xx銀行三季度案防工作匯報(bào)共5則范文(參考版)
2025-04-01 20:40本頁(yè)面
【正文】 。其次由于特殊的地理位置，石油支行的結(jié)售匯業(yè)務(wù)較多，相關(guān)工作人員，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)外匯業(yè)務(wù)，近半年的結(jié)售匯業(yè)務(wù)中，石油支行嚴(yán)格按照外匯管理局和人民銀 行的制度執(zhí)行，未曾有一筆錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)的案件發(fā)生，這是全體網(wǎng)點(diǎn)工作人員嚴(yán)格要求，認(rèn)真落實(shí)，將理論與實(shí)踐相結(jié)合的結(jié)果，相信在未來(lái)的工作中，石油支行全休再接再厲，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。三是管法人，控制風(fēng)險(xiǎn)體。對(duì)員工管理做到嚴(yán)把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、 獎(jiǎng)懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長(zhǎng)城，對(duì)重點(diǎn)人物進(jìn)行重點(diǎn)盯防，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)源。 (三 )突出案防重點(diǎn)。 (二 )強(qiáng)化規(guī)章制度。 針對(duì)上述存的問(wèn)題，網(wǎng)點(diǎn)全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)，制定今后內(nèi)控案防工作的相關(guān)制度 (一 )嚴(yán)格責(zé)任追究。 二是人情大于制度，石油支行的顧客群，因?yàn)樗膮^(qū)位因素，決定了它的相對(duì)穩(wěn)定的服務(wù)范圍，很多顧客都是低頭不見(jiàn)，抬頭見(jiàn)，相同的業(yè)務(wù)一個(gè)星期發(fā)生多次，員工也就習(xí)以為常，而放松了應(yīng)有的反洗錢(qián)監(jiān)督意識(shí)，還有就是對(duì)于大額的資金流動(dòng)，也就不是太警惕，從而極易造成相關(guān)案件的發(fā)生，對(duì)于顧客我們用動(dòng)之以情，曉之以理，制度是制度，人情是人情，不能因?yàn)檎J(rèn)識(shí)，而違法規(guī)章制度去辦理業(yè)務(wù)，這既是對(duì)工作的懈怠，也是對(duì)自己的不負(fù)責(zé)，只有嚴(yán)格按照制度去落實(shí)工作，才能避免在日常的業(yè)務(wù)處理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和案件的發(fā)生。結(jié)合我網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)類型，總結(jié)出石油支行在內(nèi)控案防中存在的問(wèn)題和取得的成績(jī)存在的主要問(wèn)題及原因 一是意識(shí)不到位。嚴(yán)格按照銀監(jiān)部門(mén)要求，將協(xié)調(diào)工作常態(tài)化、制度化，及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)，做到目標(biāo)統(tǒng) 一、步調(diào)一致，對(duì)出現(xiàn)的新形勢(shì)、新問(wèn)題，不斷加 強(qiáng)溝通和交流，為全市金融業(yè)務(wù)健康安全發(fā)展做出各自的努力。 加大投入，嚴(yán)密防范以科學(xué)的態(tài)度切實(shí)提升人防、物防、技防水平。 市郵政局王寶明局長(zhǎng)充分肯定了三季度的案防工作，并就如何抓好四季度全市郵政金融案防工作提出了幾點(diǎn)意見(jiàn)： 健全制度，完善機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)做好案防工作的日常管理和考核。 明確紀(jì)律，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，以持續(xù)的高壓態(tài)勢(shì)促進(jìn)案防工作深入開(kāi)展。 完善協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)體系，不斷增強(qiáng)案件防控有效性。 加強(qiáng)郵政生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理，從源頭上做好案件防控工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，充分認(rèn)識(shí)形勢(shì)的嚴(yán)峻性和案件防控工作的長(zhǎng)期性、反復(fù)性和艱巨性，務(wù)必 保持清醒頭腦，摒棄任何盲目樂(lè)觀或松懈厭戰(zhàn)的情緒，堅(jiān)持警鐘長(zhǎng)鳴，強(qiáng)化案件防控的責(zé)任感。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，堅(jiān)決杜絕安全生產(chǎn)中存在的隱患。 扎實(shí)跟進(jìn)監(jiān)督檢查，強(qiáng)力指導(dǎo)、督促整改、加大考核，要全面落實(shí)相關(guān)規(guī)定，牢固樹(shù)立起“金融安全無(wú)小事”的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保案防取得實(shí)效。不斷創(chuàng)新操作流程和管理制度，做到有章必循，違章必究，形成制度制約。 深度推行安全防范教育培訓(xùn)工作，讓案防觀念和意識(shí)滲透到每個(gè)員工、每個(gè)崗位和每個(gè)操作環(huán)節(jié)中，營(yíng)造出“重操守、講合規(guī)、促案防”的良好氛圍，促使所有員工在案防工作中能夠遵守制度、規(guī)范操作。 總之，安防制度的執(zhí)行情況不夠到位，人防質(zhì)量有了折扣，致使物防和技防功能沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái)。 但在三季度檢查情況來(lái)看，暴露出的小問(wèn)題比較多，主要表現(xiàn)在： 案防學(xué)習(xí)和警示教育不夠； 安防設(shè)施運(yùn)行情況登記不全面，存在提前填寫(xiě)或過(guò)后補(bǔ)登現(xiàn)象； 各類預(yù)案制定不精細(xì)、演 練組織不及時(shí)； 對(duì)金庫(kù)、運(yùn)鈔的檢查頻次沒(méi)有達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。市局王寶明局長(zhǎng)、市局安全委員會(huì)全體成員、各縣區(qū)局長(zhǎng)參加里會(huì)議。 本次會(huì)議，旨在讓分行全員認(rèn)識(shí)到內(nèi)控案防及反洗錢(qián)工作的重要性，樹(shù)立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”、“反洗
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