【正文】 七、合作進(jìn)程約定本協(xié)議雙方簽字生效后，乙方在二十天內(nèi)編制《項目建設(shè)投資的實(shí)施方案》、《項目建設(shè)資金的籌措計劃》報甲方審定。(3)為乙方考察、論證項目實(shí)施的可行性提供方便和接待條件。五、回購資金的擔(dān)保項目土地費(fèi)用與項目建設(shè)費(fèi)用的還款，甲方應(yīng)委托有資格的擔(dān)保公司提供還款擔(dān)保,如甲方不能提供有資格的擔(dān)保公司擔(dān)保，乙方應(yīng)協(xié)助甲方落實(shí)。四、項目建設(shè)資金當(dāng)雙方正式簽訂投資協(xié)議前，乙方向甲方提供項目建設(shè)資本金2000萬元的銀行資金證明，并在公司注冊登記時該資金進(jìn)入驗(yàn)資專戶。還款計劃與項目工程款還款計劃同步執(zhí)行。三、項目投資方式雙方同意本項目采用BT投資建設(shè)的方式，即由甲方委托乙方投資建設(shè)，工程驗(yàn)收合格后，由甲方按實(shí)際投資總額全額回購，項目投資總額以XX市審計局審計結(jié)果為準(zhǔn)。工程定額按XX市政道路工程1999年施工定額及相關(guān)配套文件計費(fèi)，施工企業(yè)按乙級標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)，總費(fèi)率建議下浮3%。其間有橋梁兩座（砼結(jié)構(gòu)一座橋跨32M，石拱結(jié)構(gòu)一座橋跨100米。本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效。乙方自獲得甲方提供的能進(jìn)場施工的土地后，月內(nèi)必須進(jìn)場動工建設(shè)，超過個月不動工，甲方有權(quán)收回土地；乙方在建設(shè)施工過程中所繳稅金必須上繳給陳家鄉(xiāng)政府。（二）乙方：乙方保證資金按時到位，按時開工建設(shè)。甲方協(xié)助落實(shí)各項招引資優(yōu)惠政策。項目建設(shè)周期為年。在此，本公司（本人）承諾和確認(rèn)：（如認(rèn)購人為公司）本公司系依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的法人，具有作為合伙企業(yè)有限合伙人的合法資格；（如認(rèn)購人為公司）本次投資符合本公司章程和法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，不會違反政府主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件、通知、要求及其他任何第三方的協(xié)議、合同；本公司（本人）將會按照《協(xié)議》的規(guī)定繳付出資款，并保證該出資款為本公司（本人）合法擁有、可自由處分和免受任何第三方追索。如無其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署60天后過期。各方應(yīng)各自承擔(dān)自身的法律費(fèi)用和開銷。乙方有權(quán)要求實(shí)質(zhì)控制人配合，促使甲方符合中國企業(yè)境內(nèi)或境外上市的各項規(guī)范性要求，包括公司章程、法律規(guī)范、財務(wù)規(guī)范、稅務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范及社保、環(huán)保等各類事項。乙方享有以下共同出售股權(quán)的權(quán)利： 如果除實(shí)質(zhì)控制人以外任何原股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東可以先行行使優(yōu)先購買權(quán)； 在各方均放棄優(yōu)先購買權(quán)的前提下，乙方有權(quán)選擇按照現(xiàn)有的持股比例分享出售機(jī)會、劃分可出售股權(quán)的比例后一并轉(zhuǎn)讓所持有的公司全部或部分的股權(quán)。股東會會議在作出以下決議時，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過且經(jīng)乙方同意通過： ；（由律師提出明確內(nèi)容！）、減資或股本結(jié)構(gòu)的變更超過15%時；或 。乙方將有權(quán)要求出售公司任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價最高的買方。管理層有權(quán)利決定現(xiàn)金分紅權(quán)的兌現(xiàn)與否。為了確保履行上述最低業(yè)績保障承諾，%的股權(quán)質(zhì)押給乙方（手續(xù)自股權(quán)由實(shí)質(zhì)控制人過戶到乙方名下即告完成），質(zhì)押手續(xù)自本次增資完成后30個工作日內(nèi)完成。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時，乙方有權(quán)要求管理層股東回購股份。當(dāng)甲方未來兩年承諾業(yè)績未實(shí)現(xiàn)時，乙方有權(quán)選擇： 1按照實(shí)際完成的凈利潤重新計算企業(yè)估值，但估值不得低于乙方投資前公司凈資產(chǎn)的總值；調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變，但原股東須在2012審計結(jié)束后三個月內(nèi)退還乙方相應(yīng)多付的投資款，乙方按照各自相應(yīng)的投資比例獲得此部分退款。乙方同意配合上市所必須的行為和要求，只要上述配合是合法的，并且 業(yè)績保證 估值調(diào)整觸發(fā)事件回購 在乙方看來，不會增加乙方的風(fēng)險或改變其在甲方的經(jīng)濟(jì)地位。 乙方以3000萬人民幣認(rèn)購甲方的增發(fā)股本，% 的股權(quán)。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。公司治理 本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，a輪投資人占2個席位（投資董事）。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。