【正文】 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 54頁 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 續(xù) 2 外派監(jiān)事義務(wù) （ 1） 遵守機械科學(xué)研究院 /集團章程，忠實履行職務(wù)，維護機械科學(xué)研究院 /集團利益，不得利用監(jiān)事的職權(quán)為自己謀取私利； （ 2） 不得利用監(jiān)事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占機械科學(xué)研究院 /集團的財產(chǎn)； （ 3） 不得泄露機械科學(xué)研究院 /集團秘密； （ 4） 作為機械科學(xué)研究院 /集團的對權(quán)屬公司經(jīng)營管理的監(jiān)督者，在權(quán)屬公司監(jiān)事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害機械科學(xué)研究院 /集團利益； （ 5） 外派監(jiān)事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 32頁 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 續(xù) 1 外派董事權(quán)利 （ 1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知院 /集團總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席院 /集團總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利； （ 4） 出席控股子公司的董事會的權(quán)利； （ 5） 在控股子公司董事會上對所議事項進行表決的權(quán)利； （ 6） 提議召開控股子公司臨時董事會的權(quán)利； （ 7） 提出控股子公司各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利； （ 8） 院 /集團總部賦予的其他權(quán)利。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 33頁 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 續(xù) 2 外派董事義務(wù) （ 1） 遵守院 /集團總部章程，忠實履行職務(wù)，維護院 /集團總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利； （ 2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占院 /集團總部的財產(chǎn)； （ 3） 不得泄露院 /集團總部秘密； （ 4） 作為院 /集團總部的產(chǎn)權(quán)代表在控股子公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害院 /集團總部利益； （ 5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 55頁 第三章 聘任 外派監(jiān)事的基本任職資格包括 （ 1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格； （ 2） 承認并信守機械科學(xué)研究院 /集團章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)； （ 3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； （ 4） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等； （ 5） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 53頁 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 續(xù) 1 外派監(jiān)事權(quán)利 （ 1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知機械科學(xué)研究院 /集團有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席機械科學(xué)研究院 /集團有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利； （ 4） 出席權(quán)屬公司的監(jiān)事會的權(quán)利； （ 5） 在權(quán)屬公司監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權(quán)利； （ 6） 列席權(quán)屬公司董事會的權(quán)利； （ 7） 提議召開權(quán)屬公司董事會的權(quán)利； （ 8） 提議召開權(quán)屬公司臨時股東大會的權(quán)利； （ 9） 機械科學(xué)研究院 /集團賦予的其他權(quán)利。 人力資源流程 /制度梳理與管理提升 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 2頁 目錄 一 、 院 /集團人力資源體系梳理 二 、 公司二級單位高層人力資源工作相關(guān)流程與制度 三 、 院 /集團人力資源規(guī)劃流程 四 、 院 /集團外派董事 /監(jiān)事 /財務(wù)監(jiān)事考核流程與制度 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 3頁 目前集團的人力資源體系包括了兩個子體系：適用于集團 院部 的人力資源體系和適用于 全院 的人力資源體系 集團院部 二級單位 二級單位 二級單位 …… 院 部 全 院 1 2 此次管理提升主要關(guān)注與這一部分中與集團管控相關(guān)的人力資源制度與流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 4頁 從院部已有人力資源制度的發(fā)布時間上看，院部人力資源的制度化工作在 2023年后得到了迅速發(fā)展和推進 數(shù)量 制度發(fā)布時間 2023 2023 2023 2023以后 ?《機械科學(xué)研究院院本部職工內(nèi)部退休暫行辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院本部返聘、外聘人員暫行管理辦法》 ?《機械科學(xué)研究院職能管理部門工資分配辦法》 ?《機械科學(xué)研究院職能管理部門及員工年度考核辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院部員工考勤管理辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院部員工獎懲規(guī)定》 ?《機械科學(xué)研究院院部人員調(diào)配管理暫行辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院部員工檔案管理工作規(guī)定》 ?《機械科學(xué)研究院院部員工培訓(xùn)管理辦法》 現(xiàn)有院部人力資源制度清單 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 5頁 已有制度的模塊化梳理 薪酬 /激勵 ?《機械科學(xué)研究院職能管理部門工資分配辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院部員工獎懲規(guī)定》 考核 ?《機械科學(xué)研究院職能管理部門及員工年度考核辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院部員工考勤管理辦法》 人力資源信息管理 ?《機械科學(xué)研究院院部員工檔案管理工作規(guī)定》 培訓(xùn) ?《機械科學(xué)研究院院部員工培訓(xùn)管理辦法》 招聘 /異動管理 ?《機械科學(xué)研究院院本部返聘、外聘人員暫行管理辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院本部職工內(nèi)部退休暫行辦法》 ?《機械科學(xué)研究院院部人員調(diào)配管理暫行辦法》 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 6頁 已有流程的模塊化梳理 職稱 ?職稱評審工作流程 ?工程師職稱評審資格審查工作流程 ?高級工程師職稱評審資格審查工作流程 ?研究員職稱評審資格審查工作流程 ?辦理職稱證書工作流程 ?專家推薦工作流程 招聘 /異動管理 ?接收畢業(yè)生工作流程 ?人員調(diào)入工作流程 ?員工內(nèi)部調(diào)動工作流程 ?工作需要京外調(diào)干工作流程 ?夫妻分居京外調(diào)干工作流程 ?夫妻分居京外調(diào)工人工作流程 ?員工調(diào)出工作流程 ?員工內(nèi)退工作流程 ?員工退休工作流程 薪酬 /激勵 ?工資調(diào)整工作流程 ?員工獎勵工作流程 ?員工處分工作流程 考核 ?員工考核工作流程 培訓(xùn) ?員工培訓(xùn)工作流程 人力資源管理政策 ?規(guī)章制度制（修）定工作流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 7頁 人力資源管理的核心主流程 崗位 體系 考核 體系 培訓(xùn) 體系 激勵 體系 工作 人員 （招聘） 業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) KPI指標 績效考核 浮動工資 年終獎勵 技能培訓(xùn) 能力定義 能力測評 能力分級 能力匹配 固定工資 福利津貼 綜合培訓(xùn) 組織（崗位）體系 考核體系 激勵（薪酬）體系 培訓(xùn)體系 知識的積累 人力資源規(guī)劃 解聘 / 離職 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 8頁 從完整的角度，人力資源系統(tǒng)應(yīng)該包括如下模塊 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 人力資源管理部門 人才評測中心 管理學(xué)院 人力資源管理、實施 人力資源管理成熟度模型 人力資源管理信息系統(tǒng) 培訓(xùn)管理 員工職業(yè)規(guī)劃 招聘和甄選 知識管理 人力