【正文】 對(duì)知情不報(bào)者將依照集團(tuán)合同管理辦法處理。 項(xiàng)目暫未配置法務(wù)專員的由項(xiàng)目行政負(fù)責(zé)人組織填寫本表。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 對(duì)知情不報(bào)者將依照集團(tuán)合同管理辦法處理。 表四 **集團(tuán)合同變更會(huì)簽審批表 （適用項(xiàng)目公司經(jīng)辦） 合同名稱 變更立項(xiàng)編號(hào) 合同類別 □投融資類 □設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設(shè)備采購類 □營銷類 □行政、人事、法務(wù)、 IT 等管理服務(wù)類 □ 物業(yè)管理、服務(wù)類 □其他類 原合同編號(hào) 變更合同編號(hào) （由印章管理員編號(hào)） 經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 合同變更終審人 原合同總價(jià) 是否調(diào)整合同金額 /調(diào)整比例 原合同對(duì)方單位名稱 對(duì)方聯(lián)系人及聯(lián)系電話 合同會(huì)審附件 必備附件： 合同立項(xiàng)表 洽談紀(jì)要 原合同復(fù)印件 選擇附件： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 變更主要內(nèi)容 項(xiàng)目經(jīng)辦部門 時(shí)限 1天（采用同時(shí)會(huì)審方式） （審核要點(diǎn)：變更原因、變更內(nèi)容及影響評(píng)估陳述） 項(xiàng)目預(yù)算部 [審核要點(diǎn)：合同金額是否在預(yù)算內(nèi)，計(jì)價(jià)方式、結(jié)算方式、付款方式（如有） ] 項(xiàng)目計(jì)財(cái)部 [審核要點(diǎn)：付款時(shí)間是否符合公司要求、發(fā)票（如有） ] 項(xiàng)目法務(wù)專員 （審核 要點(diǎn)：違約責(zé)任、合同解除、不可抗力、保密、爭議解決方式等法律條款） 項(xiàng)目分管副總經(jīng)理 天 （審核要點(diǎn)：在分管業(yè)務(wù)范圍對(duì)審核部門提出意見） 項(xiàng)目總經(jīng)理 天 （審核要點(diǎn)：對(duì)審核部門提出的意見進(jìn)行裁決，沒有裁決性意見不能往集團(tuán)報(bào)審合同） 集團(tuán)成本管理中心 時(shí)限 2天（采用同時(shí)會(huì)審方式） [審核要點(diǎn)：復(fù)核合同金額是否在預(yù)算內(nèi)，計(jì)價(jià)方式、結(jié)算方式、付款方式（如有） ] 集團(tuán)法務(wù)中心 （審核要點(diǎn)：復(fù)核違約責(zé)任、合同解除、不可抗力、保密、爭議解決方式等法律條款） 集團(tuán)常務(wù)副總裁 時(shí)限 1天 （審核要點(diǎn)：全面審核，對(duì)審核部門提出的意見進(jìn)行裁決，決定是否簽訂合同） 蓋章執(zhí)行情況 對(duì)方蓋章時(shí)間： 年 月 日 經(jīng)辦部門人員簽字： 年 月 日 印章名稱： 印章管理人員簽字： 年 月 日 印章類別： □公章 □合同章 □法定代表人章 蓋章合同份數(shù)： 份 蓋章方式： □落款章 □騎縫章 □更正章 合同分發(fā)情況：經(jīng)辦部門 份 歸檔 份 備注 ：本表適用于項(xiàng)目公司經(jīng)辦的變更合同，具體經(jīng)辦權(quán)限以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。 本表審批完成后當(dāng)天，經(jīng)辦部門進(jìn)入合同變更洽談流程。 本表審批完成后當(dāng)天，經(jīng)辦部門進(jìn)入合同變更洽談流程。 O. 附件三 洽談紀(jì)要 洽 談 紀(jì) 要 樓盤名稱 洽談日期 洽談主題 我方經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 洽談人員 對(duì)方名稱 參與人 對(duì)方名稱 參與人 洽談?dòng)涗? 洽談內(nèi)容概述 (可另附頁 )： 推薦合同對(duì)方單位及理由： 主要合同條件： 工程、產(chǎn)品及服務(wù)名稱和內(nèi)容（必填）： 單價(jià)及總價(jià)（必填）： 付款方式（必填）： 工期或服務(wù)期 （必填）： 其他： 我方人員簽字： 對(duì)方人員簽字： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 備注：以上洽談事宜尚需 **方內(nèi)部批準(zhǔn)，最終合同單位及合同條件以雙方簽訂的正式合同為準(zhǔn)，在簽訂正式合同前以上洽談及審批內(nèi)容不構(gòu)成對(duì) **方有法律約束力的書面文件。 