【正文】 一、成員名單如下： 耿永祥、李立新、康 清、程蘭英、勞家梁、嚴 開、葉周平、梁 晨張裕紅、郭笑祥、朱慕貞、吳相兵、秦 烜、鄧榮州、趙文強、陳德華陳明書、阿 木、曹凡美、蕭慧貞、梁佩儀、李明德、黃錫佳、崔煦畯 二、委員會職責：1) 協(xié)助管理者代表建立、推動和維護公司ISO14001環(huán)境管理體系工作；2) 負責公司內部ISO14001環(huán)境體系推進工作的整體推進和所分擔部門的推進；3) 組織編制環(huán)境管理體系文件并負責統(tǒng)一管理和控制；4) 負責有關環(huán)境體系相關信息的內部、外部交流；5) 負責組織環(huán)境體系內部審核和管理評審的準備工作；6) 負責員工環(huán)境意識培訓；7) 負責相關環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標準等的獲取、識別和管理；8) 負責處理重大環(huán)境事故并向上級報告；9) 按期出席會議及提交委托的任務和職責；10) 完成管理者代表委托的其它工作。如果評審結果與環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標有較大差距時，需對環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標進行修正。應制定并保持《管理評審程序》，明確以下內容 1) 評審的內容a 內部審核和合規(guī)性評價的結果；b 相關方關注的問題；c 環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；d 環(huán)境方針及環(huán)境管理體系持續(xù)改進的需要；e 組織的環(huán)境績效；f 環(huán)境目標和指標的完成情況；g 糾正合預防措施的實施狀況；h 以前管理評審的后續(xù)措施；i 與環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；j 環(huán)境管理體系的改進建議k 管理職責劃分的合理性。審核程序應明確以下內容： 1) 內審應對環(huán)境管理體系的以下事項進行審核：a 環(huán)境管理體系對ISO14001標準要求事項的滿足情況；b 環(huán)境管理體系是否被正確地實施和保持； 2) 內審員的資格及其任命。相關文件《合規(guī)性評價程序》《法律法規(guī)與其它要求獲取和識別程序》文件名稱不符合、違章糾正與預防措施文件編號MH/SZ/EMS/A/21文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 不符合、違章糾正與預防措施為保持環(huán)境管理體系持續(xù)改進，對在環(huán)境管理體系的外部審核、管理評審、內審和監(jiān)測中發(fā)現的不符合情況進行管理和改進，以減少對環(huán)境的破壞，保證對不符合情況進行調查、糾正及預防，應制定《違章糾正和預防措施控制程序》，并明確以下要求：1） 識別、處理不符合、違章糾正與預防措施的職責；2） 調查產生不符合的原因；3） 減少或預防污染措施及防止再發(fā)生措施；4） 必要時評價和修改文件，預防再度發(fā)生；5） 不符合糾正與預防的處理路徑；6） 記錄的保管。 3) 涉及對環(huán)境有影響的監(jiān)測項目，應規(guī)定對監(jiān)測的具體要求，并由相關部門組織實施 。相關文件《大氣污染控制程序》《水質污染控制程序》《噪聲污染控制程序》《廢棄物管理實施程序》《能源管理實施程序》《化學品管理實施程序》《相關方要求實施程序》文件名稱應急準備和響應文件編號MH/SZ/EMS/A/18文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 應急準備和響應為使公司在出現緊急事故或潛在情況時，迅速作出反應，建立有效的應急系統(tǒng)，以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，應制定并保持《應急準備和響應程序》，程序應包括內容： 1) 應急準備和響應的 范圍；根據重要環(huán)境因素清單，提出應急準備和響應的范圍； 2) 應急準備和響應的處理路徑； 3) 應急準備和響應的注意事項：應急準備和響應應做到：a、安全第一 b、通知險情 c、緊急處理 4) 教育和檢驗 5) 事故后程序有效性的反省和修改； 6) 應急準備和響應報告的要求。為了對環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用進行描述，特制定環(huán)境管理體系的最高文件環(huán)境管理手冊，以及程序文件和作業(yè)文件等支持文件，文件以書面和電子兩種形式同時建立和保持。