公司董事會(huì)章程通用版——【范文】(參考版)
2025-04-01 22:15本頁(yè)面
【正文】 第六十八條、本指引自印發(fā)之日起施行。上市XX行除遵守本指引外，還應(yīng)同時(shí)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定。第六十五條、XXX行董事會(huì)未能盡職工作，逾期未改正的，或其行為嚴(yán)重危及XXX行的穩(wěn)健運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)將視情形，采取下列措施：（一）責(zé)令控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者限制有關(guān)股東的權(quán)利；（二）責(zé)令調(diào)整董事、高級(jí)管理人員或者限制其權(quán)利；（三）限制分配紅利和其他收入；（四）其他法律規(guī)定的糾正措施。第六十三條、XXX行應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束______個(gè)月內(nèi)向XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交至少包括以下內(nèi)容的董事會(huì)盡職情況報(bào)告：（一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的次數(shù)；（二）董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；（三）經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。第六十二條、XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)XXX行董事會(huì)的盡職與否進(jìn)行監(jiān)督，定期約見(jiàn)XXX行董事會(huì)成員，根據(jù)需要列席XXX行董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決，就XXX行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，交流監(jiān)管關(guān)注事項(xiàng)。第六十條、董事應(yīng)當(dāng)持續(xù)地了解和關(guān)注XXX行的情況，并對(duì)XXX行事務(wù)通過(guò)董事會(huì)及其專職委員會(huì)提出意見(jiàn)、建議。第五十九條、董事個(gè)人直接或者間接與XXX行已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，董事均應(yīng)及時(shí)告知關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五十七條、董事應(yīng)當(dāng)投入足夠的時(shí)間履行職責(zé)。在董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決議時(shí)，董事長(zhǎng)不得擁有優(yōu)于其他董事的表決權(quán)。董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)分設(shè)。獨(dú)立董事是指不在XX行擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，并與所受聘XX行及其主要股東不存在任何可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷關(guān)系的董事。注冊(cè)資本在______億元人民幣以上的XXX行，獨(dú)立董事的人數(shù)不得少于3人。第五十四條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)XXX行的規(guī)模和業(yè)務(wù)狀況，確定董事會(huì)合理的規(guī)模和人員構(gòu)成。第五十三條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定規(guī)范、公開(kāi)的董事選舉程序，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第五十一條、董事應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)，具有良好的職業(yè)道德，并通過(guò)XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的任職資格審查。第五章：董事第五十條、董事對(duì)XXX行及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。第四十八條、專門委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟蹤專門委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)XXX行相關(guān)事項(xiàng)的變化及其影響，并及時(shí)提請(qǐng)專門委員會(huì)予以關(guān)注。第四十六條、薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定董事和高級(jí)管理層的薪酬方案，向董事會(huì)提出薪酬方案的建議，并監(jiān)督方案的實(shí)施。第四十四條、戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)制定XXX行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的執(zhí)行情況。第四十二條、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督高級(jí)管理層關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的控制情況，對(duì)XXX行風(fēng)險(xiǎn)及管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力及水平進(jìn)行定期評(píng)估，提出完善XX行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)XXX行年度審計(jì)工作，并就審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性作出判斷性報(bào)告，提交董事會(huì)審議。XXX行董事會(huì)可以根據(jù)XX行自身的情況確定下設(shè)專門委員
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