表二 **集團(tuán)合同會(huì)簽審批表 (適用 集團(tuán)組織招標(biāo)的合同 ) 合同名稱 立項(xiàng)編號(hào) 合同類別 □投融資類 □設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設(shè)備采購類 □營銷類 □行政、人事、法務(wù)、 IT 等管理服務(wù)類 □ 物業(yè)管理、服務(wù)類 □其他類 合同編號(hào) （由印章管理員編號(hào)） 經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 合同 終審人 合同總價(jià) 是否預(yù)算內(nèi) /原預(yù)算造價(jià) 合同對(duì)方單位名稱 對(duì)方聯(lián)系人及聯(lián)系電話 合同會(huì)審附件 必備附件：□招 標(biāo)： 合同立項(xiàng)表 評(píng)標(biāo)報(bào)告 選擇附件： 合同主要內(nèi)容 經(jīng)辦部門 時(shí)限 2天（采用同時(shí)會(huì)審方式） （審核要點(diǎn)：工程或產(chǎn)品、服務(wù)名稱、具體內(nèi)容、工期或服務(wù)期、技術(shù)要求、驗(yàn)收要求并對(duì)合同其他主要內(nèi)容進(jìn)行陳述） 成本管理中心 （審核要點(diǎn)：合同金額是否在預(yù)算內(nèi)、計(jì)價(jià)方式、結(jié)算方式、付款方式） 法務(wù)中心 （審核要點(diǎn)：是否采用集團(tuán)合同范本及違約責(zé)任、合同解除、 不可抗力、保密、爭議解決方式等法律條款） 集團(tuán)常務(wù)副總裁 /副總裁 /總裁助理 時(shí)限 1天 （審核要點(diǎn)：對(duì)具有終審權(quán)的合同進(jìn)行全面審核，對(duì)審核部門提出的意見進(jìn)行裁決，決定是否簽訂合同；對(duì)不具有終審權(quán)的合同提出審核意見） 集團(tuán)總裁 時(shí)限 1天 （審核要點(diǎn)：全面審核，對(duì)審核部門提出的意見進(jìn)行裁決，決定是否簽訂合同） 蓋章執(zhí)行情況 對(duì)方蓋章時(shí)間： 年 月 日 經(jīng)辦部門人員簽字： 年 月 日 印章名稱： 印章管理人員簽字： 年 月 日 印章類別： □公章 □合同章 □法定代表人章 蓋章合同份數(shù)： 份 蓋章方式： □落款章 □騎縫章 □更正章 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 合同分發(fā)情況：經(jīng)辦部門 份 歸檔 份 備注：本表適用于集團(tuán)組織招標(biāo)的合同，具體經(jīng)辦權(quán)限以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。 本表審批完成后當(dāng)天，經(jīng)辦部門應(yīng)將本表遞交招標(biāo)辦公室進(jìn)行招標(biāo)或進(jìn)入直接洽談流程。 立項(xiàng)表中的內(nèi)容應(yīng)完整填寫，如在立項(xiàng)時(shí)未完整提供給立項(xiàng)終審人審批的，應(yīng)在合同會(huì)審前完善并交立項(xiàng)終審人補(bǔ)簽確認(rèn)，所報(bào)審合同將因不符合會(huì)審上述必備條件而不被審核。已簽合同金額：指經(jīng)集團(tuán)審定的項(xiàng)目成本預(yù)測表中對(duì)應(yīng)科目的已簽合同金額。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 表二 表三 **集團(tuán)合同立項(xiàng)報(bào)審表 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 （適用項(xiàng)目公司非營銷類立項(xiàng)） 立項(xiàng)名稱 立項(xiàng)屬性 □計(jì)劃內(nèi) □計(jì)劃外 項(xiàng)目公司名稱 立項(xiàng)編號(hào) 合同類別 □投融資類 □設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān) 理類 □工程施工類 □工程材料設(shè)備采購類 □營銷類 □行政、人事、法務(wù)、 IT 等管理服務(wù)類 □ 物業(yè)管理、服務(wù)類 □其他類 要求立項(xiàng)部門 通訊聯(lián)系 立項(xiàng)終審人 立項(xiàng)理由 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)圖紙資料：□有，見附件 □無 