【正文】 （五）相關(guān)表單附件：《物資使用計(jì)劃》、《臨時(shí)計(jì)劃》、《計(jì)劃填報(bào)記錄》、《物資采購(gòu)計(jì)劃及其跟蹤》、《單據(jù)移交簽收臺(tái)賬》、《采購(gòu)物資出、入庫(kù)單》、《物資毀損檢驗(yàn)鑒定單》、《回收物資出、入庫(kù)單》、《物資回收處置登記表》、《設(shè)備借調(diào)跟蹤記錄》、《“三鐵39。使用單位到財(cái)務(wù)領(lǐng)取，并按財(cái)務(wù)要求定期予以核銷。（二）礦物料部根據(jù)總體考核辦法，結(jié)合各項(xiàng)工作具體實(shí)際情況，在制定各項(xiàng)物資管理工作細(xì)則時(shí)，一并融入各項(xiàng)考核措施。第三十八條 設(shè)備管理員參與設(shè)備毀損的檢驗(yàn)和鑒定工作，并現(xiàn)場(chǎng)出具《物資毀損檢驗(yàn)與鑒定單》，便于物資回收分類保管和后期的維修、利用、處置。第三十五條 設(shè)備管理員協(xié)助采購(gòu)人員組織參與機(jī)電設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)保存機(jī)電設(shè)備及大型材料相關(guān)技術(shù)資料、操作說(shuō)明、合格證件、煤安標(biāo)識(shí)等資料。（五）廢舊材料回收進(jìn)庫(kù)后確實(shí)不能修復(fù)的由物料部召集生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)等技術(shù)人員鑒定報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢出售。具體執(zhí)行工作內(nèi)容如下：（一）對(duì)新進(jìn)材料出現(xiàn)損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，找出問(wèn)題環(huán)節(jié)，給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰。物料跟蹤管理員組織相關(guān)技術(shù)人員參與報(bào)損、報(bào)毀、掩埋事項(xiàng)的檢驗(yàn)、鑒定和核實(shí)工作，并登記《物資損毀登記表》，確保事項(xiàng)發(fā)生真實(shí)、涉及數(shù)量無(wú)誤。（二）每月初對(duì)上月單體支柱、鉸接梁等的使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制《“三鐵”物資管理報(bào)表》，當(dāng)月發(fā)生報(bào)廢、丟失事項(xiàng)，必須查明原因并取得真實(shí)證據(jù)，并依照相關(guān)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（二）材料跟蹤員負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)地查驗(yàn)采煤、掘進(jìn)等施工隊(duì)伍更換，以及施工地點(diǎn)變換的現(xiàn)場(chǎng)交接工作，確保交接時(shí)點(diǎn)未使用的物資完好、數(shù)量準(zhǔn)確，并督促交接雙方簽字確認(rèn)物料移交情況，明確接替隊(duì)伍接收物料的內(nèi)容及數(shù)量。第五章 物資消耗跟蹤第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)的制定（一）能源公司物料管理部門(mén)組織礦物料管理部共同研究編制《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)物料使用與保管標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”)、《物資回收范圍及回收率控制標(biāo)準(zhǔn)》。第二十六條 倉(cāng)庫(kù)記賬及資料保管（一）入庫(kù)記賬依據(jù)為入庫(kù)單、驗(yàn)收單，出庫(kù)記賬依據(jù)為出庫(kù)單、領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)記賬后，按月按序整理裝訂，并移交財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行保管。第二十五條 回收物資保管（一）為配合物資回收、修復(fù)利用及報(bào)廢處置等管理工作，物料部設(shè)置“回收物資倉(cāng)庫(kù)”，并按“待修物資、報(bào)廢物資、可用物資”三類劃分專區(qū)存放，同時(shí)設(shè)專員負(fù)責(zé)保管。第二十四條 領(lǐng)料發(fā)放要求（一）倉(cāng)庫(kù)憑《領(lǐng)料單》辦理實(shí)物領(lǐng)用，開(kāi)具出庫(kù)單，并由領(lǐng)料人、發(fā)料人、倉(cāng)庫(kù)主管共同簽字確認(rèn)。(2)其他準(zhǔn)備：①裝卸工具、裝卸人員安排、調(diào)度；②必要驗(yàn)收工具、器具；③物資裝卸、堆放場(chǎng)地的準(zhǔn)備。（二）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)專區(qū)協(xié)助采購(gòu)部門(mén)臨時(shí)代為保管待驗(yàn)收、待辦理入庫(kù)和驗(yàn)收不合格需退換貨處理的物資。