【正文】 立 卷 人________________檢 查 人________________立卷時(shí)間________________ 附件4： 案卷索引表 序號(hào)檔案號(hào)案卷題名建檔日期儲(chǔ)存 位置保存期限　　　 附件5：分類文件目錄表　　順序號(hào)案卷號(hào)文件號(hào)文件標(biāo)題 （文件內(nèi)容）責(zé)任人歸卷日期備注附件6：檔案調(diào)閱申請(qǐng)單 編號(hào)： 申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人調(diào)卷人/ 經(jīng)辦人檔案名稱及代碼用途是否設(shè)密及密級(jí)調(diào)閱時(shí)間行政部經(jīng)理審批總經(jīng)理審批歸檔記載管檔人。3網(wǎng)絡(luò)宣傳網(wǎng)絡(luò)部收集內(nèi)容應(yīng)含宣傳方案、相關(guān)的請(qǐng)示和批復(fù)、實(shí)施計(jì)劃、宣傳效果評(píng)估、與此相關(guān)的文字圖片電子稿。2網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò)部包含外網(wǎng)銷售，外網(wǎng)合作商銷售加活動(dòng)銷售。收集內(nèi)容有：活動(dòng)方案、請(qǐng)示與批復(fù)、接待方案、活動(dòng)照片、活動(dòng)評(píng)估。收集內(nèi)容應(yīng)含活動(dòng)方案、相關(guān)的請(qǐng)示和批復(fù)、活動(dòng)實(shí)施流程、激勵(lì)機(jī)制、宣傳配備、活動(dòng)效果評(píng)估、與活動(dòng)相關(guān)的文字圖片電子稿。）托運(yùn)及其他說明企業(yè)/部門意見 總經(jīng)理意見驗(yàn)收評(píng)估附件1：檔案分類編號(hào)表公司檔案序列編制模式公司檔案分類深度設(shè)二級(jí)類目，范圍分七大類，68個(gè)子目，具體類目及分項(xiàng)內(nèi)容與代碼為：一級(jí)類目二級(jí)類目基本范圍序號(hào)名稱　名稱責(zé)任部門一行政管理(總經(jīng)辦）1戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)辦　2目標(biāo)管理總經(jīng)辦含年計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任狀、月計(jì)劃、總結(jié)、經(jīng)營(yíng)分析等3公司資料總經(jīng)辦公司各種證照，公司設(shè)立、變更資料4規(guī)章制度總經(jīng)辦規(guī)章、制度、辦法、守則（失效件在原件上加蓋失效?。?收文管理總經(jīng)辦Ⅰ集團(tuán)及景區(qū)文件（含各類紅頭文件、咨詢件）總經(jīng)辦Ⅱ旅游局文件（按事件及首次發(fā)文時(shí)間存檔）6發(fā)文管理總經(jīng)辦Ⅰ函總經(jīng)辦Ⅱ通知總經(jīng)辦Ⅲ請(qǐng)示/報(bào)告，文件會(huì)簽7會(huì)議培訓(xùn)總經(jīng)辦Ⅰ會(huì)議總經(jīng)辦Ⅱ培訓(xùn)8倉(cāng)庫(kù)管理總經(jīng)辦辦公用品及設(shè)備的采購(gòu)、維修、報(bào)廢；宣傳物料的出入庫(kù)登記；其他物品的出入庫(kù)9車輛管理總經(jīng)辦　10合同總經(jīng)辦Ⅰ采購(gòu)合同總經(jīng)辦Ⅱ物業(yè)合同總經(jīng)辦Ⅲ其他11其他總經(jīng)辦　二人力資源（總經(jīng)辦）1工資福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)總經(jīng)辦　2績(jī)效考核/考評(píng)總經(jīng)辦　3員工檔案總經(jīng)辦入職資料、任免、獎(jiǎng)懲,離職檔案等4員工招聘總經(jīng)辦　5人事合同總經(jīng)辦失效的加蓋失效印、標(biāo)注時(shí)間6人事考勤總經(jīng)辦/計(jì)調(diào)部含考勤表，人員變動(dòng)表，請(qǐng)假出差等7人力資源信息庫(kù)總經(jīng)辦注：不作明確分類，但歸檔應(yīng)分類集中8其他總經(jīng)辦含參考文獻(xiàn)、法律法規(guī)三企劃類（企劃部）1廣宣計(jì)劃企劃部公司及各市場(chǎng)簽訂的各類形象、線路宣傳廣告計(jì)劃。