公司章程設(shè)董事會(huì)范本(參考版)
2024-10-24 19:05本頁面
【正文】 法人股東蓋章 自然人股東簽名 年 月 日 。 第四十六條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程須經(jīng)股東會(huì) 代表公司 三分之二 以上 表決權(quán)的 股東通過 （ 注： 可自定，但至少在三分之二以上）后 ，由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。 第十 一 章 附 則 14 第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。 公司清算結(jié)束后，公司應(yīng) 當(dāng) 依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日 45 日內(nèi)， 向清算組申報(bào)債權(quán)。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。 公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng) 當(dāng) 依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記 。 公司分立前的債權(quán)債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。公司應(yīng)當(dāng)自 作出合并分立決議之日起 10 內(nèi)通知債權(quán)人 ， 并于 30 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 第八 章 合并、分立和變更注冊(cè)資本 第三十九條 公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)作出決議；按《公司法》的要 求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。 公司除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。 第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例 進(jìn)行分配 （ 注： 公司 規(guī)定不按 出資 比例分配 的，須明確規(guī)定） 。 公司的公積金 用于彌補(bǔ)以前 年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公 司資本。 第三十五條 公司在每一 會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告， 送交各股東審查。 11 (注：在不違背《公司法》有關(guān) 規(guī)定的 情況下 ，監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序 可由公司自定 ) 監(jiān)事會(huì)的職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二） 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正 ； 在 董事 不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （四） 向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （五） 依照 《公司法》 第一百五十二條的規(guī) 定，對(duì)董事、高級(jí) 管理 人員提起訴訟； （六） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng) 全體監(jiān)事 半數(shù)以上通過。 監(jiān)事 可以 列席董事會(huì)議 ， 并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議 。監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。監(jiān) 事會(huì)成員不得少于三人，其中職工代表所占 比例由公司 自定，但不得低于三分之一） 。其成員由股東會(huì) 代表 公司二分之一以上表決權(quán) 的股東 選舉產(chǎn)生，公司 監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成， 其中 股東代表 ___名， 公司職工代表 ___名 。 （ 備注： 還可根據(jù)公司的具體情況，自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突 ） 第三 十三 條 董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作，行使以下職權(quán)： 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 三、擬訂 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案； 四、擬訂 公司基本管理制度；
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