股權(quán)管理實施細(xì)則(參考版)
2025-04-21 01:32本頁面
【正文】 第三十六條 公司或總部依據(jù)有關(guān)管理考核辦法，對所委派股東代表、董事、監(jiān)事的履職情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為對董事、監(jiān)事留任、更換和獎懲的重要依據(jù)。第三十五條 股東代表、董事、監(jiān)事不得以個人名義在授權(quán)范圍外行使表決權(quán)。第三十四條股東代表、董事、監(jiān)事應(yīng)誠實守信、勤勉盡責(zé)地履行相關(guān)責(zé)任、義務(wù)。 第三十三條 公司向出資企業(yè)提出委派或更換董事、監(jiān)事人選，由公司相關(guān)會議審議通過后向中鋁總部報批，獲得批準(zhǔn)后進(jìn)行委派或更換。 （四）股東代表、董事、監(jiān)事根據(jù)公司書面通知意見參加參股企業(yè)相關(guān)會議，并行使表決權(quán)。 （三） 公司收到參股企業(yè)股東（大）會、董事會、監(jiān)事會會議議案，由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行審核，并由公司批準(zhǔn)后，書面通知公司股東代表、董事、監(jiān)事。前述日期與參股企業(yè)《公司章程》規(guī)定不符的，按《公司章程》規(guī)定的日期執(zhí)行。 （八）股東（大）會、董事會、監(jiān)事會會議議案、記錄和決議要在會議結(jié)束后20日向公司財務(wù)部門股權(quán)管理信息系統(tǒng)備案和歸檔，公司財務(wù)部門及時向總部財務(wù)部報備。股東代表、董事和監(jiān)事根據(jù)公司書面審核意見參加相關(guān)會議，并行使表決權(quán)。涉及重大議題的需報中鋁總部決策。會議議程、決議過程應(yīng)當(dāng)記錄并存檔，會議記錄和會議決議須有到會股東代表、董事、監(jiān)事、記錄員簽字。 （四）全資子企業(yè)設(shè)立董事會、監(jiān)事會的，應(yīng)當(dāng)每年至少召開兩次董事會、一次監(jiān)事會。 由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事由公司職代會選舉產(chǎn)生。第五章 股東會、董事會、監(jiān)事會管理第三十條 控股子企業(yè)的管理（一）全資子企業(yè)不設(shè)股東會,由公司直接行使股東會職權(quán)，并由全資子企業(yè)履行出資人責(zé)任。會議審議有關(guān)事項，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時股東（大）會只對股東（大）會通知中載明的事項進(jìn)行決議。第二十七條 企業(yè)應(yīng)登記法人股東的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司名稱、主營業(yè)務(wù)、注冊地、注冊資本、法人代表、聯(lián)系方式、所持本企業(yè)股份或股權(quán)等信息；應(yīng)登記自然人股東的姓名、身份證號碼、住所、聯(lián)系方式、所持本企業(yè)股份或股權(quán)等信息。 第二十五條 企業(yè)以股東利益最大化為原則開展經(jīng)營活動，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、企業(yè)的現(xiàn)金流量狀況等擬定企業(yè)的經(jīng)
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