20xx年私募股權(quán)投資基金管理公司組織架構(gòu)和管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告(參考版)
2024-09-09 08:36本頁(yè)面
【正文】 （ 4） 項(xiàng)目退出 公司所投資項(xiàng)目的退出業(yè)務(wù)流程主要包括：確定退出方案、交易實(shí)施、資金劃付、收益分成等環(huán)節(jié)。 業(yè)務(wù)流程 （ 1） 基金募集及設(shè)立 基金募集及設(shè)立流程主要包括申報(bào)、設(shè)計(jì)、路演、核名驗(yàn)資、工商注冊(cè)開(kāi)戶、備案登記等階段。 ② 人力資源部 負(fù)責(zé)公司的人員招聘、績(jī)效考核、薪酬福利、員工關(guān)系、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人力資源規(guī)劃等工作 。用好閑置資金，尋找理財(cái)機(jī)會(huì)，獲得理財(cái)收益 。 ⑤ 融資財(cái)務(wù)部 制定統(tǒng)一的資金管理辦法，在集團(tuán)內(nèi)建立安全、高效、統(tǒng)一的資金管理平臺(tái)。 ③ 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)除深圳財(cái)務(wù)部核算管理外的集團(tuán)控股公司、其他直投項(xiàng)目及11 關(guān)聯(lián)公司的資金管理、財(cái)務(wù)核算與管理、稅收申報(bào)與籌劃、編制集團(tuán)合并報(bào)表等工作 。 ④ 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)部 根據(jù)證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，參與上市公司定增合作和定期收益等項(xiàng)目合作 （ 6）財(cái)務(wù)管理中心 ① 集團(tuán)本部財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部資金與財(cái)產(chǎn)管理、收入管理、費(fèi)用報(bào)銷與控制、工資計(jì)算與發(fā)放、集團(tuán)稅收籌劃與申報(bào)、政府相關(guān)部門申報(bào)業(yè)務(wù)、帳務(wù)核算、各分公司財(cái)務(wù)管理、對(duì)集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的費(fèi)用考核、辦理各業(yè)務(wù)單元的業(yè)績(jī)提成、組織編制預(yù)算工作以及組織協(xié)調(diào)集團(tuán)年度審計(jì)和各專項(xiàng)審計(jì)工作 。 ② 并購(gòu)業(yè)務(wù)部 根據(jù)集團(tuán)在管項(xiàng)目狀態(tài)，推進(jìn)適合項(xiàng)目并購(gòu)?fù)顺?、并?gòu)重組；借助集團(tuán)龐大的團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)和項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)，與上市公司和產(chǎn)業(yè)集 團(tuán)合作，推進(jìn)項(xiàng)目并購(gòu)和產(chǎn)業(yè)合作 。 （ 4）三基工程中心 作為集團(tuán)各地三基工程的信息中心和管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三基工程從落地到實(shí)施等全過(guò)程中的集團(tuán)資源支持，包括：內(nèi)部管理制度的制定、三基工程的整體布局、具體落地方案的指導(dǎo)和培訓(xùn)、方案落地過(guò)程中的溝通和協(xié)助、五大功能的協(xié)調(diào)等 。 ③ 資產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)已投項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，審核分析項(xiàng)目公司的相關(guān)資料和情況，定期出具分析評(píng)估報(bào)告并提出建議書 。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)控制中心 ① 財(cái)務(wù)稽核部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目投前的財(cái)務(wù)方面風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目投后的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核實(shí)和調(diào)查 。 8 （ 2）投資管理中心 統(tǒng)領(lǐng)集團(tuán)投資業(yè)務(wù)，實(shí)施從項(xiàng)目來(lái)源渠道建設(shè)到投資完成的全流程、全方位、集約化控制和管理，包括項(xiàng)目備案、篩選、保密協(xié)議簽訂、初評(píng)、立項(xiàng)、框架協(xié)議談判、盡職調(diào)查、內(nèi)部投決會(huì)、基金投決會(huì)、投資協(xié)議談判與簽署、支付投資款項(xiàng)、完善工商變更、投后跟蹤管理等工作。 ④ 財(cái)富管理部 除傳統(tǒng) VC/PE 業(yè)務(wù)，開(kāi)展其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作與支持 。 ② 基金募集部 系統(tǒng)性支持基金募集工作，組織基金募集方案及材料，審核基金投資人情況，規(guī)范基金募集行為 。 股權(quán)投資業(yè)務(wù) 公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)主要是用自有資金以股權(quán)方式投資項(xiàng)目（即直接投資項(xiàng)目），通過(guò)項(xiàng)目未來(lái)的上市等獲得資本增值、投資收益。 （ 3） 管理 公司管理的基金對(duì)企業(yè)實(shí)施投資后，公司設(shè)專員與企業(yè)保持信息溝通，全面、及時(shí)了解被投資企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，并按照約定的方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾恚瑸槠涮峁┌l(fā)展戰(zhàn)略咨詢、現(xiàn)代企業(yè)制度構(gòu)建、人力資源籌劃、資本市場(chǎng)運(yùn)作等方面的增值服務(wù)。 （ 2） 投資 公司各產(chǎn)業(yè) 投資中心、核心項(xiàng)目組等通過(guò)各種渠道尋找有投資價(jià)值的企業(yè)。股權(quán)投資基金一般采用有限責(zé)任公司或有限合伙企業(yè)的組織形式。按照私募股權(quán)投資基金的運(yùn)作流程，公司的商業(yè)模式可以總結(jié)為 “募資、投資、管理、退出 ”。如果專業(yè)業(yè)務(wù)人員流失，將給機(jī)構(gòu)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)較大的不利影響，私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)存在因?qū)I(yè)人才流失導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)證券市場(chǎng)尚不成熟，股價(jià)波動(dòng)較大，如果證券市場(chǎng)相關(guān)股票大幅下跌，這將對(duì)通過(guò)證券市場(chǎng)減持股票造成一定影響。反之如果宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段且持續(xù)惡化的情況，整個(gè)私募股權(quán)投4 資行業(yè)將面臨經(jīng)濟(jì)活躍度波動(dòng)而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。 二、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 受宏觀經(jīng)濟(jì)整體活躍度影響較大 從全球及我國(guó)近年來(lái)私募股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r看，宏觀經(jīng)濟(jì)活躍度直接影響募集資金規(guī)模、投資規(guī)模及退出情況。 資本市場(chǎng)的市場(chǎng)化推進(jìn)為行業(yè)持續(xù)提供持續(xù)推動(dòng)力 近年來(lái)，金融市場(chǎng)市場(chǎng)化改革取得較大進(jìn)展，利率市場(chǎng)化、匯率
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