財(cái)務(wù)部審查物料制作費(fèi)用，總經(jīng)辦經(jīng)理對(duì)物料責(zé)任人隨時(shí)進(jìn)行抽查。②總經(jīng)辦經(jīng)理監(jiān)督保管員是否按規(guī)定填單、審核、登記、報(bào)表、結(jié)算，是否及時(shí)發(fā)放、倉(cāng)庫(kù)是否整齊有序。托運(yùn)單每月截止25日一月一清，由保管員整理目錄清單，報(bào)行政部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算。④財(cái)務(wù)部每月根據(jù)公司擬定的各市場(chǎng)物料制作費(fèi)用，核算到各市場(chǎng)部廣告費(fèi)中⑤總經(jīng)辦嚴(yán)格掌握庫(kù)存量，隨時(shí)了解庫(kù)存量，基本四折頁(yè)庫(kù)存2000份時(shí)（其他資料不做要求）保管員須提前7天填報(bào)《物料審批單》報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后增印。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交領(lǐng)用人員，記賬聯(lián)在領(lǐng)用當(dāng)天交財(cái)務(wù)部掛賬。②領(lǐng)用資料均需開具《出庫(kù)單》（發(fā)票本），由領(lǐng)用人簽字。所有宣傳物料入庫(kù)均需開具《入庫(kù)單》（除直接托運(yùn)到市場(chǎng)的資料外），每種物料單獨(dú)開，清點(diǎn)實(shí)收數(shù)量，由送貨人簽字確認(rèn)。④總經(jīng)辦在物料托運(yùn)到市場(chǎng)后，短信群發(fā)告訴市場(chǎng)資料托運(yùn)時(shí)間，市場(chǎng)部在托運(yùn)后的34天內(nèi)未收到物料，請(qǐng)及時(shí)電話告知總經(jīng)辦。②企劃部對(duì)《物料制作聯(lián)系單》進(jìn)行審核后報(bào)總經(jīng)理批復(fù)。二、制作程序①各市場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況，在季度廣告計(jì)劃中上報(bào)所需資料的數(shù)量及種類。宣傳物料管理規(guī)定 一、責(zé)任部門①企劃部：負(fù)責(zé)所有宣傳資料的制作，包括專題片、電視廣告宣傳片、畫冊(cè)、基本折頁(yè)、綜合指南等整體形象性物料和宣傳單、易拉寶、海報(bào)、夾報(bào)等的市場(chǎng)宣傳資料。五、 會(huì)議管理為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位員工自覺遵守以上事項(xiàng)。會(huì)議做出的相關(guān)決定應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行，并由專人催辦、督導(dǎo)實(shí)施。如有違反會(huì)議紀(jì)律，按情節(jié)輕重處以50—200元罰款，交財(cái)務(wù)部。與會(huì)人員應(yīng)積極發(fā)言。與會(huì)人員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)守機(jī)密、不泄露任何會(huì)議討論事項(xiàng)的好習(xí)慣。2）對(duì)與會(huì)人員的出入會(huì)議室次數(shù)、接電話次數(shù)、電話鈴聲響起次數(shù)進(jìn)行登記。會(huì)議期間，一律將手機(jī)調(diào)成震動(dòng)狀態(tài)，不得擾亂會(huì)議秩序。三、 會(huì)場(chǎng)紀(jì)律與要求參會(huì)人員需養(yǎng)成準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議的習(xí)慣；如確實(shí)有特殊原因無法列席者，應(yīng)提前向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后執(zhí)行。專題工作會(huì)議：視工作需要隨時(shí)召開，相關(guān)人員參加（具體人員另行通知），主要對(duì)專項(xiàng)事項(xiàng)或緊急事情進(jìn)行商討。每季度一次評(píng)估會(huì)：每季度最后一個(gè)周末召開，參加人員：全體市場(chǎng)人員、后勤部門負(fù)責(zé)人、旅行社當(dāng)天不帶團(tuán)的導(dǎo)游。