董事會會議制度5篇模版-wenkub.com
2024-10-25 01:40 本頁面
【正文】 第十四條本制度自發(fā)布之日起實施。第十條對于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項，由全體董事的過半數(shù)通過。第六條董事會會議一般每季度召開一次定期會議，在特殊需要的時候可以召開臨時會議，董事會會議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。第二章董事會會議的召集和主持 第二條董事會會議由董事長召集和主持。在準(zhǔn)備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會議或會議期間所進(jìn)行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。5。會議范圍和出席人員的確定：會議范圍要控制；確定與會人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。會議議題的準(zhǔn)備：確定議題，明確召開董事會會議的目的。是公司的常設(shè)機關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機關(guān)。發(fā)出通知的日期。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會會議的會場布置：一般以圓桌會議形式布置。4。貫徹會議精神的要求。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。會議議題的準(zhǔn)備：確定議題，明確召開董事會會議的目的。董事會會議是董事會議事的主要形式。董事會決議的表決，同股東會決議的表決方式不一樣，股東會的表決方式是根據(jù)資額主義進(jìn)行的，即根據(jù)各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權(quán)的大小，而董事會的決議實行的是“頭數(shù)主義”，即董事會決議的表決，實行一人一票。(二)董事會會議的召集及決議董事會實施對公司的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和決策權(quán)的方式，主要是通過召開公司董事會做出決議。同有限責(zé)任公司股東會的職權(quán)相比，可見董事會的主要任務(wù)在于將公司的經(jīng)營方針具體化，提出專門業(yè)務(wù)事項的方案、措施，由股東會討論通過。(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。(四)制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。對于不設(shè)董事會的有限責(zé)任公司，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。江西群英匯投資有限責(zé)任公司的董事會是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機構(gòu)，是公司經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機關(guān)，是公司對外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的全權(quán)代表，公司的所有內(nèi)外事務(wù)和業(yè)務(wù)都在其領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。第二篇：董事會會議制度董事會會議制度董事會是指依法由股東會選舉產(chǎn)生，代表公司行使經(jīng)營決策權(quán)的公司常設(shè)機關(guān)。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。董事有要求在記錄上做出某些說明性記載的權(quán)利。(一)會議審議，由出席會議的董事對議案進(jìn)行逐項審議表決，并在會議記錄和董事會決議上簽字；(二)通訊審議，采用通訊審議方式，董事在決議上簽字即視為表決同意。監(jiān)事會主席應(yīng)列席董事會會議。第十條 董事會會議應(yīng)由董事本人出席。第八條 董事會會議每年召開兩次。（七）擬訂公司章程及章程修訂方案，報出資人批準(zhǔn)；（八）審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案、經(jīng)營層議事規(guī)則；（九）公司內(nèi)部基本管理制度及內(nèi)部員工工資分配方案；（十）審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理的工作報告；
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