【正文】 對(duì)審計(jì)結(jié)果意見的提出167。對(duì)審計(jì)結(jié)果意見的提出167。對(duì)審計(jì)結(jié)果意見的提出167。審計(jì)改善措施的提出167。審計(jì)計(jì)劃擬定167。審計(jì)結(jié)果審定集團(tuán)職能部室 167。審計(jì)制度修訂方案的審定167。信息技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目執(zhí)行情況匯總上報(bào)167。信息技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目維護(hù)制度的執(zhí)行167。信息內(nèi)容管理制度執(zhí)行海外公司 167。信息內(nèi)容管理制度調(diào)整草案擬定專業(yè)公司 167。信息技術(shù)應(yīng)用維護(hù)工作效果檢查與評(píng)價(jià)167。信息技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目方案擬定167。信息內(nèi)容管理制度調(diào)整方案審定集團(tuán)職能部室 167。信息技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施方案審定167。培訓(xùn)組織167。計(jì)劃外招聘申請(qǐng)的擬定167。薪酬計(jì)劃執(zhí)行167。培訓(xùn)組織167。計(jì)劃外招聘申請(qǐng)的擬定167。薪酬計(jì)劃執(zhí)行167。培訓(xùn)組織167。招聘組織167。薪酬計(jì)劃的執(zhí)行167。集團(tuán)職能部室培訓(xùn)組織167。專業(yè)公司、海外公司、地方公司高層人員人事任免方案擬定167?？?jī)效考核組織167。薪酬計(jì)劃調(diào)整擬定167。人力資源規(guī)劃方案擬定167。高層管理人員招聘結(jié)果的審定167。薪酬計(jì)劃方案審定167。財(cái)務(wù)經(jīng)理聘用申請(qǐng)與建議中鋼集團(tuán)主要職能在集團(tuán)、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ————人力資源管理職責(zé)　 管理功能人力資源規(guī)劃制定與修訂薪酬管理 績(jī)效管理 招聘管理 人事任免 培訓(xùn)管理集團(tuán)高層167。資產(chǎn)管理167。資金計(jì)劃草案擬定167。財(cái)務(wù)經(jīng)理的聘用地方公司 / 167。資產(chǎn)管理167。資金計(jì)劃草案擬定167。財(cái)務(wù)制度修訂申請(qǐng)167。倉儲(chǔ)物資實(shí)地管理167。計(jì)劃外資金支出申請(qǐng)167。專業(yè)公司預(yù)算草案建議167。倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)167。集團(tuán)資產(chǎn)管理167。預(yù)算執(zhí)行情況信息采集與分析167。財(cái)務(wù)制度擬定167。大額資產(chǎn)購置審定167。預(yù)算方案審定167。投資項(xiàng)目相關(guān)信息提供 167。退出項(xiàng)目相關(guān)信息提供科研院所 167。投資項(xiàng)目相關(guān)信息提供 167。投資項(xiàng)目退出方案的擬定167。投資項(xiàng)目退出過程調(diào)整的審定集團(tuán)職能部室 167。投資項(xiàng)目過程中調(diào)整審定167。年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整的申請(qǐng) 167。年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整的申請(qǐng) 167。經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供科研院所 167。海外公司對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃的分解，擬定草案167。地方公司年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)的審核167。對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃草案提出建議167?？蒲性核甓冉?jīng)營計(jì)劃調(diào)整的審定167。對(duì)科研院所年度經(jīng)營計(jì)劃分解的審定167。對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃的擬定167。地方公司戰(zhàn)略調(diào)整方案的提出中鋼集團(tuán)主要職能在集團(tuán)、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ————經(jīng)營管理職責(zé)　 管理功能 經(jīng)營計(jì)劃制定 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整 經(jīng)營信息采集與分析集團(tuán)高層 167。戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的信息收集與提供167。市場(chǎng)信息收集與提供167。海外公司的戰(zhàn)略擬定167。集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行167。科研領(lǐng)域戰(zhàn)略調(diào)整方案的擬定專業(yè)公司 167。集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整的擬定167。專業(yè)公司戰(zhàn)略審核167。集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整方案的審定集團(tuán)職能部室 167。 日常維護(hù)管理制度的審批167。 負(fù)責(zé)高管人員的任免167。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與專業(yè)公司關(guān)系167。 