（四）借用設(shè)備因故無(wú)法歸還的，雙方按物資調(diào)撥程序辦理結(jié)算。（三）物資調(diào)出后，采購(gòu)員應(yīng)在15日內(nèi)與調(diào)入單位聯(lián)系辦理結(jié)算，以便財(cái)務(wù)及時(shí)核銷資產(chǎn)并與對(duì)方結(jié)算，確保本單位賬面資產(chǎn)得以及時(shí)更新，保證賬實(shí)同步、賬實(shí)相符。（二）借用時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月的設(shè)備類固定資產(chǎn)，可以采取借用方式；但設(shè)備因借用時(shí)發(fā)生損壞的，按調(diào)撥程序與對(duì)方辦理結(jié)算。（三）礦物料部采購(gòu)員負(fù)責(zé)所有物資采購(gòu)實(shí)物到貨情況的跟蹤，并保證到貨質(zhì)量，對(duì)不符合合同約定的，及時(shí)予以退換。各自負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的物資采購(gòu)。第九條 委外加工與制作：使用部門(mén)如有需要委外加工、制作材料及配件的，必須提前510日?qǐng)?bào)計(jì)劃到物料部，并附送加工圖紙，由礦物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（二）計(jì)劃管理員根據(jù)各部門(mén)提報(bào)的月度《物資使用計(jì)劃》，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況匯總編制礦月度《物料采購(gòu)計(jì)劃》，由物料部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng)審批后，28日前報(bào)公司物資管理部門(mén)辦理相關(guān)審批；（三）公司物資管理部門(mén)應(yīng)在次月3日前，將批復(fù)后的采購(gòu)計(jì)劃反饋至礦物料部計(jì)劃管理員處。（二）遇特殊情況的，采購(gòu)須經(jīng)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，入庫(kù)須由經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)口頭同意，發(fā)放須由經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)及礦長(zhǎng)口頭同意方可辦理，但經(jīng)辦人必須7日內(nèi)按相關(guān)流程要求補(bǔ)齊手續(xù)。其中：計(jì)劃：是指礦部根據(jù)能源公司下達(dá)各礦的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制而成的，主要作為礦領(lǐng)導(dǎo)控制成本和經(jīng)營(yíng)管理的總體依據(jù)。第五篇：物資管理辦法(試行)*****能源有限公司管理文本物資管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為貫徹公司“開(kāi)源節(jié)流”思想，加強(qiáng)和規(guī)范物資消耗管理，改善物資粗放管理現(xiàn)狀，切實(shí)減少材料浪費(fèi)，提高物用效率，降低成本投入，特制定本辦法。第四十二條 協(xié)議儲(chǔ)備物資調(diào)撥后，先由協(xié)議儲(chǔ)備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位與協(xié)議儲(chǔ)備供應(yīng)商進(jìn)行購(gòu)銷結(jié)算，再由應(yīng)急物資需求單位和協(xié)議儲(chǔ)備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位進(jìn)行結(jié)算，協(xié)議儲(chǔ)備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位向請(qǐng)調(diào)單位開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)調(diào)單位向協(xié)議儲(chǔ)備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位付款并進(jìn)行增值稅抵扣。第三十九條 總部實(shí)物儲(chǔ)備物資采購(gòu)結(jié)算由應(yīng)急物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位與供應(yīng)商簽訂供貨合同并辦理結(jié)算手續(xù)。第八章 跨區(qū)域調(diào)撥應(yīng)急物資結(jié)算第三十六條 總部應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金由應(yīng)急物資儲(chǔ)備倉(cāng) 庫(kù)和協(xié)議儲(chǔ)備物資供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司承擔(dān)。