月度工作會(huì)議：公司每月召開一次營(yíng)銷工作例會(huì)：每月底或月初召開。二、 會(huì)議類型周例會(huì)：各部門每?jī)芍苷匍_一次例會(huì)，主要對(duì)上兩周工作進(jìn)行總結(jié)及階段的工作進(jìn)行安排。（12）總經(jīng)辦有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，檢查計(jì)算機(jī)的使用情況，對(duì)違反計(jì)算機(jī)使用規(guī)定的，提出處罰申請(qǐng)，保證公司正常的經(jīng)營(yíng)秩序和公司的商業(yè)機(jī)密。公司嚴(yán)禁使用BT、迅雷、電驢等P2P類下載軟件，如確實(shí)工作需要，請(qǐng)?zhí)顚懴螺d安裝申請(qǐng)單。（9）為了確保信息安全，同時(shí)提高工作效率，集團(tuán)內(nèi)部員工網(wǎng)絡(luò)溝通、傳遞文件必須使用公司內(nèi)部安裝的騰訊通(RTX)即時(shí)溝通軟件，并且在上班時(shí)間必須保持登陸。（8）由于工作原因需要下載安裝軟件、影音文件，須填寫下載安裝申請(qǐng)單，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和行政主管審核批準(zhǔn)后，交由網(wǎng)絡(luò)管理員下載安裝。（7）公司安裝的軟件系統(tǒng)及權(quán)限設(shè)定是為了保證計(jì)算機(jī)的正常使用以及網(wǎng)絡(luò)安全而設(shè)置，不得擅自重裝或損壞該系統(tǒng)。（6員工要嚴(yán)防電腦感染計(jì)算機(jī)病毒，確保網(wǎng)絡(luò)安全可靠，穩(wěn)定運(yùn)行。未經(jīng)審批，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印輸出公司密級(jí)文件和其它重要資料。（3）公司配置的計(jì)算機(jī)設(shè)備以及安裝的軟件系統(tǒng)用于工作，不得利用計(jì)算機(jī)從事與工作無關(guān)的活動(dòng)或下載與工作無關(guān)的資料等。下班時(shí)必須同時(shí)關(guān)閉主機(jī)和顯示器電源。電腦使用及工作紀(jì)律管理（1）員工要認(rèn)真做好電腦設(shè)備的防塵、防潮、防火、防故障、防鼠害的五防工作。員工因離職或其他原因退回電腦及相關(guān)設(shè)備時(shí)，一律由網(wǎng)絡(luò)管理人員及時(shí)回收統(tǒng)一管理并做好驗(yàn)收和登記工作。網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)做好設(shè)備更換登記工作。網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)全面了解公司內(nèi)所有電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置，當(dāng)有員工電腦設(shè)置無法滿足工作需要時(shí)，應(yīng)盡可能在公司內(nèi)進(jìn)行調(diào)換，無法調(diào)換才可申請(qǐng)采購(gòu)。對(duì)于小故障，員工應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)管理人員的指導(dǎo)下學(xué)會(huì)自我處理。計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，由使用人填寫《辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單》注明故障原因、故障日期、責(zé)任人等相關(guān)信息，報(bào)總經(jīng)辦安排專業(yè)人員進(jìn)行維修。使用過程須愛護(hù)設(shè)備，用后須及時(shí)返還公司，并確保設(shè)備完好無損。公司公用電腦（如手提電腦）、無線網(wǎng)卡、移動(dòng)硬盤、U盤、投影儀等由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管。