負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作167。 信息技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目方案審核、選型指導(dǎo)、實(shí)施審核和指導(dǎo)167。 負(fù)責(zé)科研領(lǐng)域的人力資源制度審核167。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行167。 科研院所167。 負(fù)責(zé)海外公司的人力資源制度的審核167。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行167。 海外公司167。 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)審批167。 負(fù)責(zé)區(qū)域公司組織架構(gòu)、人員定崗定編審核，工資總額管理167。 負(fù)責(zé)資金管理與監(jiān)督167。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域公司與專業(yè)公司關(guān)系167。 地方公司167。 負(fù)責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃167。 負(fù)責(zé)專業(yè)培訓(xùn)與考核執(zhí)行由專業(yè)公司負(fù)責(zé)167。 負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置與管理167。 負(fù)責(zé)大宗業(yè)務(wù)的審批167。 負(fù)責(zé)審定戰(zhàn)略167。 對(duì)區(qū)域公司紀(jì)檢監(jiān)察工作167。 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目審批167。 重要公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理管理167。 負(fù)責(zé)預(yù)算、決算審核、財(cái)務(wù)分析167。 地方公司167。 負(fù)責(zé)重大合同的審核167。 專業(yè)人員的管理167。 負(fù)責(zé)預(yù)算、決算審核167。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)167。 負(fù)責(zé)重大合同的審核167。 資產(chǎn)配置與管理167。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各專業(yè)公司、科研領(lǐng)域間業(yè)務(wù)關(guān)系167。復(fù)合型管理模式的實(shí)施中，北大縱橫建議中鋼集團(tuán)總部需要重點(diǎn)強(qiáng)化實(shí)現(xiàn)以下四項(xiàng)管理功能管理功能 功能描述 解決問題考核激勵(lì) 業(yè)績(jī)考核控制通過業(yè)績(jī)考核最直接、真實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營情況，是最重要的控制手段人事法人治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的董事、監(jiān)事的任免下屬公司經(jīng)營層及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免通過董事監(jiān)事的選派工作，及對(duì)外派董事監(jiān)事的相關(guān)制度安排和設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬子公司重大經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)控作用權(quán)限對(duì)外投資權(quán)重大資本性支出權(quán)重大資產(chǎn)處置權(quán)開設(shè)孫公司權(quán)重大合同、擔(dān)保、重大信用政策年度預(yù)算重大技術(shù)改造和基建投資等通過權(quán)限控制，下屬公司的重大活動(dòng)均能達(dá)到控制的目的，同時(shí)部分授權(quán)，發(fā)揮下屬公司的積極性信息市場(chǎng)運(yùn)行信息財(cái)務(wù)信息經(jīng)營信息審計(jì)通過信息的準(zhǔn)確及時(shí)傳遞，了解下屬公司經(jīng)營情況，達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)的目的對(duì)職能型管理模式的主要職能在地方公司、海外公司、科研院所之間的運(yùn)行描述　　 管理功能公司范圍業(yè)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理 人力資源 管理 信息管理 監(jiān)督管理167。n 加大對(duì)信息化建設(shè)的投入，統(tǒng)一規(guī)劃及團(tuán)信息化發(fā)展的步驟，并穩(wěn)步推進(jìn)集團(tuán)信息化建設(shè)。n 人力資源：人力資源數(shù)量少，專業(yè)單一，自主開發(fā)能力弱，大部分是委托專業(yè)公司開發(fā)或者直接購買。n IT組織： 中鋼集團(tuán)（含子分公司） （ 4臺(tái)）57 20 38信息化安全現(xiàn)狀（系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全）客戶端服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序客戶端操作系統(tǒng)其他應(yīng)用程序數(shù)據(jù)文件 程序文件數(shù)據(jù)庫 應(yīng)用程序操作系統(tǒng)設(shè)備傳輸被動(dòng)防主動(dòng)防1. 客戶機(jī)安全設(shè)置? 從操作系統(tǒng)來說，建議使用具有登陸控制的操作系統(tǒng)，如果是 win9X的客戶端，則可以考慮通過開機(jī)密碼設(shè)置來增強(qiáng)其操作性? 通過登陸客戶機(jī)用戶級(jí)別限制，使一般客戶機(jī)使用者不能對(duì)某些特定設(shè)置進(jìn)行私自改動(dòng)? 客戶端需要安裝統(tǒng)一的病毒防治軟件，并且由服務(wù)器端及時(shí)定期更新病毒庫2. 