a 人力資源部建立《培訓實施程序》；b 由ISO辦公室制定環(huán)境教育培訓需求，應明確各崗位各層次人員的需求；c 各部門根據培訓需求制定培訓計劃，并組織實施，并應對培訓效果進行確認；d 培訓計劃應明確培訓的對象、內容及實施培訓的方式；e 各部門對可能產生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責，個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求；f 對全體員工應進行環(huán)境意識教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性；g 新員工、轉崗人員在上崗前必須進行培訓后，方可上崗；h 相關部門根據業(yè)務范圍等具體情況對相關方(如施工、安裝、化學品運輸、廢棄物處置、食堂等)實施培訓；i 培訓的方式可以多種形式，可利用班會、板報、授課、看電視、看錄象、自學等；j 培訓要做好記錄，記錄內容應包括：培訓內容、時間、地點、授課人或責任人、簽到表等；k 人力資源部跟蹤考核各部門教育培訓完成情況，并建立、保存培訓資料及檔案。十五、 運輸部職責 1) 負責公司所有機動車輛的運行管理； 2) 負責修理廠對公司機動車輛的日常維修保養(yǎng)； 3) 負責車輛的年審、外出維修、保養(yǎng)等事宜； 4) 確?？腿思皢T工上下班的需要。十一、 財務部職責 1) 記錄、分析公司經營活動，資金動態(tài)，營業(yè)收入和費用資料； 2) 組織各部門編制收支計劃，結合公司情況，進行綜合平衡，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，監(jiān)督和指導業(yè)務部門進行資金運用管理； 3) 按環(huán)境管理體系運行要求，經費方面予以保障。七、 高球運作部職責 1) 提供會員及嘉賓對高爾夫活動的服務； 2) 確保各種高爾夫賽事的園滿完成； 3) 保證高球運動所有項目、計劃及培訓的順利進行； 4) 負責對高爾夫服務活動的檢查及對不合格服務的處理； 5) 負責提供會員物品的管理； 6) 公司球車的使用管理。三、 環(huán)境管理委員會(ISO辦公室) 1) 協(xié)助管理者代表全面建立、推動和維護公司環(huán)境體系的推進工作； 2) 負責編制公司環(huán)境手冊和程序文件； 3) 負責公司所有環(huán)境體系文件包括環(huán)境記錄的統(tǒng)一管理和控制； 4) 負責組織環(huán)境體系內部審核和管理評審的準備工作； 5) 負責公司員工的環(huán)境意識及技能等方面的培訓； 6) 負責環(huán)境信息的內、外部交流； 7) 定期監(jiān)測環(huán)境目標、指標和管理方案的完成情況； 8) 負責組織各部門進行糾正與預防措施的執(zhí)行跟蹤及情況匯總； 9) 完成管理者代表要求的其它工作。 3) 環(huán)境管理方案的監(jiān)督檢查a 各部門應定期檢查與本部門有關的環(huán)境管理方案完成情況，并及時與環(huán)境管理委員會溝通；b 環(huán)境管理委員會負責環(huán)境管理方案完成情況的監(jiān)督檢查。文件名稱目標、指標和方案文件編號MH/SZ/EMS/A/11文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 方案：方案是環(huán)境管理體系成功運行的關鍵，是實現公司環(huán)境方針和目標、指標的關鍵，因此公司應根據實際情況制定切實可行的環(huán)境管理方案，并加強監(jiān)督管理。相關文件《法律法規(guī)與其它要求獲取和識別程序》《法律法規(guī)與其它要求清單》文件名稱目標、指標和方案文件編號MH/SZ/EMS/A/11文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門 目標、指標和方案 目標、指標：為了貫徹公司的環(huán)境方針，同時對公司的環(huán)境管理活動提供切實可行的指導和具體的努力目標，以實現環(huán)境行為的持續(xù)改進，應制定并實施環(huán)境目標和指標。對法律法規(guī)與其它要求的遵守是公司環(huán)境方針中予以承諾的，也是公司環(huán)境管理中的重點。2) 環(huán)境因素的識別方法；3) 重要環(huán)境因素的評價方法；4) 重要環(huán)境因素的登錄和管理；按評價結果，將重要環(huán)境因素制成《重要環(huán)境因素清單》，并制定對策進行管理；5) 環(huán)境因素信息的更新當公司的環(huán)境管理體系及客觀環(huán)境狀況發(fā)生變化時，對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素及時進行評審、更新、登錄和管理。