【正文】 如何將由此而產生的變革阻力消彌于無形，是變革過程面臨的又一挑戰(zhàn)n 制度化、規(guī)范化的管理體系對集團本部各部門的管理職能提出了更高的要求，與以往相比有較大差別，要求各部門在較短的時間內建立起符合管理職能要求的制度和流程體系，以及相應的管理能力n 隨著變革過程的推進，如何把握不同的階段變革調整的深度、廣度和力度，使變革過程在穩(wěn)步推進，實現(xiàn)既定目標的同時，不至對集團正常的經營活動產生較大影響，是變革操作及執(zhí)行層面面臨的挑戰(zhàn)68為此，項目組認為以下因素是項目成功實施的關鍵n 集團領導的決心和權威，將對項目的成功實施產生決定性的影響n 成立的管理變革領導小組，承擔實施過程中的決策、溝通、協(xié)調及推動的職能n 通過大力度的培訓和溝通，使集團中層管理人員統(tǒng)一認識n 科學、周密的計劃安排，對實施過程中各種可能的困難和阻力有充分的預期，并制定相應的預案n 制定分階段逐步實施的方案，與集團幾次重要的工作會議相結合， 進行充分地溝通與協(xié)調n 在實施過程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實施過程中的各種問題，對方案進行調整和優(yōu)化69建議管理變革領導小組由以下人員構成 管理變革領導小組構成 職責組長： 集團總經理 ? 領導方案的實施過程? 在實施過程中及時的決策和強力推動副組長： 集團副總經理成員： 集團行政總監(jiān)集團財務總監(jiān)集團戰(zhàn)略規(guī)劃部負責人集團人力資源部負責人? 具體負責組織變革方案實施過程? 主持并協(xié)調有關部門制定詳細的各階段方案實施計劃及各部門的工作方案? 對實施過程中出現(xiàn)的各種問題進行分析、研究，提出必要的方案調整建議畢博管理咨詢 XX項目組負責人 ? 協(xié)助開展培訓和溝通? 共同研究方案實施過程中的各種問題，對相應對策的制定及方案的調整提出建議70集團此次變革過程涉及到集團上下觀念的轉變、結構的調整、職能的調整，將對集團未來發(fā)展產生重要影響。變動收入基數(shù)參照市場水平制定，體現(xiàn)板塊差異下屬公司董事長薪酬 下屬公司總經理薪酬62人力資源管理流程的體系人力資源規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略　預算評估人力需求計劃招聘計劃評估現(xiàn)有技能人力資源管理的使命、目標和策略薪資架構人力資源管理與發(fā)展培訓發(fā)展薪資管理崗位管理 獎勵與認可確認培訓需求管理培訓課程薪資管理評估培訓結果預估人力需求培訓計劃人員招聘招聘績效考核績效 管理晉升 /降職 /解聘 /退出63項目組設計了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級人員的招聘流程n 集團外派董事流程n 培訓流程n 集團重點人才培養(yǎng)流程n 績效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程64目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結構的調整n 集團本部的組織結構及崗位設置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議65根據(jù) XX集團的管理要求和核心業(yè)務的需求，制定整個信息系統(tǒng)平臺的應用系統(tǒng)架構辦公自動化系統(tǒng)財務管理信息系統(tǒng)總帳管理應收帳款管理管理信息系統(tǒng)應付帳款管理資金管理固定資產管理 財務分析人力資源管理信息系統(tǒng)組織機構及崗位管理合同檔案管理薪酬福利績效考核工作流程管理 公文檔案管理 公司事務管理n 整個信息系統(tǒng)由財務管理信息系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)三個子系統(tǒng)集成，每個子系統(tǒng)又由多個天然集成的模塊組成。Pn） /Pn Pn: n板塊預期利潤 Pn’: n板塊實際利潤成本控制 管理費用預算達成率 (實際管理費用 /預算管理費用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對集團形象的認知隨機的抽樣調查檢測集團的公眾形象 第三方評價集團本部的績效指標 — 財務和客戶面46方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注內部營運方面有效的戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調整的按計劃實施 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調整的綜合評價 董事會評價控制投資風險 按流程嚴格審批重大投資項目 投資委員會審核項目數(shù) /總投資項目數(shù) 　加強對控股公司的運營管理 定期完成板塊運營狀況分析報告 是否定期提交板塊運營狀況的報告實施預算管理 完善預算管理的組織及流程體系并實施 預算管理達到預期標準構建集團信息系統(tǒng) 按計劃構架集團信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)構建計劃完成情況建立并持續(xù)改善集團流程和制度新的或改進的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度 /新的或改進的流程和制度的總數(shù) 　提高職能管理水平 總體職能服務滿意度 各項職能服務滿意度的平均值 　學習成長方面持續(xù)提高員工技能水平 員工年平均培訓時間 員工每年培訓小時數(shù)的算術平均值 　員工培訓參加率 實際參加培訓的員工數(shù) /規(guī)定應參加培訓的總人數(shù) *100% 　提高員工到位率 員工到位率 到位的員工數(shù)量 /公司空缺數(shù) *100% 　集團本部的績效指標 — 內部運營與學習成長面47方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%計劃財務部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權威的行業(yè)機構發(fā)布的品牌知名度排名由運營管理部負責收集有關數(shù)據(jù)內部運營方面　　　 加強對重大項目的管理 重大項目進展按計劃推進重大項目（時間表） 運營管理部提供有關數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務結構　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲備面積 土地儲備面積控股公司績效指標 — 