服務(wù)器層安全設(shè)置? 通過 Sever Hardening來增強(qiáng)服務(wù)器的安全控制，不同系統(tǒng)的 Hardening方式各不相同，對(duì)于微軟平臺(tái)來說，其增強(qiáng)方式主要通過及時(shí)安裝系統(tǒng)的 Service Pack、 hot fixes? 加強(qiáng)系統(tǒng)層面的事件記錄。 4 10馬礦院 NL10Switch 5 13華北爐料 3臺(tái) COMPAQ服務(wù)器 50 2 22 6鄭州金屬制品 IBM205E服務(wù)器（２臺(tái)）， DELINKDF1024交換機(jī)（ 3臺(tái)） Cisco路由器（ 1臺(tái)） （ 1套）華北爐料 SQL Server（ （ 3套） Office（ 28套）馬礦院 Win XP（ 1套） Office （ 30套）鞍山熱能院 Win98 2023年 8月啟用中鋼集團(tuán)企業(yè)信息化現(xiàn)狀 ——子分公司操作系統(tǒng)部分子分公司 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 其他應(yīng)用系統(tǒng)中鋼工程（中國冶金設(shè)備總公司）Win2023啟用安環(huán)院 財(cái)務(wù)系統(tǒng)OA系統(tǒng) 正在使用中鋼期貨 財(cái)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)站外購的期貨電子化交易結(jié)算系統(tǒng)交易、結(jié)算、營業(yè)部、網(wǎng)上交易系統(tǒng) 2023年 3月啟用馬礦院 金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng) 總賬、固定資產(chǎn)、報(bào)表、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金、應(yīng)收、應(yīng)付、工資 2023年 1月 1日啟用 委投開發(fā)的 ERP 分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上傳 設(shè)有專門 IT管理部門的公司， IT部門職能偏弱、組織劃分和崗位設(shè)置不夠全，人員配備偏少。 ERP供應(yīng)商只是提供 ERP產(chǎn)品，而真正的實(shí)施和業(yè)務(wù)模型的建立是由專業(yè)咨詢公司負(fù)責(zé)的 。為了使信息化滿足企業(yè)需求，需要所有業(yè)務(wù)部門和全體員工的積極參與 。 1234資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)信息中心提供 企業(yè)信息化建設(shè)必須通過系統(tǒng)規(guī)劃，逐步推進(jìn)，不斷改進(jìn)和完善來實(shí)現(xiàn)?正式運(yùn)行 ?改進(jìn)?運(yùn)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)階段?維護(hù)?實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上線階段?實(shí)施和集成 ?試運(yùn)行?選擇實(shí)施商?信息化規(guī)劃階段?系統(tǒng)選型?項(xiàng)目準(zhǔn)備?信息化規(guī)劃?建立項(xiàng)目組織?擬定項(xiàng)計(jì)劃?組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?項(xiàng)目隊(duì)伍培訓(xùn)?項(xiàng)目啟動(dòng)?信息化環(huán)境分析?企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析?企業(yè)信息化現(xiàn)狀分析?明確信息化需求?確定信息化系統(tǒng)藍(lán)圖架構(gòu)?實(shí)施規(guī)劃?信息化評(píng)估?擬定招標(biāo)文件?確定考核和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?發(fā)布招標(biāo)公告?投標(biāo)方資格審查、投標(biāo)技術(shù)評(píng)審與考核 ?企業(yè)和典型用戶考察 ?商務(wù)和技術(shù)談判?簽訂合同?系統(tǒng)基本配置 ? 流程測(cè)試? 設(shè)計(jì)接口和報(bào)表?系統(tǒng)測(cè)試確定與完善? 外部接口及報(bào)表開發(fā)方案 ? 建立用戶權(quán)限和系統(tǒng)管理機(jī)制?廣泛收集軟件商資料?分析軟件商的各方面情況?比較軟件商產(chǎn)品及特點(diǎn)?對(duì)比分析企業(yè)需求及軟件商產(chǎn)品?選擇和確定購買產(chǎn)品及具體功能模塊1 2 3 4 51 2 3 4 5信息化規(guī)劃是企業(yè)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，是信息化建設(shè)最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，必須系統(tǒng)分析和科學(xué)規(guī)劃?正式運(yùn)行 ?改進(jìn)?運(yùn)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)階段?維護(hù)?實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上線階段?實(shí)施和集成 ?試運(yùn)行?選擇實(shí)施商?信息化規(guī)劃階段?系統(tǒng)選型?項(xiàng)目準(zhǔn)備1 4 5?信息化環(huán)境分析?企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析?企業(yè)信息化現(xiàn)狀分析?明確信息化需求?確定信息化系統(tǒng)藍(lán)圖架構(gòu)?實(shí)施規(guī)劃?