【正文】 第二十八條 本規(guī)則自董事會審議通過之日起實(shí)施。 第二十四條 經(jīng)營層投資、工程維修以及其它經(jīng)營活動投資需辦公會研究確定后，按審批權(quán)限報(bào)董事會批準(zhǔn)。 第十九條 經(jīng)營層工作協(xié)調(diào)匯報(bào)會每季召開一次，由經(jīng)理或副經(jīng)理主持，于會議召開前7天通知部門以上管理干部。 （一）經(jīng)理認(rèn)為必要時； （二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時； （三）部門以上領(lǐng)導(dǎo)提議時； 第十六條 經(jīng)理辦公會會議由行政辦公室牽頭，指定專人負(fù)責(zé)會議通知和記錄。凡涉及公司的重大經(jīng)營活動及其執(zhí)行情況，應(yīng)向董事會和監(jiān)事會報(bào)告。　　第十二條　　第十一條經(jīng)理在主持日常管理活動中，直接負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用和管理，應(yīng)始終貫徹資產(chǎn)經(jīng)營的保值增值原則，采取有效措施維護(hù)資產(chǎn)的安全性，發(fā)揮其效益，不斷改善資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，健全資產(chǎn)管理和資金收支的有關(guān)控制，保證資金健康、快速、有效地運(yùn)行。經(jīng)理主持公司日常管理活動，可根據(jù)經(jīng)理層的分工，將部分專業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分配給副經(jīng)理。 第六條 總經(jīng)理（以下稱經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司董事會所賦予的權(quán)利，以保證： （一）公司商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）親 自 行 使 被 合 法 賦 予 的 公 司 經(jīng) 營 管 理 權(quán)，不 得 受 他 人 操 縱； （三）公平對待每一位員工； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。 第二章 經(jīng)理層第四條 按照公司章程規(guī)定，公司高級管理人員由公司董事會聘任，任期三年，可連聘連任。 但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十九條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點(diǎn)； （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第二十八條　董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。每一董事享有一票表決權(quán)。 第四章 董事會會議第二十二條 董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面方式通知，包括信函、傳真等；并應(yīng)于會議召開十日以前通知各董事。 第二十一條 （五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東會報(bào)告； （六）董事會授予的其他職權(quán)。董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的15%，董事會對外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的50%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東會討論并授權(quán): 預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營性資金使用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，一次性審批權(quán)限為500萬元人民幣，超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會討論。 第十五條 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東會作出說明。 第十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。 董事任期從股東會決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事無需持有公司股份。 第十六條 監(jiān)事會的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員績效評價的重要根據(jù)。第十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事在監(jiān)事會上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應(yīng)予以審議。（二）事由及議題。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開五日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十天內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知，召開程序應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議；董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或者其他董事主持；（二）召開程序應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。第六條 監(jiān)事會在行使職權(quán)時，如認(rèn)為有必要，可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會會議，回答監(jiān)事會議案所涉及的有關(guān)問題。主席由監(jiān)事會推選產(chǎn)生。第二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事會議事規(guī)則為了進(jìn)一步明確江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會的職責(zé)，確保監(jiān)事會充分發(fā)揮對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇雙燈紙業(yè)有限公司章程》，特制定本議事規(guī)則：第一條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。 第七章 附則 第五十二條 本規(guī)則由董事會擬定，經(jīng)200 年 月 日公司200 年度股東會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。 第四十九條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點(diǎn)票。 第四十六條 利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東會批準(zhǔn)，公司董事會應(yīng)當(dāng)在股東會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)（或轉(zhuǎn)增事項(xiàng)）。 第四十三條 股東會采取記名方式投票表決。公司董事、股東會決議的授權(quán)起草人應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議草案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免使用容易產(chǎn)生歧義的表述。 第三十八條 股東會決議分為普通決議和特別決議。 第三十六條 股東要求在股東會上發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東會主持人許可，并按股東或股東代理人所持股權(quán)數(shù)或代理股權(quán)數(shù)的多少順序先后發(fā)言。 第三十四條 股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。 第三十一條 公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。 第二十八條 董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)作出不同意召開股東會的決定，并將反饋意見通知提議股東。 第二十六條 對于提議股東要求召開股東會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東會。董事會在提出資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時，需詳細(xì)說