清算優(yōu)先權(quán)當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況（簡稱清算）下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。拒絕上市后的出售選擇權(quán)本輪投資完成后36個月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于： 1． 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30％內(nèi)部報酬率（irr）實(shí)現(xiàn)的收益總和； 2． a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的25倍。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于a輪投資人的購買價格時，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進(jìn)行調(diào)整。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。所有授予管理團(tuán)隊的期權(quán)和員工通過持股計劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時的公允市場價格執(zhí)行。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。現(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克/ceo 普通股 5，000，000 50％劉比爾/cto 普通股 3，000，000 30％ 周賴?yán)?coo 普通股 2，000，000 20％合計： 10，000，000 100％投資人 / 投資金額某某vc(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方（lead investor)將投資： 美金150萬跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬投資總額 美金250萬上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。公司改制后，如有任何一方違約，造成的投資資金不能實(shí)現(xiàn)的，三方共同認(rèn)為合同履行后可以獲得的利益的實(shí)際損失是 萬元，所以違約方向守約方承擔(dān)違約金應(yīng)為 萬元。因不可抗力事件，對法律、法規(guī)、政策的修改、變化、政府的行政行為等原因?qū)е虏荒苈男斜竞贤瑫r，雙方均免于追究對方的違約責(zé)任。第五條 商業(yè)秘密甲乙丙三方應(yīng)對本協(xié)議及因本協(xié)議而獲悉的對方的商業(yè)秘密履行保密義務(wù)，未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得 4 以任何方式利用對方的商業(yè)秘密，不得向雙方以外的任何第三人披露或以其他方式公開對方的商業(yè)秘密，也不得向任何第三方泄露本協(xié)議的任何內(nèi)容及本協(xié)議的簽訂及履行情況。甲乙丙三方按照其所出資本金比列進(jìn)行分紅。、投資要求 ，由熱水煤炭產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會會同相關(guān)部門規(guī)范治理木里至熱水的物流市場，通過做大做強(qiáng)夏格爾物流公司，確保木里至熱水的煤炭物流市場由夏格爾物流公司經(jīng)營，期限不得低于10年，具體辦法三方另行協(xié)商確定。其代表剛察縣的投資款必須由甲方出具收據(jù)，剛察縣交通局給夏格爾物流公司出具收據(jù)。甲方出資2000萬元，其中1000萬元自籌，另外1000萬元由乙方和丙方各自借給甲方500萬元（利息按照月息 %計算）。、建設(shè)、開發(fā)的任何過程，公司經(jīng)營由乙丙方負(fù)責(zé)。由于投資前的夏格爾公司為國有獨(dú)資企業(yè)，需要經(jīng)過相關(guān)的審批。其中7780萬元由海北州和剛察縣政府籌措，剩余1億元由剛察熱水煤炭產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會籌措。經(jīng)青海省交通廳批準(zhǔn)修建熱水至木里二級收費(fèi)公路，由于甲方需要籌措資金。第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第四條 雙方承諾一、甲方承諾：甲方向乙方用于認(rèn)購股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：第一條 認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第十五條、本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有相同的法律效力。第十三條、協(xié)議解除合作協(xié)議期滿。第十條、爭議處理對于執(zhí)行本合同發(fā)生的與本合同有關(guān)的爭議應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。第七條、每年項目產(chǎn)品總銷售利潤的，按_____結(jié)算。如果需要延長期限的，在期滿前_____個月辦理有關(guān)手續(xù)。甲方（蓋章）：_____ 代表人（簽字）：_____乙方（蓋章）：_____ 代表人（簽字）：_____丙方（蓋章）：_____ 代表人（簽字）：_____簽訂日期：_____年_____月_____日投資意向協(xié)議書3甲方：身份證號：乙方：身份證號：甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：第一條、甲乙雙方自愿合作經(jīng)營_____項目，總投資為_____萬元（_____元）整，甲方以人民幣方式出資_____萬元（_____元），乙方以人力資源和團(tuán)隊資源方式投入。第九條 其他約定本協(xié)議未盡事項，經(jīng)三方協(xié)商一致，可訂立補(bǔ)充條款。第七條 爭議解決方式因本協(xié)議發(fā)生的全部爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。任何一方不得擅自使用或復(fù)制本協(xié)議或因