信息化評(píng)估信息技術(shù)戰(zhàn)略明晰信息系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃信息技術(shù)管理規(guī)范信息系統(tǒng)藍(lán)圖架構(gòu)企業(yè)發(fā)展方向 系統(tǒng)與 IT資產(chǎn)評(píng)估信息技術(shù)規(guī)劃管理模式信息系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu) 企業(yè)應(yīng)用集成 基礎(chǔ)軟件架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全管理信息實(shí)施計(jì)劃信息技術(shù)規(guī)范企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析信息管理模式?信息化規(guī)劃2 3信息系統(tǒng)架構(gòu)硬件網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全管理信息化規(guī)劃要解決戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)規(guī)劃和技術(shù)實(shí)的三大層面問題，實(shí)現(xiàn)三層面的統(tǒng)一、匹配和一致。 ?系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用總體水平仍然不高，系統(tǒng)集成和資源共享水平低。67％的企業(yè)縮短了生產(chǎn)周期和作業(yè)時(shí)間％的企業(yè)擴(kuò)大了產(chǎn)品銷售收入％的企業(yè)提高了流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率％的企業(yè)提高了按期交貨能力 252。企業(yè)信息化 “以人為本 ”的理念深入人心， ％的企業(yè)把 “信息化人才培訓(xùn) ”列為工作重點(diǎn)。 14%％的企業(yè)建立了專門的信息化領(lǐng)導(dǎo)管理機(jī)構(gòu) n計(jì)算機(jī)擁有率得到提高 每百人擁有計(jì)算機(jī) 7臺(tái)，管理人員達(dá)到了人均 ,接近國外先進(jìn)水平n網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率得到提高 內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)企業(yè)門戶網(wǎng)站普及率提高，接入網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)已占總數(shù)的 %n網(wǎng)絡(luò)接入方式、帶寬達(dá)到先進(jìn)水平 ％的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)主干帶寬在 100兆至 1000兆， ％的企業(yè)桌面帶寬達(dá)到 10兆至 100兆，大多數(shù)企業(yè)外部網(wǎng)接入訪問帶寬在 1兆以上，達(dá)到高速傳輸通道水平信息化建 設(shè) 與 應(yīng) 用 給 企 業(yè) 生 產(chǎn) 、經(jīng)營 、管理 帶 來了 積 極的 變 化 1信息化 給 企 業(yè)帶 來了直接 經(jīng)濟(jì) 效益2％的企業(yè)降低了成本n67％的企業(yè)縮短了生產(chǎn)周期和作業(yè)時(shí)間％的企業(yè)擴(kuò)大了產(chǎn)品銷售收入％的企業(yè)提高了流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率％的企業(yè)提高了按期交貨能力 n570戶 中填 報(bào) 效益數(shù)據(jù)的 279戶 企 業(yè) 截至 2023年末信息化累 計(jì) 投入 71億 元，累 計(jì)產(chǎn) 生直接 經(jīng)濟(jì) 效益 117億 元，每投入 1元 產(chǎn) 生 ％ 負(fù)責(zé) 人 對(duì) 信息化效果感到 滿 意 企 業(yè)對(duì) 信息化的重 視 程度得以提高12 企 業(yè)對(duì) 信息化基 礎(chǔ) 投入力度加大 02年信息投入占 總資產(chǎn)比重達(dá)到 %中國企業(yè)信息化現(xiàn)狀 ? 全國企業(yè)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)信息中心于 2023年對(duì)國有重要骨干企業(yè)、 520戶國家重點(diǎn)企業(yè)、 120戶試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)和地方重點(diǎn)企業(yè)的信息化建設(shè)與應(yīng)用水平進(jìn)行了第 4次問卷調(diào)查，共收回有效問卷 570份。企業(yè)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求選擇 ERP模塊。2B供應(yīng)鏈或交易市場(chǎng)(marketCopyright by allpku alliance co.,ltd. 第 1 頁中國中鋼集團(tuán)公司信息化規(guī)劃方案咨 詢 公司二零零四年十一月第 17天04/1111/11 08/1119/11第 1512天19/1026/11第 2224天26/1128/11?管理模式設(shè)計(jì)報(bào)告和管理診斷報(bào)告修訂?與高層溝通報(bào)告內(nèi)容?訪談職能部室的現(xiàn)有職責(zé)、信息化需求?就信息化規(guī)劃報(bào)告草稿和主要內(nèi)容與中鋼集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流?完善和充實(shí)報(bào)告?撰寫中鋼集團(tuán)對(duì)外技術(shù)招標(biāo)書、商務(wù)招標(biāo)書?形成信息化規(guī)劃正式報(bào)告?信息化規(guī)劃報(bào)告宣貫?信息化規(guī)劃報(bào)告框架設(shè)計(jì)?集團(tuán)信息化規(guī)劃報(bào)告?子公司流程梳理?子公司信息化需求提煉訪談情況?職能部室訪談： 20人次 ?子公司訪談： 28人次報(bào)告撰寫?集團(tuán)信息化框架確定?集團(tuán)信息化規(guī)劃報(bào)告撰寫?子公司流程梳理指導(dǎo)?集團(tuán)信息化需求明確第 4－ 15天報(bào)告修訂? 與高層交流報(bào)告框架及主要內(nèi)容。place)資料來源： IDC