某集團(tuán)信息披露的管理辦法(參考版)
2025-04-21 06:44本頁(yè)面
【正文】 本管理辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第五十六條 本辦法經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，發(fā)布董事會(huì)決議公告之日起實(shí)施。第五十四條 當(dāng)?shù)弥嘘P(guān)尚未披露的信息難以保密或者已經(jīng)泄露，或者公司股票價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即將該信息予以披露。第五十三條 任何獲悉公司尚未披露的信息的公司部門、子公司或公司人員不得以報(bào)紙廣告、宣傳刊物、電子網(wǎng)絡(luò)等形式向外披露公司信息。第七章 保密措施第五十一條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的人員，負(fù)有保密義務(wù)。第四十九條 公司有關(guān)部門對(duì)于是否涉及信息披露事項(xiàng)有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書(shū)或通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)向證券交易所咨詢。第四十七條 在公司《XX月刊》、互聯(lián)網(wǎng)等媒體上發(fā)布信息時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)品牌管理部負(fù)責(zé)人同意并由董事會(huì)秘書(shū)審查后簽發(fā)；遇公司內(nèi)部局域網(wǎng)上或刊物上有不適合發(fā)布的信息時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)制止。第四十五條 信息披露上報(bào)職責(zé)分工如下：（一） 公司組織機(jī)構(gòu)及結(jié)構(gòu)的變化、經(jīng)營(yíng)情況的重大變化等情況由公司總裁辦公室提供；（二） 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)、股本變動(dòng)和股東情況、公司治理情況由董事會(huì)秘書(shū)處提供；（三） 公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境變化等情況由公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部提供；（四） 各子公司重大的土地購(gòu)置合同由深圳、北京、上海等子公司提供；（五） 非子公司所在地的重大的土地購(gòu)置合同由公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部提供；（六） 公司的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)由公司總裁辦公室或各子公司提供；（七） 勞動(dòng)人事用工制度和薪酬制度的變化、重大人事變動(dòng)等情況，由公司人力資源部提供；（八） 公司及控股子公司訂立的借貸、重大擔(dān)保、籌融資等合同由計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供；（九） 重大的租賃公司資產(chǎn)合同由置業(yè)公司提供；（十） 資本市場(chǎng)運(yùn)作、非地產(chǎn)業(yè)務(wù)的對(duì)外投資情況由投資部提供；（十一） 公司樓盤的質(zhì)量情況、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目情況、技術(shù)創(chuàng)新情況由設(shè)計(jì)工程部提供；（十二） 公司或持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)的履行情況，由事項(xiàng)履行所涉及部門及子公司和該持股5%以上的股東提供；（十三） 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況由計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供；（十四） 受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、處罰事項(xiàng)（如有）由董事會(huì)秘書(shū)提供。上述任何人對(duì)外披露信息的時(shí)間不得早于公司在指定媒體上發(fā)布公告的時(shí)間，信息的內(nèi)容不得多于公司對(duì)外公告的內(nèi)容。第六章 信息披露的權(quán)限和職責(zé)分工第四十二條 公司信息披露一般遵循以下程序：（一）提供信息的部門負(fù)責(zé)人核對(duì)相關(guān)信息資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；（二）董事會(huì)秘書(shū)對(duì)部門負(fù)責(zé)人提供的信息進(jìn)行合規(guī)性審查；（三）董事長(zhǎng)簽發(fā)；（四）報(bào)送上交所審核；（五）對(duì)外進(jìn)行公告；（六）對(duì)信息披露文件進(jìn)行歸檔保存。第四十條 有關(guān)收購(gòu)、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、公司合并、分立和其他法規(guī)規(guī)定的重大事件發(fā)生后，由公司相關(guān)責(zé)任部門或子公司按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部信息傳遞程序，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相關(guān)的信息披露工作。第三十九條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)的組織工作。第三十七條 公司召開(kāi)監(jiān)
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