株洲辦案防知識(shí)試卷c卷(參考版)
2025-05-05 03:37本頁(yè)面
【正文】 歹徒騎摩托車(chē)逃走…試分析發(fā)案的主要原因存在哪些問(wèn)題？答案： （二）請(qǐng)按照你所在崗位，談?wù)勅绾畏婪缎刨J案件的發(fā)生？ 第 17 頁(yè)，共8頁(yè) 第18頁(yè)，共8頁(yè)。歹徒見(jiàn)勢(shì)不妙向抓住頭寸箱不放的莫某先后開(kāi)了兩槍?zhuān)?dāng)場(chǎng)死亡。，重點(diǎn)抓好內(nèi)部控制的“六個(gè)環(huán)節(jié)”，這“六個(gè)環(huán)節(jié)”具體指什么？答：六個(gè)重要環(huán)節(jié)包括授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢(xún)對(duì)賬、輪崗休假。五是發(fā)放自批貸款。三是違規(guī)發(fā)放跨地區(qū)貸款。農(nóng)村信用社信貸方面的違規(guī)違紀(jì)違法案件風(fēng)險(xiǎn)形式表現(xiàn)在以下哪幾個(gè)方面？答案：不局限于一是化整為零，超權(quán)限發(fā)放貸款。答：防范案件的“九種人”包括：有“黃賭毒”行為的；個(gè)人或家庭經(jīng)商辦企業(yè)的；大額資金炒股的；個(gè)人、家庭負(fù)債較大，或在行社有貸款的（正常消費(fèi)貸款除外）；無(wú)故不能正常上班或經(jīng)常曠工的；交友混亂，經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所的；在職工作超過(guò)強(qiáng)制休假、輪崗規(guī)定時(shí)限的；有不良紀(jì)錄或犯罪前科的；已經(jīng)出現(xiàn)違規(guī)操作的。（ 對(duì) ） 現(xiàn)金柜臺(tái)營(yíng)業(yè)終了，必須由主管人員對(duì)柜員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)逐筆勾對(duì)無(wú)誤后方可結(jié)束當(dāng)日業(yè)務(wù)。（（ X ）以本單位名義或利用工作之便，借用客戶(hù)資金供本人或他人使用，形成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)給予有關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。（ V ）違反經(jīng)濟(jì)糾紛案件報(bào)告
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