第三十二條 應(yīng)急物資供應(yīng)過(guò)程中，物資管理部門(mén)應(yīng)與鐵道部、交通部等政府部門(mén)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，迅速落實(shí)運(yùn)輸方案，確保物流配送網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)高效，保證應(yīng)急物資的及時(shí)供應(yīng)。第二十九條 應(yīng)急管理部門(mén)向物資管理部門(mén)下達(dá)應(yīng)急 物資需求指令。第六章 應(yīng)急物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)第二十六條 應(yīng)急物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照區(qū)域輻射性強(qiáng)，庫(kù)容量擴(kuò)展性強(qiáng)，交通方便，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施齊備的原則科學(xué)布局，合理選擇。協(xié)議儲(chǔ)備的應(yīng)急物資由協(xié)議供應(yīng)商負(fù)責(zé)日常維護(hù)，保證應(yīng)急物資隨時(shí)可調(diào)。第五章 應(yīng)急物資儲(chǔ)備第二十一條 應(yīng)急物資儲(chǔ)備分為實(shí)物儲(chǔ)備、協(xié)議儲(chǔ)備和 動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)等方式。式。第十四條 總部直屬單位按照公司應(yīng)急物資管理要求，參照網(wǎng)省公司應(yīng)急物資管理模式，接受總部物資管理部門(mén)業(yè)務(wù)管理，開(kāi)展本單位的應(yīng)急物資管理工作。第十條 各級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織制訂各類應(yīng)急物資的儲(chǔ)備定額；負(fù)責(zé)組織收集、匯總并下達(dá)應(yīng)急物資需求。第五條 應(yīng)急物資管理遵循“統(tǒng)籌管理，科學(xué)分布、合 理儲(chǔ)備、統(tǒng)一調(diào)配、實(shí)時(shí)信息”的原則。第二條 本辦法適用于公司總部和所屬單位（以下簡(jiǎn)稱 “各單位”）的應(yīng)急物資管理工作。對(duì)事故責(zé)任要嚴(yán)肅查處，情節(jié)嚴(yán)重者要追究法律責(zé)任。第五章 附則第二十條 各主管公司對(duì)在安全度汛和防洪搶險(xiǎn)工作中做出顯著成績(jī)的集體和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。公司防汛辦公室定期印發(fā)《防汛簡(jiǎn)報(bào)》，交流防汛經(jīng)驗(yàn)，明確防汛工作重點(diǎn)和要求。汛前（每年4月15日前）各單位應(yīng)將防汛組織機(jī)構(gòu)、值班電話及防汛專用電子信箱地址逐級(jí)上報(bào)。在上述規(guī)定檢查時(shí)間內(nèi)由主管公司組織復(fù)查，并確定存在問(wèn)題的處理方案，將檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)國(guó)家電網(wǎng)公司，并抄報(bào)區(qū)域電網(wǎng)公司，抄送被檢查有關(guān)發(fā)供電企業(yè)、在建工程項(xiàng)目法人。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)供電單位的防汛管理工作，基建部負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目的安全度汛管理工作，農(nóng)電工作部負(fù)責(zé)農(nóng)電設(shè)施的安全度汛管理工作，國(guó)家電力調(diào)度通信中心負(fù)責(zé)水電廠水庫(kù)的洪水調(diào)度管理工作。在防汛部門(mén)的統(tǒng)一指揮下，保證抗洪搶險(xiǎn)的電力供應(yīng)。大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)、泄洪閘門(mén)、啟閉設(shè)備及其備用電源必須保證可靠運(yùn)行。（四）做好汛前準(zhǔn)備工作，按防汛檢查大綱要求進(jìn)行防汛自查和整改，編制防汛預(yù)案、洪水調(diào)度方案和工程度汛措施，按規(guī)定報(bào)批。第九條 發(fā)供電企業(yè)、在建工程項(xiàng)目法人的主要職責(zé)是：（一）建立健全本企業(yè)的防汛組織機(jī)構(gòu)，主要有防汛領(lǐng)導(dǎo)小組、防汛辦公室、搶險(xiǎn)隊(duì)伍等。（四）審查所轄水電站洪水調(diào)度方案和工程度汛措施，按有關(guān)規(guī)定報(bào)批或?qū)徟?。汛后，及時(shí)組織防汛工作總結(jié)。（三）負(fù)責(zé)對(duì)所轄發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)施重大缺陷和異常情況組織鑒定，落實(shí)處理措施，同時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告。