因此識別和評價環(huán)境因素是建立環(huán)境管理體系的基礎。文件名稱環(huán)境方針文件編號MH/SZ/EMS/A/08文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門Mission Hills 環(huán)境方針觀瀾湖高爾夫球會以協(xié)調企業(yè)活動與地球環(huán)境為宗旨，在為客人提供高爾夫球消遣娛樂、客房服務、餐飲服務和康體娛樂設施等高水準服務的同時，努力謀求企業(yè)與環(huán)境保護的共同持續(xù)發(fā)展，使我們的環(huán)境不斷得到更好的改善。3) 環(huán)境方針傳達及實施環(huán)境方針可通過各種途徑(如培訓、信息交流、廣告、廣播、板報、小冊子等方式)，傳達到全體員工，并通過目標、指標和環(huán)境管理方案以及運行控制使其得到貫徹實施。本體系將在運行過程中不斷補充和完善，通過環(huán)境管理體系的運行和持續(xù)改進來達到總體環(huán)境行為的持續(xù)改進。 程序為進行每項活動或過程所規(guī)定的途徑。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。 內部審核客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。 環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表達的總體意圖和方向。環(huán)境管理體系的英文簡寫為EMS。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。注：媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 持續(xù)改進不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據組織的環(huán)境方針，實現對整體環(huán)境績效的改進。本公司主要危險品和有毒有害物品包括煤氣、汽油、柴油及農藥、化肥、清潔劑、洗滌用品等。本公司電力主要來自深圳市的市政供電。 機構概況本公司共有員工1800余人，包括20余個職能部門，進行高爾夫球場和網球場的建設、維護和經營以及旅業(yè)、餐飲、康體、房地產等附屬項目的開發(fā)和經營。北區(qū)為觀瀾湖高爾夫球會是以高爾夫球場為主體，是目前中國唯一獲得美國職業(yè)高協(xié)(PGA)及國際高爾夫巡回賽(TPC)指定的國際比賽場地，并配備供球會會員娛樂休閑的會所和由球會投資的二級法人公司駿豪酒店有限公司，該酒店擁有五星級豪華客房228間。高達3億美元的總投資額充分體現了大型跨國公司的雄厚實力。 環(huán)境手冊發(fā)放的控制 環(huán)境手冊分“受控”與“非受控”兩種方式。 本任命書自即日起生效。 特此任命! 任命人: ___________________________ ISO最高管理者 朱綠珍小姐 深圳觀瀾湖高爾夫球會有限公司 駿豪酒店有限公司 二O一二年三月三十日文件名稱環(huán)境管理手冊發(fā)放清單文件編號MH/SZ/EMS/A/02文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關部門公司各部門環(huán)境手冊發(fā)放清單分發(fā)號部門持有人發(fā)放日期備注01集團主席2012年3月10日 02業(yè)主代表2012年3月10日03集團董事2012年3月10日04ISO體系最高管理者2012年3月10日 05ISO體系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力資源部2012年3月10日 08財務部2012年3月10日09高球運作部2012年3月10日 10球場維護部2012年3月10日 11高爾夫及酒店市場銷售部2012年3月10日 12會員嘉賓事務部2012年3月10日 13會籍銷售部2012年3月10日 14事務傳訊部2012年3月10日 15管家部2012年3月10日 16保衛(wèi)部2012年3月10日 17餐飲部2012年3月10日 18前廳部2012年3月10日 19預訂部2012年3月10日 20采購部2012年3月10日 21資訊科技部2012年3月10日 22行政部2012年3月10日 23倉管部2012年3月10日 24運輸部