作為公司的重要財(cái)產(chǎn)，總經(jīng)辦必須對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記管理，填寫《計(jì)算機(jī)配置清單》，明確計(jì)算機(jī)的責(zé)任人、使用人、許可使用的軟件等重要信息，并存檔。 八、附表 《車輛行駛記錄表》 《車輛維修申請(qǐng)單》計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定一、目的與適用范圍 為規(guī)范計(jì)算機(jī)使用，維護(hù)公司計(jì)算機(jī)安全，提高員工工作效率，特制定本規(guī)定 本制度適用于公司各職能部門。倘若在合作過程中，發(fā)現(xiàn)車輛維修廠家的服務(wù)質(zhì)量（包括技術(shù)、態(tài)度）存在問題或無法按要求嚴(yán)格履行合同條款，應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。發(fā)現(xiàn)記載不實(shí)、不全或未記載者應(yīng)予以批評(píng)，對(duì)不聽勸阻屢教屢犯者應(yīng)給以嚴(yán)肅處理。使用后應(yīng)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。1每月登記一次車況報(bào)告，保證車子運(yùn)行良好，以免小病不治成大病。1駕駛員須及時(shí)報(bào)銷車輛使用費(fèi)，至少每周結(jié)清一次，報(bào)銷時(shí)須在單據(jù)上注明時(shí)間、地點(diǎn)和事由，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予報(bào)銷。員工確需公司派車跑長(zhǎng)途（含往返機(jī)場(chǎng)）時(shí)，五人以上使用面包車，四人以下原則上應(yīng)使用小車（行李較多或無小車可派的情況除外）。員工出差用車至機(jī)場(chǎng)，除時(shí)間緊急、需陪同貴賓等情況外，原則上應(yīng)乘坐民航大巴至機(jī)場(chǎng)，行李較重時(shí)可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。駕駛員須認(rèn)真填寫行車記錄，并由用車人員簽字；須填寫派車單，經(jīng)總經(jīng)辦審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。外出辦事的人員在辦事途中需要轉(zhuǎn)至其他地點(diǎn)或?qū)④囕v作其他用途的，須向總經(jīng)辦提出電話申請(qǐng)，在征得同意后方可用車，否則駕駛員應(yīng)予以拒絕，用車結(jié)束后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。車輛安排須做到事先計(jì)劃、提前申請(qǐng)，在行車時(shí)間預(yù)估上要稍微寬綽些。五、車輛調(diào)用管理辦法 公司為有下列需求的員工提供用車服務(wù)：（1）因公外出到路途較遠(yuǎn)的地方辦事；（2）向金融機(jī)構(gòu)存、取一萬(wàn)元以上的公款；（3）接送公司重要客戶或?yàn)橹匾蛻籼峁┍匾?wù)；（4）當(dāng)事人認(rèn)為需要派車，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他事項(xiàng)。上述文明駕駛規(guī)定執(zhí)行情況將作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)，若違反該規(guī)定而遭到投訴者，將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處罰。駕駛員在使用完汽車后，應(yīng)將車內(nèi)配套設(shè)施恢復(fù)原位，將所有電源和門窗關(guān)閉，隨手收拾車內(nèi)垃圾，借用他人車輛者應(yīng)將車輛準(zhǔn)確停放地點(diǎn)告知該車輛使用者。需要駕駛員長(zhǎng)時(shí)間等待的，應(yīng)提前告知大約的等待時(shí)間，倘若遇上用餐時(shí)間，則應(yīng)提醒駕駛員利用空閑時(shí)間提前用餐。如接機(jī)時(shí)，要與車輛管理員一同做好飛機(jī)航班、到港時(shí)間、接送對(duì)象聯(lián)系方式等的確認(rèn)。駕駛員在工作過程中要發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，積極主動(dòng)地幫助同