公司董事會(huì)章程通用版——【范文】-資料下載頁(yè)
2025-04-01 22:15本頁(yè)面
【正文】 任除董事以外的其他職務(wù)，并與所受聘XX行及其主要股東不存在任何可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷關(guān)系的董事。第五十五條、董事會(huì)設(shè)立董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)分設(shè)。第五十六條、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）簽署XX行股票和債券。在董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決議時(shí)，董事長(zhǎng)不得擁有優(yōu)于其他董事的表決權(quán)。法律、法規(guī)、規(guī)章、XX行章程另有規(guī)定的除外。第五十七條、董事應(yīng)當(dāng)投入足夠的時(shí)間履行職責(zé)。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席至少三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五十八條、董事在董事會(huì)會(huì)議上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專業(yè)、客觀地提出提案或發(fā)表意見。第五十九條、董事個(gè)人直接或者間接與XXX行已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，董事均應(yīng)及時(shí)告知關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況通知董事會(huì)其他成員。第六十條、董事應(yīng)當(dāng)持續(xù)地了解和關(guān)注XXX行的情況，并對(duì)XXX行事務(wù)通過(guò)董事會(huì)及其專職委員會(huì)提出意見、建議。第六章；董事會(huì)盡職工作的監(jiān)督第六十一條、XXX行股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)依法對(duì)董事會(huì)的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。第六十二條、XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)XXX行董事會(huì)的盡職與否進(jìn)行監(jiān)督，定期約見XXX行董事會(huì)成員，根據(jù)需要列席XXX行董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決，就XXX行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，交流監(jiān)管關(guān)注事項(xiàng)。XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以組織開展專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)董事會(huì)盡職情況進(jìn)行監(jiān)督。第六十三條、XXX行應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束______個(gè)月內(nèi)向XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交至少包括以下內(nèi)容的董事會(huì)盡職情況報(bào)告：（一）董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)；（二）董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；（三）經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。第六十四條、XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)為XXX行董事、董事會(huì)存在不盡職行為的，可視情況采取以下措施：（一）責(zé)令董事、董事會(huì)對(duì)不盡職情況作出說(shuō)明；（二）約見該董事或董事會(huì)全體成員談話；（三）以監(jiān)管意見書的形式責(zé)令改正。第六十五條、XXX行董事會(huì)未能盡職工作，逾期未改正的，或其行為嚴(yán)重危及XXX行的穩(wěn)健運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)將視情形，采取下列措施：（一）責(zé)令控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者限制有關(guān)股東的權(quán)利；（二）責(zé)令調(diào)整董事、高級(jí)管理人員或者限制其權(quán)利；（三）限制分配紅利和其他收入；（四）其他法律規(guī)定的糾正措施。第七章：附則第六十六條、本指引適用于中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的股份制XXX行和____市XXX行。上市XX行除遵守本指引外，還應(yīng)同時(shí)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定。第六十七條、本指引由中國(guó)XX行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第六十八條、本指引自印發(fā)之日起施行。 12
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