（三）負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)防汛工作的規(guī)程、規(guī)定。第四條 防汛工作實(shí)行企業(yè)主要行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，實(shí)行統(tǒng)一指揮，分級(jí)、分部門(mén)管理。第四十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十九條對(duì)違反規(guī)定造成泄密的有關(guān)人員，情節(jié)輕微的，由保密委員會(huì)給予批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重的，給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期改正，消除泄密隱患。第三十七條加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、專（兼）職保密人員保密法制宣傳教育的針對(duì)性，將領(lǐng)導(dǎo)干部的保密教育納入到干部培訓(xùn)計(jì)劃。第三十三條公司員工在執(zhí)行公務(wù)、接待來(lái)訪人員時(shí)應(yīng)自覺(jué)遵守保密規(guī)定，不在公共場(chǎng)所議論黨和國(guó)家及公司秘密事項(xiàng)；不得提供和透露涉密文件、資料、內(nèi)部刊物等。— 6 — 凡屬秘密事項(xiàng)，不得公開(kāi)宣傳報(bào)道。第二十七條定期對(duì)所存涉密載體進(jìn)行清查、核對(duì)、登記，按照規(guī)定需清退的涉密載體，應(yīng)及時(shí)如數(shù)清退，任何單位和個(gè)人不得自行留存和銷毀。第二十六條嚴(yán)禁委托公司外無(wú)《國(guó)家秘密載體復(fù)制許可證》的印刷、復(fù)印單位印制、復(fù)制涉密文件。第二十二條加密機(jī)及其密鑰要設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，并建立嚴(yán)格的審批、登記、管理制度。第十九條加強(qiáng)對(duì)工作用計(jì)算機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)的保密管理，嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸涉密信息。第十六條根據(jù)國(guó)家關(guān)于保密要害部門(mén)、部位保密管理的有關(guān)規(guī)定，公司總部和各單位辦公、發(fā)展策劃、財(cái)務(wù)、外 — 4 — 事、人事、人資、調(diào)度、通訊、信息、招投標(biāo)等管理部門(mén)為重點(diǎn)保密部門(mén)；工作中經(jīng)常產(chǎn)生、處理大量機(jī)密級(jí)及以上國(guó)家和公司秘密的部位，集中制作、存放機(jī)密級(jí)及以上國(guó)家秘密載體的專用、固定場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)確定為重點(diǎn)保密部位。第四章 國(guó)家秘密、公司秘密的管理第十五條嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制國(guó)家秘密和公司秘密知悉范圍。第十三條屬于國(guó)家秘密、公司秘密的文件、資料和其他物品，按照有關(guān)規(guī)定管理。第三章密級(jí)的確定和調(diào)整第十一條各單位（部門(mén)）在工作中產(chǎn)生的文件、簡(jiǎn)報(bào)、紀(jì)要、電報(bào)、報(bào)表、會(huì)議記錄、錄音帶、錄像帶等均應(yīng)依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司國(guó)家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》和《國(guó)家電網(wǎng)公司保護(hù)商業(yè)秘密若干規(guī)定（試行）》的有關(guān)規(guī)定，確定密級(jí)并按有關(guān)規(guī)定標(biāo)明密級(jí)和保密期限。其主要職責(zé)是：落實(shí)本單位保密委員會(huì)的工作部署；組織本部門(mén)保密工作宣傳教育、保密檢查與考核工作；對(duì)所屬人員進(jìn)行保密監(jiān)督管理；發(fā)現(xiàn)保密工作中存在的泄密隱患并及時(shí)整改；負(fù)責(zé)本部門(mén)信息安全工作；確定本部門(mén)保 — 2 — 密重點(diǎn)部位和人員；負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)外提供資料的保密審查工作；提出本部門(mén)工作中產(chǎn)生的國(guó)家秘密和其它秘密事項(xiàng)的密級(jí)及范圍；負(fù)責(zé)制定和落實(shí)本部門(mén)涉密會(huì)議和涉密活動(dòng)的保密方案和措施；及時(shí)報(bào)告本部門(mén)失泄密事件，并配合本單位保密委員會(huì)、保密辦進(jìn)行查處。第六條公司總部保密委員會(huì)下設(shè)辦公室（以下簡(jiǎn)稱保密辦），設(shè)在辦公廳，負(fù)責(zé)保密委員會(huì)的日常工作。第三條