反洗錢工作總結(jié)(多篇范文)與反洗錢工作總結(jié)匯編-wenkub.com
2024-11-22 06:29 本頁面
【正文】 同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作。xx銀行二〇xx年六月十九日向你推薦相關范文：反洗錢工作總結(jié)報告XX年反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作總結(jié)銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作總結(jié),銀行反洗錢工作總結(jié),反洗錢宣傳活動總結(jié)反洗錢工作總結(jié)(四篇)篇一20xx年，我行在人行的正確領導下，站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。（二）認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。（一）建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。同時邀請有關專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。xxxxxx二〇一四年三月三十一日第五篇：反洗錢工作總結(jié)xx銀行反洗錢工作總結(jié)自開展反洗錢工作以來，xx銀行在人民銀行和行領導的大力支持、幫助下，認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律規(guī)定和xx銀行的各項規(guī)章制度，在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制?，F(xiàn)將XX年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：一、注重領導，完善組織領導體系。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。 為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，一是精心構建完善的組織體系。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備?，F(xiàn)將二○xx年反洗錢工作總結(jié)如下：一、精心構建完善領導組織體系我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。（二）加大對
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1