房地產板塊48方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100% 計劃財務部提供相關數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權威的行業(yè)機構發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運營管理部負責收集數(shù)據(jù)內部運營方面加強重大項目管理　 重大項目進展 重大項目按計劃進展（時間表） 運營管理部提供有關數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運營能力 自主或參與運營項目的數(shù)量 自主或參與運營項目的數(shù)量控股公司績效指標 — 基礎設施板塊49方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面 提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%財務部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產內部運營方面 整合板塊資產結構 按計劃整合板塊資產結構 板塊資產結構調整的綜合評價控股公司績效指標 — 金融板塊50方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面 提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率稅后凈利潤 /所有者權益 * 100% 計劃財務部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產內部運營方面 形成主營業(yè)務 主營業(yè)務資產比率 主營業(yè)務資產 /總資產運營管理部提出考核意見控股公司績效指標 — 高科技板塊方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務面提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%計劃財務部提供相關數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產監(jiān)控板塊的營業(yè)收入 酒店營業(yè)收入增長率 考核期內營業(yè)收入同比增長率控股公司績效指標 — 酒店板塊方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面 加速應收帳款的周轉率 應收帳款周轉率 主營業(yè)務收入 /應收帳款平均余額計劃財務部提供有關數(shù)據(jù)加速存貨周轉率 存貨周轉率 主營業(yè)務成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產控股公司績效指標 — 貿易板塊控股企業(yè)負責人的綜合評價表被評價人： 評價選項說明選項 說明 分值職務： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標準要求 考評年度： B 達到標準要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達到標準要求 D 有明顯不足，未達到標準要求 序號 評價內容 標準評價選項 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績，具有很強的領導能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務決策? 勇于承擔決策，行動和中止行動的責任? 能為完成工作任務設立有進取心的指標并完成□ □ □ □2 道德水準 ? 能遵紀守法，并能正確運用各項法規(guī)和制度? 對違反道德的行為能予以制止而不是視而不見? 言必信，行必果? 杜絕不正當使用公司資產? 不收受或贈與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □54控股企業(yè)負責人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內容 標準評價選項 得分A B C D3 對集團的貢獻 ? 在所轄范圍內能貫徹運用公司的原則、要求和目標? 把集團的最高利益置于所在單位和個人的利益之上? 幫助下屬認識到如何使他們的工作對公司的長遠目標和商業(yè)成功做出貢獻? 決策應符合長遠目標要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔風險，支持新的意見和建議? 采取切實行動使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵他人用新方式來不斷改進工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協(xié)調與溝通 ? 加強與其它兄弟單位和各職能部門的合作? 讓有關人員參與問題的處理和決策? 及時將關鍵信息通報有關人員? 指導他人更有效地開展工作? 經常召集有實效，相互促進的職工會議□ □ □ □55控股企業(yè)負責人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內容 標準評價選項 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級? 所有涉及工作的決定和行動都應公正? 能放手讓下屬工作并能真誠的對話? 及時鼓勵并公開認可他人的貢獻? 勇于承認錯誤而不是推卸責任? 以誠相待，不打擊報復提意見的人□ □ □ □7 鼓勵學習與職業(yè)發(fā)展? 對他人的表現(xiàn)提供真誠而及時的指導? 鼓勵他人學習和進步? 按每個人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評價人的其它意見：說明：1. 評價人僅需在代表 ABCD評價選項的方格內畫 “?”以示選擇，由績效評價組織人員負責統(tǒng)計計算平均得分2. 為使評價結果能準確表達評價人的真實意圖，并評價表不記名，并不得出示給被評價人56績效管理過程涉及集團所有部門及員工，在績效目標設定及考評期間，應設立專門的工作機構n 領導績效管理的實施過程主管副總人力資源部績效經理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運營管理部工作人員財務部工作人員人力資源部部門經理績效管理的工作機構 績效管理的工作機構n 負責制定績效管理計劃n 協(xié)調各部門制定績效指標n 組織績效考核過程、績效總結與反饋，以及績效指標的調整n 根據(jù)績效考核結果，提出變動收入的發(fā)放方案n 負責制作各