某公司信息披露管理制度[001]-wenkub.com
2025-04-15 13:14 本頁(yè)面
【正文】 本辦法自公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。情節(jié)惡劣的，本集團(tuán)保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。 本集團(tuán)對(duì)外信息披露材料由董事會(huì)秘書(shū)辦公室存盤(pán)，以做參考和備查。如有疑問(wèn)，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)辦公室咨詢香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)，并通知香港聯(lián)交所。 若本集團(tuán)出版「內(nèi)部」刊物或在內(nèi)聯(lián)網(wǎng)上登載資料。 本集團(tuán)不在周末或公眾假期發(fā)布新聞稿，披露不利消息。 若有分析員向本集團(tuán)送交分析報(bào)告初稿，要求給予意見(jiàn)，應(yīng)拒絕響應(yīng)。本集團(tuán)應(yīng)事先向外公布將與分析員會(huì)晤，并且在有需要公開(kāi)「股價(jià)敏感資料」時(shí)，按本辦法規(guī)定的原則和程序公布所需披露的資料。 若本集團(tuán)曾公開(kāi)盈利預(yù)測(cè)，而后發(fā)現(xiàn)所采用的假設(shè)可能不正確，或者最終數(shù)字與早前預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)會(huì)有重大出入，則應(yīng)盡快發(fā)出公告。若有關(guān)商議正處于敏感階段，重要因素尚未落實(shí)，董事會(huì)秘書(shū)辦公室應(yīng)盡快咨詢香港聯(lián)交所。 本集團(tuán)就股份交易的條款達(dá)成協(xié)議后，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)辦公室負(fù)責(zé)盡速通知香港聯(lián)交所，并將新聞通告的英文初稿送呈香港聯(lián)交所審閱，而后按照香港聯(lián)交所提出的意見(jiàn)，盡快對(duì)通告做出修訂后將修訂稿送呈香港聯(lián)交所和在指定報(bào)章上刊登。 本集團(tuán)就非常重大的收購(gòu)事項(xiàng)或主要交易事項(xiàng)的條款達(dá)成協(xié)議后，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)辦公室負(fù)責(zé)通知香港聯(lián)交所，將新聞通告的英文初稿送呈香港聯(lián)交所審閱，而后按照香港聯(lián)交所提出的意見(jiàn)，盡快對(duì)通告做出修訂后將修訂稿送呈香港聯(lián)交所及在指定報(bào)章上刊登。 根據(jù)信息披露政策委員會(huì)的審查意見(jiàn)，董事會(huì)秘書(shū)簽發(fā)本集團(tuán)對(duì)外信息披露文稿，并由董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)或香港聯(lián)交所報(bào)送事宜。公司各直屬單位、部門(mén)應(yīng)將各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況等定期或不定期（遇有偶然或突發(fā)情況）及時(shí)通知董事會(huì)秘書(shū)辦公室。 本集團(tuán)公告、新聞發(fā)布稿內(nèi)容、發(fā)布時(shí)間和發(fā)布方式經(jīng)公司董事會(huì)秘書(shū)批準(zhǔn)后，方可對(duì)外發(fā)布。第五章 信息披露的管理及執(zhí)行部門(mén) 本集團(tuán)成立信息披露政策委員會(huì)，董事長(zhǎng)任主任委員，委員會(huì)其它成員為：公司總裁、執(zhí)行副總裁、公司董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官。在發(fā)覺(jué)必需的保密程度不能維持，或秘密可能已經(jīng)外泄時(shí)，即須發(fā)出公告。第四章 信息披露的指導(dǎo)原則 本集團(tuán)信息披露總原則是公平、及時(shí)地向整個(gè)市場(chǎng)（包括股東及公眾）提供適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和資料，提高本集團(tuán)的良好企業(yè)管治程度，樹(shù)立本集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的良好形象。 本集團(tuán)須按《上市協(xié)議》規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)披露“股價(jià)敏感資料”。 本集團(tuán)須按《上市規(guī)則》規(guī)定披露各項(xiàng)“主要交易”，即本集團(tuán)或任何附屬公司收購(gòu)或變賣(mài)資產(chǎn)行動(dòng)，其中涉及本集團(tuán)本身有形資產(chǎn)價(jià)值50%或以上的交易。 同時(shí)，根據(jù)香港《上市規(guī)則》，本集團(tuán)須予公布的交易指下列任何一個(gè)或多個(gè)類(lèi)別的交易：(1) 非常重大的收購(gòu)事項(xiàng)(2) 主要交易(3) 須予披露的交易(4) 股份交易(5) 關(guān)聯(lián)交易 根據(jù)《上市協(xié)議》，本集團(tuán)須在合理地切實(shí)可行的情況下，盡快向聯(lián)交所、本集團(tuán)的股東及其上市證券的其它持有人通知任何與本集團(tuán)有關(guān)的資料（包括與集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)任何主要新發(fā)展有關(guān)的而未為公眾人士
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