農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢工作總結(jié)(參考版)
2025-01-26 11:50本頁面
【正文】 ⅩⅩ 市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 年一月五日 。 但 我們 的工作 還存在一些不足，距人民銀行的要求還 存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公 眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，對(duì)大額交易的可疑分析不到位 等。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 90％為中青年業(yè)務(wù)骨干。 聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方 面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。 及時(shí)對(duì) 每日的大額交易進(jìn)行備案登記，對(duì)可疑交易進(jìn)行認(rèn)真分析并上報(bào)。 在開立個(gè)人賬戶， 嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手
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