【正文】 審批周期為一個(gè)星期。對(duì)項(xiàng)目部門經(jīng)理對(duì)決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。在二個(gè)工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。決策周期為十五個(gè)工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》 流程說(shuō)明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財(cái)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價(jià)600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià) 100萬(wàn)及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再?gòu)?fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報(bào)告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財(cái)務(wù)資料，各部門會(huì)簽 決算初審與核對(duì) 擬訂決算報(bào)告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績(jī)效考核流程 核對(duì) 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 復(fù)審 竣工決算流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xxx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個(gè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報(bào)告編制 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)預(yù)決算中心及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報(bào)告。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個(gè)工作日。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個(gè)工作日。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)以內(nèi)或其他類工程 需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后一個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢； 標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)及以上 需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后二個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預(yù)算報(bào)告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部報(bào)預(yù)算初稿由總經(jīng)理審批。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子公司總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 ：對(duì)成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制提出建議性意見 流程說(shuō)明文件 施工圖預(yù)算流程（費(fèi)率招標(biāo)） 施工圖預(yù)算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 外部機(jī)構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé) 各部門經(jīng)理 部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算 ? 《 施工圖會(huì)審意見報(bào)告 》 ：施工圖的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、戶型設(shè)計(jì)合理性、項(xiàng)目投資合理性 流程說(shuō)明文件 總控計(jì)劃制定流程 總控計(jì)劃制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部 總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 審核 : 簽署： 研發(fā)技術(shù)中心 開發(fā)建設(shè)部 預(yù)算部 工程技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 外部合作單位 責(zé)任人 備注 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人 開發(fā)建設(shè)部 研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理 總經(jīng)理 定由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭 息 7個(gè)工作日必須提交 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 理以 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 進(jìn)行審定，并對(duì)工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對(duì)預(yù)算部提出成本控制要求 整理項(xiàng)目信息 施工圖預(yù)算 評(píng)審 否決 通過(guò) 提供施工圖紙 擬定 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 向各部門提出成本控制目標(biāo)、進(jìn)度控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo) 各級(jí)管理流程 提出工期目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo) 總控計(jì)劃制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)對(duì)成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行控制，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xxx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 總控計(jì)劃制定流程的總責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估和 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 的撰寫 ? 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 審定工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé) ? 研發(fā)技術(shù)中心、開發(fā)建設(shè)部、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部作為報(bào)告小組成員共同完成 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 3 流程概要 ? 開發(fā)建設(shè)部主持對(duì)總控計(jì)劃報(bào)告的撰寫工作， 7個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 作為子集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量控制的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 ? 子集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)。同時(shí)，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場(chǎng)定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)盈虧平衡分析，預(yù)算決算中心、營(yíng)銷策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測(cè)算，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為各相關(guān)中心總監(jiān) ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析，并最終完成可研報(bào)告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時(shí)間為一周，責(zé)任人為財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)決策投資、否決或修改可研報(bào)告，決策周期為三天，責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)，完成項(xiàng)目估算 流程說(shuō)明文件 項(xiàng)目策劃流程 項(xiàng)目策劃流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：營(yíng)銷策劃中心 總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心 區(qū)域公司營(yíng)銷部 合作單位 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 可研報(bào)告（初步市場(chǎng)定位） 市場(chǎng)調(diào)查 否決 通過(guò) 擬訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃 決策 土地 SWOT分析 與市場(chǎng)細(xì)分 規(guī)劃需求制定流程 擬訂開發(fā)策略與規(guī)劃建議 市場(chǎng)定位， 確定營(yíng)銷主題 擬訂項(xiàng)目策劃報(bào)告