技術(shù)參數(shù)：□有，見附件 □無 樣板：□有，見附件 □無 投標(biāo)單位資質(zhì)要求： 服務(wù)期：暫定 個(gè)日歷天（從 年 月 日起至 年 月 日止） 推薦資源 投標(biāo)單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 要求實(shí)施時(shí)限 原成本預(yù)算金額（萬元） 已簽合同金額（萬元） 本次擬簽合同金額（萬元） 估計(jì)本次立項(xiàng)后尚需簽合同的金額（萬元） 估計(jì)成本超支或節(jié)約金額（萬元） 方式 □公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □直接洽商 合約采用直接洽商理方式理由陳述 評(píng)標(biāo)辦法 □同等條件低價(jià)中標(biāo)法 □其他 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 審批意見 □時(shí)限 : 天 項(xiàng)目分管 副總經(jīng)理 審批意見 □時(shí)限 : 天 項(xiàng)目總經(jīng)理 審批意見 □時(shí)限 : 天 注 :項(xiàng)目非營銷執(zhí)行類計(jì)劃內(nèi)的立項(xiàng)由項(xiàng)目總經(jīng)理審批，如屬于計(jì)劃外增加的或超出原預(yù)算的立項(xiàng)需報(bào)集團(tuán)終審人審批。 本表適用于項(xiàng)目公司立項(xiàng)的營銷類合同，具體立項(xiàng)權(quán)限以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。估計(jì)本次立項(xiàng)后尚需簽合同的金額 :指原成本預(yù)算金額減去已簽合同金額以及 本次擬簽合同金額后剩余的金額。 集團(tuán)營銷中心 審批意見 □時(shí)限 : 天 集團(tuán)常務(wù)副總裁 /副總裁 /總裁助理 審批意見 □時(shí)限 :1 天 集團(tuán)總裁 審批意見 □時(shí)限 :1 天 備注： 原成本預(yù)算金額（萬元） ：指經(jīng)集團(tuán)審定的項(xiàng)目成本預(yù)測表中對(duì)應(yīng)的科目預(yù)算總金額。 本表審批完成后當(dāng)天，經(jīng)辦部門應(yīng)將本表遞交招標(biāo)辦公室進(jìn)行招標(biāo)或進(jìn)入直接洽談流程。 立項(xiàng)表中的內(nèi)容應(yīng)完整填寫，如在立項(xiàng)時(shí)未完整提供給立項(xiàng)終審人審批的，應(yīng)在合同會(huì)審前完善并交立項(xiàng)終審人補(bǔ)簽確認(rèn)，所報(bào)審合同將因不符合會(huì)審上述必備條件而不被審核。已簽合同金額：指經(jīng)集團(tuán)審定的項(xiàng)目成本預(yù)測表中對(duì)應(yīng)科目的已簽合同金額。 解釋權(quán) 本辦法由集團(tuán)法務(wù)中心會(huì)同相關(guān)職能中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。經(jīng)濟(jì)損失是指：集團(tuán)簽約公司因違法被國家機(jī)關(guān)處罰而繳納的罰款、滯納金；集團(tuán)簽約公司承擔(dān)的違約賠償責(zé)任；處理仲裁、訴訟案件的有關(guān)費(fèi)用及差旅費(fèi)用；集團(tuán)簽約公司生產(chǎn)、經(jīng)營受到影響而發(fā)生的損失 。 2發(fā)生合同糾紛后隱瞞不報(bào)或未及時(shí)采取措施的； 2因會(huì)簽審核人員的失誤導(dǎo)致合同的嚴(yán)重缺陷依然并存在造成集團(tuán)簽約公司損失的； 2在 業(yè)務(wù)活動(dòng)中收受利益賄賂的； 2泄露集團(tuán)簽約公司商業(yè)秘密的； 2其他違反本辦法損害集團(tuán)簽約公司利益或造成集團(tuán)簽約公司損失的。 對(duì)于合同履行期間的的文件往來，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)要求合同對(duì)方出具在合同期內(nèi)均為有效的書面文件，明確在合同履行期間，合同對(duì)方認(rèn)可的往來文件的印章樣式（印章樣式應(yīng)在文件中明確）或填寫合同履約監(jiān)控報(bào)表“承辦部門意見”一欄以上部分內(nèi)容 在 履約監(jiān)控報(bào)表 相應(yīng)位置 填寫 意見 填寫 法律意見并匯總當(dāng)月所有報(bào)表 逐份簽名確認(rèn) 每月的第 28日前 （ 2 月份提前2 天） 將本月合同履約監(jiān)控報(bào)表（一份合同一個(gè)報(bào) 表）交合同承辦部門 填寫合同履約監(jiān)控報(bào)表“承辦部門意見”一欄