公司對項目投資力度的加大，項目進入小批量生產(chǎn)階段，并逐步向規(guī)模化生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)化，公司將全面展開市場推廣，開拓銷售渠道，本階段銷售量會大幅度增加，將實現(xiàn)銷售收入1920萬元，凈利潤288萬元。經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)測隨著市場的開拓和生產(chǎn)能力的不斷提高，從2011年至2013年，公司產(chǎn)品年產(chǎn)量達到100臺、300臺、800臺，本項目產(chǎn)品在項目資助期第一階段，產(chǎn)品初步定型與初具生產(chǎn)條件后，公司開始試制一批樣機掛網(wǎng)運行，并進行試銷售。1s/天本項目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：（二）經(jīng)濟指標(biāo)產(chǎn)品成本預(yù)測在未形成規(guī)?；a(chǎn)前制約成本的主要因素有：前期科研開發(fā)投入比較大、原材料的價格、正常的工資費用、設(shè)備折舊、稅收、銷售、售后服務(wù)和管理費用等， 。超行程： 177。（二）項目實施第二階段 （2012年2月至2013年1月）投入資金200萬元，具體實施目標(biāo)與主要內(nèi)容如下：2012年2月初開始，著手產(chǎn)品批量生產(chǎn)與規(guī)?；a(chǎn)設(shè)備、實驗儀的購置與調(diào)試，并加快新廠區(qū)的規(guī)?；a(chǎn)條件建設(shè)；制定、實施人力資源配置與培訓(xùn)計劃，為實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)提供人力保證；2012年6月底前，在對產(chǎn)品不斷改善優(yōu)化的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品基本定型，產(chǎn)品研發(fā)成功；2012年8月初進入小批量生產(chǎn)階段，開始按合同組織小批量生產(chǎn)，并面向全國各級電力系統(tǒng)及電力公司市場推廣與銷售； 2012年底2013年初，新廠區(qū)具備規(guī)模化生產(chǎn)條件，項目轉(zhuǎn)入規(guī)?；a(chǎn)階段；分合閘不同期性：≤3mm各相回路電阻：≤200μΩ二次線路對地工頻耐壓：2000V無線電流傳感器最大傳輸距離：〉20m上行移動GPRS通信波特率：19200bps實時鐘精度：〈177。FZWB12電壓無功綜合智能裝置技術(shù)指標(biāo)如下：工作電壓：12KV額定電流：630A額定短時耐受電流：20KA工頻耐壓（干）：42KV淋雨狀態(tài)（濕）：32KV雷電沖擊耐壓：75KV分閘時間：≤50ms合閘時間：≤200ms機械壽命：10000次電器壽命：10000次觸頭開距：6177。（4）研制戶外交流高壓專用真空負(fù)荷開關(guān)本項目產(chǎn)品將戶外交流高壓專用真空真空負(fù)荷開關(guān)應(yīng)用在電容器的投切裝置中，我國現(xiàn)階段應(yīng)用的無功補償電容器投切多應(yīng)用真空斷路器，不適合頻繁投切電容器的開斷，使用壽命低、故障率偏高、投運率低，補償效果不明顯。該傳感器已研制完成，目前已正式配合本項目裝置投入市場試用中。接收器將無線電流信號解碼后送智能電腦控制器進行處理，智能電腦控制器根據(jù)接收到的電流幅值相位和采集到的線路電壓、相位進行計算后得到線路當(dāng)前有功、無功功率大小和線路功率因數(shù)，作為無功補償電容器投切的判定依據(jù)。發(fā)射板由單片計算機、檢測電路及無線發(fā)射器組成。無線電流傳感器由兩大部分構(gòu)成：①用C型鐵心構(gòu)成的開口式的電流互感器，安裝發(fā)射板上的上半部繞了200匝線圈，上、下半部均放置在塑料殼中并澆鑄環(huán)氧樹脂，安裝時上下兩半合在一起，中間的圓孔則卡在高壓線路上，安裝時不需斷開高壓線路。(2)掌握遠(yuǎn)紅外無線傳輸技術(shù)選用開啟式電流互感器進行線路數(shù)據(jù)采樣，使用方便，減少了線路故障點，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸。軟件上采用多種數(shù)字濾波措施，抗干擾能力強。為抑制電磁干擾對控制器的影響，在電路的設(shè)計中專門進行了EMS電磁兼容設(shè)計。在配備無線GPRS移動模塊時，還可以實時通過移動通信網(wǎng)絡(luò)將現(xiàn)場數(shù)據(jù)發(fā)往主臺調(diào)度中心。