【正文】 2023年 1月， C公司得知貨已被提走，余款迄今難以追索。 ? 2023年 5月， B公司發(fā)覺貨物已被 Y公司提走，但余款至今未付，并拒絕與 B公司聯(lián)系。 四、變化名稱加強欺詐的隱蔽性 為掩人耳目或逃避法律追究，該秘魯公司曾經(jīng)使用過三個名稱與中國公司進行貿(mào)易，后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這三家公司注冊地址相同，總經(jīng)理也是同一個人。在上述 7起被騙案中，中方出口企業(yè)分屬多個省區(qū)，每一訂單的貨量在 100－ 200噸左右，貨值在 10萬美元以下。該行騙公司正是利用這一規(guī)定，在中方貨物到達秘魯港口后編造理由拖延付款，當海關(guān)規(guī)定的期限屆滿時，才將這一情況通知中方，乘機要求降價。 經(jīng)調(diào)查，該秘魯公司主要采取以下手段行騙： 一、選擇保險系數(shù)較低的付款方式 這七起詐騙中，沒有一家公司使用信用證付款方式，一般使用 T/T或者 D/P， D/A的付款方式，從而導致詐騙方利用各種詐騙招數(shù)拖延付款，直到最后出口商錢財兩空。這時，我公司又無法與其它有實力的公司合作。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1也門 ? 在也門工貿(mào)部備案登記的代理協(xié)議，每三年將自動更新延期。后雖經(jīng)多次交涉，都未果。隨即在 2023年 7月份又向該企業(yè)提出第二筆業(yè)務(wù)，并要求對第一批貨物中的“次品”進行補償。在很多交易中，銀行是真正的買家，銀行給商人提供購貨的資金，待商人把進口的貨物全部銷售后，把本金外加進口貨物價值的 10%返還給銀行。 ? 即使有明確法律規(guī)定的事情，銀行、海關(guān)、檢驗檢疫機構(gòu)、法院、港口等也會不按照國際慣例辦事，傾向于保護當?shù)厝说睦?，有時在利益驅(qū)動下，隨意按照也商的要求處理進口貨物、拖欠甚至拒付貨款，還發(fā)生多起扣船事件。 ６、在國際經(jīng)濟危機的背景下，俄羅斯實體經(jīng)濟受到了很大影響，開拓俄羅斯市場的難度也相應(yīng)增加。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1俄羅斯 ? ４、俄羅斯市場對高質(zhì)量產(chǎn)品的需求不斷提高，要樹立中國產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)形象，對企業(yè)長遠發(fā)展負責。 ? 有些則使用“釣魚”方式，預(yù)付 30%貨款，貨到后挑剔毛病拒付余款。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 1保加利亞 ? 規(guī)避貿(mào)易風險。 （ 2）、 進口起訂量小，價值低，除少部分大單外，大部分約 2萬美元，有的只有 2,000－ 3,000美元。 深圳市分行于 5月 8日依據(jù)開證行指示向償付行索匯，但 5月 9日收到開證行要求減額的電文，經(jīng)洽受益人后回復(fù)開證行不同意減額。 ? 信用證承兌時間是 2023年 3月 20日。同時，可向我駐外機構(gòu)和當?shù)厣虝稍兛蛻羟闆r。 ? ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 謹防“西非詐騙 ? 從上述騙術(shù)不難看出，“西非詐騙”的最大特點是利用可觀的利益誘惑設(shè)下陷阱。 ? ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 謹防“西非詐騙 ? 騙術(shù)三：在電子郵件中以轉(zhuǎn)移大筆資金為誘餌騙財騙物。 ? 當我公司被優(yōu)惠條件吸引準備投標時，騙子便要求先期支付一筆這樣或那樣的費用。國內(nèi)公司一旦上鉤，便謊稱當?shù)亍般y行”須在收到供貨提單后方可匯款，接著又假冒某銀行名義給國內(nèi)公司發(fā)郵件，稱購貨公司是其客戶，信譽良好，而且貨款已打入他們銀行，只待國內(nèi)公司一發(fā)貨，便可由其在西方國家的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)銀行向國內(nèi)匯出貨款。 ? 西非詐騙 源于上個世紀８０年代。 ? 我行立即將這一情況通知客戶，客戶在震驚之余，深表感謝，慶幸尚未發(fā)貨。 ? 6月 26日， X公司告知我行，多哥客戶發(fā)出最后通牒，要求 X公司要么發(fā)貨，以免錯過銷售季節(jié)，要么退票，取消 5萬多美元的整份定單，并承擔違約賠償責任。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 多哥 ? 雙方達成意向，先空運 4000雙鞋到多哥洛美機場，金額為 GBP14000，以國際銀行匯票結(jié)算， 收到匯票后立即發(fā)貨 。 ? （五）不法尼商企圖逃避稅收或進口違禁商品。 ? ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 尼日利亞：拉各斯港口擁堵問題 原因： ? （一）尼經(jīng)濟快速發(fā)展，貿(mào)易迅速增長。 ? 由于堆場容量幾乎飽和，港口的集裝箱無法及時運到堆場，目前有30000多個集裝箱積壓在拉各斯港，其中一些到達港口已經(jīng)超過 9個月。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 尼日利亞：拉各斯港口擁堵問題 2023年 10月，隨著圣誕的臨近，每年一次的貨運高峰如期而至。 ? 因此，在與尼商做生意時，無論新老客戶，成交量大小，均須嚴格支付條款，要求以 100%T／ T預(yù)付；或T／ T預(yù)付部分貨款，其余在發(fā)貨前 T／ T支付；或 2530%T／ T預(yù)付，其余 7075%以保兌的不可撤銷的即期 L／ C方式付款 ,并一定要求歐美等第三國銀行保兌。在貨物到港尼商拒付貨款的情況下，我公司轉(zhuǎn)賣貨物或退運均須得到尼商同意，且退運手續(xù)極其繁雜。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 尼日利亞 ? 尼公司 Nobec Investment (Nig) Ltd在廣交會上向我某公司訂購約 80000美元貨物，在支付 10%定金后，貨物發(fā)出，但買方先要求延遲付款，后稱無資金贖單，再后來便置之不理，杳無音訊。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? ? 特點四：對方提供的公司名稱以英文命名者居多，業(yè)務(wù)聯(lián)系也多半使用英文。 識別方法：喀麥隆有實力的大進口商不多，普通商品大額（數(shù)十萬美元）進口合同極少，普通中小商人的單筆買賣合同額一般為數(shù)千至數(shù)萬美元；而且當?shù)卣嬲纳倘嗽谂c我企業(yè)交往中是比較謹慎的，在經(jīng)濟上也是愛斤斤計較的，不會輕易作大的讓步。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? ? 案例點評： ? 喀麥隆外匯管理部門沒有要求出口商必須先向其提供樣品和公司材料才批匯的規(guī)定。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? ? 我公司對喀方的要求深感疑惑，由于初涉對喀出口業(yè)務(wù)，對當?shù)厍闆r不太了解，所以來函向我國駐喀使館經(jīng)商室咨詢。表格可傳真到我處（ 00903124466762）， 并請電郵至。有些“集團公司”注冊許多公司，倒閉一家不影響其運作。 ? ? 當前形勢下出口貿(mào)易風險防范 ? 個別國家貿(mào)易風險： ? 土耳其 ? 關(guān)于貨物的轉(zhuǎn)售問題。 甚至有不法巴商通過偽造付款證明、利用同當?shù)劂y行和貨代的不一般關(guān)系獲取原始單據(jù)，輕松將貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移，達到欺詐行騙的目的。 按照巴海關(guān)法規(guī)定，在貨物到港進口商拒付提貨的情況下，我出口企業(yè)轉(zhuǎn)賣或退運貨物均需得到原進口商（貨主）簽署的“無異議證明”（ No Objection Certificate） ,且退運手續(xù)非常復(fù)雜，耗時很長。 在多起案例中，共性是這些中小巴商通過互聯(lián)網(wǎng)或參觀展覽會找到一些中國公司的聯(lián)系方式，然后通過傳真或郵件與我國公司建立起貿(mào)易聯(lián)系，通過一段時間接觸后騙取我國公司的信任從而與其簽訂出口合同，支付方式通常是 D/P。 ? 巴商在沒有原始單據(jù)的情況下，與當?shù)卮\代理勾結(jié)通過傳真件獲取了交貨單（ delivery order），將貨物清關(guān)后并拒絕同中方聯(lián)系。 ? 在這期間，中方試圖將貨物退運回國，但巴方退運手續(xù)復(fù)雜，在退運長達 4個月還沒有結(jié)果的情況下中方最終屈服以低價出售。如進口商在延長