1s/天。根據(jù)當(dāng)前線路無功功率及功率因數(shù)的大小以及線路電流、電壓的高低，并按照一定的控制規(guī)律決定繼電器的輸出狀態(tài)，并通過繼電器控制真空負(fù)荷開關(guān)的動作，將電容器組投入或切除，從而達到改善線路功率因數(shù)的目的。線路電流電壓信號以及電容器電流信號經(jīng)過取樣整形放大電路輸入到AD公司的12位AD轉(zhuǎn)換芯片，轉(zhuǎn)換成12位的數(shù)字量信號。CPU選用了功能強大的32位內(nèi)嵌RISC指令集的ARM微處理器，最大主頻可以達到75MHz，大部分指令可以在單個時鐘周期內(nèi)完成，運算速度快，適合系統(tǒng)對于高速運算性能的要求。主要內(nèi)容及性能指標(biāo)：智能電腦控制器是無功補償智能裝置的核心部件，它的性能好壞直接影響到整個裝置的運行效率和使用壽命。 主要內(nèi)容（1）初步完成智能控制器的研制工作根據(jù)各條10KV線路特點，研發(fā)了功能強大，能適應(yīng)電力部門對無功補償進行組網(wǎng)優(yōu)化管理的智能型控制器，可選擇根據(jù)電壓、功率因數(shù)、時段等多種控制方式，從而實現(xiàn)無功補償?shù)闹悄芑?011年8月—10月，試制出510臺樣機，并反復(fù)試驗、改進，最終達到能順利投切一千次以上（無故障），性能指標(biāo)穩(wěn)定，設(shè)備進行狀態(tài)良好，具備掛網(wǎng)運行的各種條件。具體計劃如下所述：一、項目實施目標(biāo)及主要內(nèi)容為保證項目順利實施并取得預(yù)期效果，公司制定了科學(xué)嚴(yán)密的實施計劃，本項目完成期限為兩年，分兩大階段完成。2009年4月24日，我公司申請了鄭州市科技攻關(guān)計劃“XYDZ12跌落直投式無功補償智能裝置”項目，得到了鄭州市科技局的資金支持，項目已成功研發(fā)并投產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟社會效益，正在做結(jié)題準(zhǔn)備。，同比2009年增長39％；，同比2009年增長21％；，同比2009年增長22％；，同比2009年增長17％；凈利潤：，年度上繳稅費680000元。在企業(yè)發(fā)展過程中，根據(jù)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，依靠先進的項目產(chǎn)品，使用兼并的方式擴大企業(yè)規(guī)模，提高融投資能力。公司發(fā)展達到一定規(guī)模時，通過兼并的方式實現(xiàn)低成本擴張。公司在資本運作方面也有清晰的思路與知道思想。三類：在一類、二類以外的客戶，屬于淘汰者。在應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)經(jīng)營中把客戶分為三類：一類：守信用好，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格低。公司應(yīng)收賬款基本上及時回收到位，沒有發(fā)生過呆賬、壞賬、死賬；第三、公司對應(yīng)付賬款的管理通過詳細(xì)科學(xué)的制定材料采購計劃、簽訂購貨合同，嚴(yán)格按照計劃和合同進行，努力降低采購成本，優(yōu)化使用采購資金。第一、在營銷業(yè)務(wù)方面從銷售合同、銷售價格、銷售發(fā)票、客戶信用分析等方面加強監(jiān)管；盡量避免差錯和舞弊的出現(xiàn)；第二、制定了一套嚴(yán)格的應(yīng)收賬款監(jiān)控程序和制度，對應(yīng)收賬款的客戶，有專人負(fù)責(zé)定期聯(lián)系，隨時記錄反饋信息、隨時掌握情況，并采取有效措施解決出現(xiàn)的問題。公司財務(wù)部嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂并建立健全適合本公司的財務(wù)管理制度，在資金管理上實行預(yù)算化管理，建立信用成本和風(fēng)險分析機制，合理確定信用策略和應(yīng)用方式，實現(xiàn)賬款的及時回收。公司專業(yè)生產(chǎn)系列電力無功補償設(shè)備。其次，在利用較高的薪資待遇，完善的社會福利保障，與員工簽訂各項勞務(wù)合同，以形成穩(wěn)定的勞動關(guān)系，吸引并留住員工的同時，建立嚴(yán)格的考核機制：（1）實行月度、年度考核制度，規(guī)范員工行為，提高員工工作的主觀能動性；（2）根據(jù)員工個人對企業(yè)貢獻大小，設(shè)立物質(zhì)獎勵，提高員工的創(chuàng)新積極性；（3）努力做好人才儲備，尤其對技術(shù)性人